证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　马鞍山方圆回转支承股份有限公司于2011年10月20日发出电话通知，通知所有董事于2011年10月25日采用通讯的方式召开马鞍山方圆回转支承股份有限公司第二届董事会第二十二次会议。会议如期于2011年10月25日召开，应到董事10人，实到董事10人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。会议由董事长钱森力先生主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《马鞍山方圆回转支承股份有限公司章程》的有关规定，表决结果有效。

　　与会董事对以下事项进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《公司2011年第三季度报告》。

　　经表决，赞成票10票，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于聘任徐国平先生为公司财务总监的议案》。

　　经总经理钱森力先生提名，公司第二届董事会聘任徐国平先生为公司财务总监。

　　公司独立董事对董事会聘任的高级管理人员发表了独立意见：经审阅徐国平先生的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

　　同意聘任徐国平先生为公司财务总监。

　　《公司2011年第三季度报告》及摘要详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。同时《公司2011年第三季度报告摘要》刊登于2011年10月26日《证券时报》。

　　特此公告。

　　马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十六日

　　附：高级管理人员简历

　　徐国平：男，41岁，大学学历。历任北京伟嘉集团财务主管、财务经理、华东区财务经理、南方中心财务总监，马鞍山方圆回转支承股份有限公司审计监察部副部长、财务部部长、马鞍山方圆动力科技有限公司财务负责人、董事。现任本公司财务部部长，兼任马鞍山方圆动力科技有限公司财务负责人、董事。未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。