证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００００１２；２０００１２ 证券简称：南玻Ａ；南玻Ｂ 公告编号：２０１１－０４０

　　中国南玻集团股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国南玻集团股份有限公司第六届董事会第四次会议于２０１１年１０月２５日以通讯形式召开。会议通知已于２０１１年１０月１４日以传真及电子邮件形式向所有董事发出。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

　　一、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《２０１１年第三季度报告》；

　　二、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》；

　　此议案详细内容请参见《南玻集团关于为控股子公司担保的公告》。

　　三、以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于聘请内控审计机构的议案》；

　　根据深圳市证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知（深证局公司字【２０１１】３１号）》的要求，公司董事会同意聘请普华永道中天会计师事务所为本公司２０１１年度的内控审计机构。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十月二十六日

　　证券代码：００００１２；２０００１２ 证券简称：南玻Ａ；南玻Ｂ 公告编号：２０１１－０４１

　　中国南玻集团股份有限公司

　　对控股子公司担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　公司于２０１１年１０月２５日召开了第六届董事会第四次会议，会议以９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于为控股子公司担保的议案》。为保证各控股子公司的经营需要，董事会同意公司分别为成都南玻玻璃有限公司、河北视窗玻璃有限公司、天津南玻工程玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻太阳能玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司合计等值约１３５，３００万元人民币及１，８８０万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保。

　　上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

　　截止目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为８３，９９０万元人民币。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人均为南玻集团控股子公司，具体情况如下：

　　１、成都南玻玻璃有限公司

　　南玻集团控股比例：７５％

　　法定代表人：张凡

　　注册资本：２４，６６６万元人民币

　　经营范围：生产销售浮法玻璃产品及玻璃深加工。

　　截止２０１０年底，公司资产总额１６．７７亿元、负债总额９．００亿元、净资产７．７７亿元；公司２０１０年度实现净利润４．４５亿元。

　　２、河北视窗玻璃有限公司

　　南玻集团控股比例：１００％

　　法定代表人：张凡

　　注册资本：２４，３００万元人民币

　　经营范围：生产销售各种超薄电子玻璃。

　　截止２０１０年底，公司资产总额２．４５亿元、负债总额０．０２亿元、净资产２．４３亿元；截至目前，该公司尚处于筹建期。

　　３、天津南玻工程玻璃有限公司

　　南玻集团控股比例：１００％

　　法定代表人：吴国斌

　　注册资本：１７，８００万元人民币

　　经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

　　截止２０１０年底，公司资产总额４．７１亿元、负债总额２．０４亿元、净资产２．６７亿元；公司２０１０年度实现净利润０．２０亿元。

　　４、天津南玻节能玻璃有限公司

　　南玻集团控股比例：１００％

　　法定代表人：吴国斌

　　注册资本：１２，８００万元人民币

　　经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

　　截止２０１０年底，公司资产总额５．５０亿元、负债总额３．１３亿元、净资产２．３７亿元；公司２０１０年度实现净利润０．９１亿元。

　　５、东莞南玻工程玻璃有限公司

　　南玻集团控股比例：１００％

　　法定代表人：吴国斌

　　注册资本：２４，０００万元人民币

　　经营范围：生产和销售环保节能玻璃、低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃等各种特种玻璃。

　　截止２０１０年底，公司资产总额１０．００亿元、负债总额６．６９亿元、净资产３．３１亿元；公司２０１０年度实现净利润０．５７亿元。

　　６、东莞南玻太阳能玻璃有限公司

　　南玻集团控股比例：１００％

　　法定代表人：李卫南

　　注册资本：４０，０００万元人民币

　　经营范围：生产和销售太阳能超白玻璃、优质超白压花玻璃等特种玻璃。

　　截止２０１０年底，公司资产总额９．３３亿元、负债总额４．２５亿元、净资产５．０８亿元；公司２０１０年度实现净利润２．６４亿元。

　　７、宜昌南玻硅材料有限公司

　　南玻集团控股比例：９３．９７％

　　法定代表人：柯汉奇

　　注册资本：８１，５５８万元人民币

　　经营范围：生产及销售半导体高纯硅材料、高纯超细有机硅单体，以及多晶硅、单晶硅、硅片及有机硅材料的高效制取、提纯和分离。

　　截止２０１０年底，公司资产总额２０．２１亿元、负债总额１２．０５亿元、净资产８．１６亿元；公司２０１０年度实现净利润１．９６亿元。

　　８、东莞南玻光伏科技有限公司

　　南玻集团控股比例：１００％

　　法定代表人：柯汉奇

　　注册资本：５１，５００万元人民币

　　经营范围：生产销售太阳能电池及组件。

　　截止２０１０年底，公司资产总额６．５１亿元、负债总额３．７１亿元、净资产２．８０亿元；公司２０１０年度实现净利润０．５８亿元。

　　三、担保的主要内容

　　１、为控股子公司天津南玻工程玻璃有限公司及天津南玻节能玻璃有限公司在工商银行等值均为５，０００万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限均为１年；

　　２、为控股子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司、天津南玻节能玻璃有限公司、成都南玻玻璃有限公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南玻光伏科技有限公司在大华银行分别为等值５，０００万元人民币、６５０万美元、６００万美元、３８０万美元、６，３００万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限分别为３年、１年、１年、１年、１年；

　　３、为控股子公司河北视窗玻璃有限公司在农业银行等值为３０，０００万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限５年；

　　４、为控股子公司东莞南玻光伏科技有限公司在汇丰银行等值９，０００万元人民币及等值２５０万美元的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限１年；

　　５、为控股子公司东莞南玻光伏科技有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司在招商银行分别为等值２０，０００万元人民币、２５，０００万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限１年；

　　６、为控股子公司宜昌南玻硅材料有限公司在湖北银行等值为３０，０００万元人民币的融资额度提供不可撤销连带责任担保，期限３年；

　　７、成都南玻玻璃有限公司、宜昌南玻硅材料有限公司的少数股东已按照相应投资比例向南玻集团提供了反担保。

　　上述担保事项在董事会的权限范围内，不需要提交股东大会。

　　四、董事会意见

　　董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要，以上各被担保控股子公司财务状况稳定，经营情况良好，上述担保符合南玻集团整体利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　目前，公司为控股子公司提供的银行借款担保余额为８３，９９０万元人民币，占公司截止２０１０年底经审计的归属母公司净资产的１３．１５％，占总资产的６．７４％。

　　公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　中国南玻集团股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十月二十六日