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证券代码:600146 证券简称:大元股份 编号:临-2011-64 宁夏大元化工股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告 2011-10-26 来源:证券时报网 作者:
公司第五届董事会第十二次会议于2011年10月14日以电子邮件的方式发出通知,2011年10月24日以通讯方式召开。会议应到董事9人,出席董事9人,会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式形成决议如下: 一、以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司2011年第三季度报告》正文及全文。 内容详见于2011年10月26日在上海证券交易所网站(网址:http://www.sse.com.cn)刊登的全文以及在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的《宁夏大元化工股份有限公司2011年第三季度报告》正文。 二、以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》。 本届董事会专门委员会成立以来,因董事会成员发生变化,已影响到各专门委员会的运转,拟对专门委员会成员作出调整,调整后的各专门委员会组成如下: 1)战略委员会 主任委员: 邓永祥 成员:杜希庆、汤闯、洪金益、濮文斌 2)审计委员会 主任委员:濮文斌 成员:邓永祥、杜希庆 3)提名委员会 主任委员:濮文斌 成员:洪金益、陈路 4)薪酬与考核委员会 主任委员:陈路 成员:濮文斌、汤闯 特此公告。 宁夏化工股份有限公司董事会 2011年10月24日 本版导读:
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