证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０７８ 　　　证券简称：太阳纸业 　　　公告编号：２０１１－０５５

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议相关事项

　　独立董事意见的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于２０１１年１０月２５日上午在公司办公楼会议室召开，会议审议通过了《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司（以下简称“中天公司”）提供连带责任担保的议案》。

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）、公司《章程》、公司《独立董事工作制度》、公司《对外担保管理制度》等的规定和对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立场，发表独立董事意见如下：

　　中天公司经营状况良好、资产质量优良，成长性良好，偿债能力较强，公司为中天公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，有利于其开展业务。

　　公司独立董事认为上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司为控股子公司提供的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　　公司独立董事：曹春昱、刘学恩、王晨明

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十六日

　　证券代码：００２０７８ 　　　证券简称：太阳纸业 　　　公告编号：２０１１－０５２

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于２０１１年１０月１３日以电话、电子邮件和传真形式发出通知，于２０１１年１０月２５日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事７人，实际参与表决董事７人。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

　　一、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《公司２０１１年第三季度报告》。

　　《公司２０１１年第三季度报告》全文刊登于２０１１年１０月２６日的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。《公司２０１１年第三季度报告》正文刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为２０１１－０５３。

　　二、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

　　该议案详见２０１１年１０月２６日刊登在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为２０１１－０５４。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十六日

　　证券代码：００２０７８ 证券简称：太阳纸业 公告编号：２０１１－０５４

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　为控股子公司提供连带责任担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于２０１１年１０月２５日召开。审议通过了《关于公司为控股子公司兖州中天纸业有限公司提供连带责任担保的议案》。

　　兖州中天纸业有限公司（以下简称“中天公司”）拟向汇丰银行（中国）有限公司济南分行申请最高不超过１，０００万美元的循环贷款，需由公司为其提供贷款金额的１１０％的担保（担保金额为１，１００万美元），期限３６个月。

　　根据中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）、公司《章程》、公司《对外担保管理制度》等的规定，公司对子公司中天公司的担保不需要提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　兖州中天纸业有限公司

　　１、注册地址：兖州市西关大街６６号

　　２、法定代表人：李洪信

　　３、注册资本：５，９８５万美元

　　４、经营范围：生产销售激光打印纸等纸和纸制品。

　　５、与本公司关联关系：控股子公司

　　６、截至２０１１年９月３０日，中天公司资产总额１，９４９，０３２，８０８．２７元，负债总额１，３４７，８１７，８９８．５９元，所有者权益６０１，２１４，９０９．６８元。（以上财务数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容、担保目的和风险

　　（一）担保协议的主要内容：

　　１、担保方式：连带责任担保

　　２、担保期限：３６个月

　　３、担保金额：１，１００万美元

　　（二）担保目的：公司子公司为获得持续发展，需要向银行申请办理银行承兑汇票或流动资金贷款等，由公司提供担保。

　　（三）风险评估：为本公司控股子公司。中天公司主要生产高档双胶纸、静电复印原纸等。中天公司的产品在业界享有很高的知名度，拥有相当的市场份额。中天公司经营情况稳定，成长性良好，资产质量优良，具有实际债务偿还能力，公司担保的财务风险处于可控制范围内。

　　四、董事会意见

　　（一）公司持有中天公司７５％的股权。公司为子公司中天公司提供担保符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）的规定。因此，公司董事会认为上述担保不会损害公司利益，有利于为公司控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。

　　（二）公司独立董事对上述担保事项发表了如下独立意见：认为上述担保事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。公司为控股子公司提供的担保，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。

　　五、累计对外担保数量及逾期对外担保数量＠　　截至公告之日，本公司及控股子公司累计对外担保总额为人民币１００，２８５万元，其中公司为子公司提供担保总额为人民币５６，４８５万元，子公司之间担保总额为人民币４３，８００万元。本公司及控股子公司累计对外担保总额占最近一期经审计净资产（２０１０．１２．３１）的比例为２８．２６％。上述担保无逾期担保。

　　六、备查文件

　　１、第四届董事会第二十一次会议决议；

　　２、中天公司营业执照复印件、最近一期的财务报表；

　　３、独立董事意见。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十六日

　　证券代码：００２０７８ 　　　证券简称：太阳纸业 　　　公告编号：２０１１－０５６

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　第四届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于２０１１年１０月１３日以电话形式发出通知，于２０１１年１０月２５日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事３名，实际参加会议监事３名。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议的召开及表决合法有效。

　　经与会监事投票表决，会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１１年第三季度报告》。

　　与会监事对公司董事会编制的《公司２０１１年第三季度报告》发表如下审核意见：

　　１、《公司２０１１年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》 和公司相关内控制度的各项规定；

　　２、《公司２０１１年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券 交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司２０１１年第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　３、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。

　　《公司２０１１年第三季度报告》全文刊登于２０１１年１０月２６日的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。《公司２０１１年第三季度报告》正文刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为２０１１－０５３。

　　特此公告。

　　山东太阳纸业股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年十月二十六日