证券时报多媒体数字报

股票代码：６００５２２ 股票简称：中天科技 编号：临２０１１—０３５

江苏中天科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于２０１１年１０月１５日以书面形式发出了关于召开公司第四届董事会第二十一次会议的通知。本次会议于２０１１年１０月２５日以通讯方式召开，应参会董事８名，实际参会董事８名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司２０１１年第三季度报告》。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了《江苏中天科技股份有限公司２０１１年第三季度报告（正文）》。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过了《关于部分募集资金以定期存单方式存放的议案》。

２０１１年７月，公司成功发行了７０，５８８，２３５股人民币普通股，扣除发行费用后净募得１，６１７，９９９，９９３．００元，用于光纤预制棒制造项目、装备电缆项目。为提高募集资金使用效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益，根据本次募投项目建设进度，董事会决议将部分募集资金以定期存单方式存放，具体明细如下：

单位：万元

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

四、审议通过了《关于增加为控股子公司２０１１年银行综合授信担保额度的议案》。

表决结果：８票同意，０票反对，０票弃权。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司

董 事 会

二０一一年十月二十五日

证券代码：６００５２２ 股票简称：中天科技 编号：临２０１１－０３７

江苏中天科技股份有限公司对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

１、被担保人名称：中天日立射频电缆有限公司、中天科技海缆有限公司、中天科技光纤有限公司、中天科技精密材料有限公司、中天装备电缆有限公司

２、本次为中天日立射频电缆有限公司的综合授信担保金额为５０００万元，累计为其担保金额为２２２００万元。

本次为中天科技海缆有限公司的综合授信担保金额为１００００万元，累计为其担保金额为３３０００万元。

本次为中天科技光纤有限公司的综合授信担保金额为１３０００万元，累计为其担保金额为２３０００万元。

本次为中天科技精密材料有限公司的综合授信担保金额为９４００万元，累计为其担保金额为３００００元。

本次为中天装备电缆有限公司的综合授信担保金额为１３０００万元，累计为其担保金额为２３０００万元。

３、本次担保方式为信用担保，未提供互保。

４、公司截止公告日对外担保累计数为１５３５００万元，占最近一期（２０１１年９月３０日）合并报表净资产的３８．３８％，对控股子公司的担保金额为１５３５００万元，公司没有逾期的对外担保。

一、担保情况概述

江苏中天科技股份有限公司（以下简称中天科技或公司）于 ２０１１ 年１０ 月２５日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了公司《关于增加为部分控股子公司２０１１年银行综合授信担保额度的议案》。

２０１０、２０１１年，是公司新项目投资建设的高峰期，公司需要的现金流增长快速。为保证公司各项目资金及流动资金需求能及时供给，各控股子公司对２０１１年银行综合授信做了详细计划，董事会同意增加为部分控股子公司２０１１年银行综合授信担保的额度。

二、被担保人基本情况介绍

１、中天日立射频电缆有限公司是中天科技控股６７％的子公司，主要从事３Ｇ用射频电缆的生产与销售业务。

２０１０年１２月３１日，中天日立射频总资产为４７，７４５．７０万元，实现销售收入５７，１３７．６５万元，资产负债率为６０．４０％。

截止２０１１年９月３０日，中天日立射频总资产为５３，１９８．２９万元，实现销售收入３２０５７．５８万元，资产负债率为６５．６８％，本次综合授信用于补充生产流动资金。

２、中天科技海缆有限公司是中天科技控股１００％的子公司，主要从事海底光缆、海底电缆、海底光电复合缆的生产与销售。

２０１０年１２月３１日，中天科技海缆总资产为５９９１３．１１万元，实现销售收入８４４６４．５０万元，资产负债率为５８％。

截止２０１１年９月３０日，中天科技海缆总资产为４３９４５．９１万元，实现销售收入２８８４０．１７万元，资产负债率为４２．１４％，本次综合授信用于补充生产流动资金。

３、中天科技光纤有限公司是公司控股９２．２７％的子公司，主要从事光纤的生产与销售。

２０１０年１２月３１日，中天科技光纤总资产为７５０９８．８８万元，实现销售收入８２９３２．２９万元，资产负债率为５２．４％。

截止２０１１年９月３０日，中天科技光纤总资产为８５７１０．０６万元，实现销售收入７１６６４．９８万元，资产负债率为４６．１５％。本次综合授信用于补充生产流动资金。

４、中天科技精密材料有限公司中天科技控股１００％的子公司，主要从事光纤预制棒、光纤接插线、全光纤器件、光放大器、特种光纤、特种光缆、光学器件、光学组件的制造与销售。

２０１０年１２月３１日，中天精密材料资产总额为５９１１６．６５万元，资产负债率为６９．１０％。

截至２０１１年９月３０日，中天精密材料资产总额为１０２８１０．８７万元，销售收入为１１８１２．４４万元，资产负债率为２．１２％，本次综合授信用于补充生产流动资金。

５、中天装备电缆有限公司是中天科技控股１００％的子公司，主要从事船舶用、机车用电缆的生产与销售业务。

２０１０年１２月３１日，中天装备电缆有限公司资产总额为２３０１３．２９万元，实现销售收入１７２２．５７万元，资产负债率为１４．１４％。

截至２０１１年９月３０日，中天装备电缆有限公司资产总额为４５６１１．２７万元，实现销售收入４８１８．４９万元，资产负债率为１．２８％，本次综合授信用于补充生产流动资金。

三、担保的主要内容

公司五家控股子公司对各自２０１１年资金需求做了详细计划，并与意向银行进行了前期沟通，具体明细如下：单位：万元

中天日立射频电缆有限公司、中天科技海缆有限公司、中天科技光纤有限公司、中天科技精密材料有限公司、中天装备电缆有限公司的银行贷款主要是用于现金流的补充。

四、董事会意见

董事会认为：中天日立射频电缆有限公司、中天科技海缆有限公司、中天科技光纤有限公司、中天科技精密材料有限公司、中天装备电缆有限公司均为公司控股子公司，且均是因为业务发展需要向银行提出贷款申请，具备较好的盈利能力，抗风险能力强，上述五家控股子公司流动资金的及时补充有利于上市公司综合盈利能力的提升，故公司董事会同意为上述五家控股子公司银行贷款提供担保。

五、公司对外担保数量及逾期担保数量

截止公告日，公司截止公告日对外担保累计数为１５３５００万元，占最近一期（２０１１年９月３０日）合并报表净资产的３８．３８％，对控股子公司的担保金额为１５３５００万元，公司没有逾期的对外担保。

六、备查文件

《江苏中天科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

江苏中天科技股份有限公司

董 事 会

２０１１年１０月２５日