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证券简称:南京高科 证券代码:600064 编号:临2011-021号 南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告 2011-10-26 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京新港高科技股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2011年10月24日上午9:00在公司四楼会议室召开。会议通知于10月14日以电话和传真的方式发出。本次会议应到董事6名,实到6名。公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案: 一、公司《2011年第三季度报告》(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn); 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 二、关于公司进行信托融资的议案。 为拓宽公司融资渠道,满足公司发展对资金的需求,同意公司将所持中信证券(股票代码:600030)流通股中不超过3,500万股之股权收益权(不包括股票分红权等权益)以人民币2亿元价格转让给平安信托有限责任公司(以下简称“平安信托”),同时将上述股票质押给平安信托。转让和质押期限预计均不超过12个月。期满时,公司以约定价款回购上述股权收益权。该事项实质是公司的融资行为,董事会同意授权董事长在资金年利率不超过10%的范围内具体办理信托融资的相关事宜。 经七届二十三次董事会审议通过,2011年8月26日,公司已以上述方式质押中信证券股份3,400万股,信托融资额2亿元。 表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。 特此公告。 南京新港高科技股份有限公司 董 事 会 二○一一年十月二十六日 本版导读:
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