证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０３１ 证券简称：巨轮股份 公告编号：２０１１－０４１

　　广东巨轮模具股份有限公司

　　第四届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　１、公司第四届董事会第九次会议的会议通知于２０１１年１０月１９日以书面、传真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及部份高管。

　　２、本次会议于２０１１年１０月２５日上午９：３０在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议方式进行。

　　３、本次会议应到董事９人，实到董事９人。董事吴潮忠先生、洪惠平先生、李丽璇女士、杨传楷先生、曾旭钊先生、郑栩栩先生均亲自出席会议，独立董事阮 锋先生、罗绍德先生、普烈伟先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《广东巨轮模具股份有限公司章程》的要求。

　　４、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事孟超先生、王哲生先生、黄晓鸿先生、许玲玲女士和吴豪先生，财务总监林瑞波先生列席了本次会议。

　　５、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　１、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《广东巨轮模具股份有限公司２０１１年第三季度报告》；

　　《２０１１年第三季度报告正文（２０１１－０４２）》请见刊登于２０１１年１０月２６日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；《２０１１年第三季度报告全文》请见刊登于２０１１年１０月２６日的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　２、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于公司审计机构变更的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议；

　　详细内容请见刊登于２０１１年１０月２６日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ《关于公司审计机构变更的公告》（２０１１－０４３）。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见刊登于２０１１年１０月２６日的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　３、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于修改公司＜财务管理制度＞的议案》；

　　公司《财务管理制度》请见刊登于２０１１年１０月２６日的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　４、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于修改公司＜内部审计工作条例＞的议案》；

　　公司《内部审计制度》请见刊登于２０１１年１０月２６日的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　５、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于制订公司＜子公司管理制度＞的议案》。

　　公司《子公司管理制度》请见刊登于２０１１年１０月２６日的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、备查文件

　　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　２、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东巨轮模具股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一一年十月二十六日

　　证券代码：００２０３１ 证券简称：巨轮股份 公告编号：２０１１－０４３

　　广东巨轮模具股份有限公司

　　关于公司审计机构变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１１年１０月，广东巨轮模具股份有限公司（以下简称“公司”）收到天健正信会计师事务所有限公司（以下简称“天健正信”）通知，获悉天健正信的广东分所和信永中和会计师事务所有限责任公司（以下简称“信永中和”）进行业务和人员的整合，公司目前的审计机构为天健正信，执行公司年度审计工作的天健正信相关注册会计师和其他相关人员于２０１１年９月１日全部转至信永中和。为保持公司审计工作的稳定和连续性，公司拟将原聘请的２０１１年度审计机构由“天健正信会计师事务所有限公司”变更为“信永中和会计师事务所有限责任公司”。

　　经核查，信永中和具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２０１１年度财务审计工作要求。

　　公司独立董事就《关于公司审计机构变更的议案》发表了独立意见：信永中和具备证券业从业资格，能够满足公司２０１１年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。鉴于执行公司年度审计工作的天健正信相关注册会计师和其他相关人员于２０１１年９月１日全部转至信永中和。为保持公司审计工作的稳定和连续性，同意改聘信永中和为公司２０１１年度审计机构。

　　公司改聘信永中和为２０１１年度审计机构的决策程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。

　　上述《关于公司审计机构变更的议案》已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东巨轮模具股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一一年十月二十六日