证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０５６ 证券简称：横店东磁 公告编号：２０１１－０５１

　　横店集团东磁股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　横店集团东磁股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第九次会议于二○一一年十月二十日以书面及传真形式通知全体董事，于二○一一年十月二十五日上午九点三十分在东磁大厦九楼会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）７人，实际出席董事７人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

　　一、会议以７票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《横店集团东磁股份有限公司２０１１年第三季度报告》；

　　《公司２０１１年第三季度报告》全文及其正文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，正文同时刊登在２０１１年１０月２６日《证券时报》上。

　　二、会议以４票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《横店集团东磁股份有限公司新增关联交易的议案》，其中关联董事徐永安先生、徐文财先生、胡天高先生回避表决。

　　公司为解决引进人员的住宿所需，拟向横店集团东磁房地产开发有限公司购买十套商品房，涉及金额约３００万元。公司与东磁房产购买商品房的关联交易协议将于２０１１年１０月２５日第五届董事会第九次会议审议批准后签订。

　　对此议案，公司独立董事发表事前认可意见如下：

　　１、我们于会前收到公司与横店集团东磁房地产开发有限公司（以下简称“东磁房产”）需签订协议的文本和需提交第五届第九次董事会审议的《横店集团东磁股份有限公司新增关联交易的议案》，资料翔实，有助于董事会作出合理的判断。

　　２、经过事先核实，公司购买商品房确属给引进人员安排住宿所需，且东磁房产提供的价格亦具有竞争力。我们认为：该关联交易定价合理、运作规范，有利于提高公司效率，因此，该日常关联交易的发生合理且必要，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

　　董事会审议该议案后，公司独立董事发表独立意见如下：公司与横店集团东磁房地产开发有限公司（以下简称“东磁房产”）的关联交易签订了正式的协议，协议内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定并均得到有效执行；该关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，未违反《深圳证券交易所上市规则》、《深交所中小企业板规范运作指引》、公司《关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　特此公告。

　　横店集团东磁股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十六日

　　证券代码：００２０５６ 证券简称：横店东磁 公告编号：２０１１－０５２

　　横店集团东磁股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于二○一一年十月二十日以电话、邮件方式发出通知，于二○一一年十月二十五日下午一点半在东磁大厦九楼会议室以通讯方式召开。会议应出席监事３人，实际出席监事３人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席厉宝平先生主持。与会监事经过讨论，审议并通过如下议案：

　　一、会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议通过了《横店集团东磁股份有限公司２０１１年第三季度报告》。并发表审核意见如下：

　　经审核，监事会认为公司董事会编制的《横店集团东磁股份有限公司２０１１年第三季度报告》及其审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《公司２０１１年第三季度报告》全文及其正文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，正文同时刊登在２０１１年１０月２６日《证券时报》上。

　　二、会议以２票同意、０票反对、０票弃权的结果审议通过了《横店集团东磁股份有限公司新增关联交易的议案》，其中关联监事厉宝平先生回避表决。

　　公司为解决引进人员的住宿所需，拟向横店集团东磁房地产开发有限公司购买十套商品房，涉及金额约３００万元。公司与东磁房产购买商品房的关联交易协议将于２０１１年１０月２５日第五届董事会第九次会议审议批准后签订。

　　监事会就公司新增的关联交易发表意见如下：

　　公司与横店集团东磁房地产开发有限公司（以下简称“东磁房产”）的关联交易签订了正式的协议，协议内容符合有关法律、法规和规范性文件的规定并均得到有效执行；该关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，未违反《深圳证券交易所上市规则》、《深交所中小企业板规范运作指引》、公司《关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

　　特此公告。

　　横店集团东磁股份有限公司监事会

　　二○一一年十月二十六日