证券时报多媒体数字报

　　证券简称：华意压缩 证券代码：０００４０４ 公告编号：２０１０－０４４

　　华意压缩机股份有限公司

　　第五届董事会２０１１年第六临时会议决议公告

　　除董事张明先生外，本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华意压缩机股份有限公司第五届董事会２０１１年第六次临时会议通知于２０１１年１０月２１日以电子邮件形式送达全体董事，会议于２０１１年１０月２５日９：００以通讯方式召开，公司应参与表决的董事９名，实际参与表决的董事９名。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以书面投票方式审议通过了以下议案：

　　１、审议通过《２０１１年第三季度报告》

　　表决结果：同意８票，反对０票，弃权１票。

　　２、审议通过《关于四川长虹电器股份有限公司免收公司２０１１—２０１２年度担保费的议案》

　　根据２００９年３月２４日公司召开的第五届董事会２００９年第四次临时会议审议通过的《关于向四川长虹电器股份有限公司支付担保费的议案》，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）从２００９ 年１ 月１ 日按担保金额的１％／年的标准向公司收取担保费。经与四川长虹协商，四川长虹同意对公司２０１１—２０１２年度提供的担保免收担保费。上述期间以外担保费的支付仍按原董事会决议执行。

　　因四川长虹系本公司第一大股东，本议案构成关联交易，关联董事刘体斌先生回避该项表决。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权１票，回避１票。

　　３、审议通过《关于全资子公司江西长虹电子科技发展有限公司委托贷款申请续贷的议案》

　　２０１０年１１月２日，江西长虹电子科技发展有限公司（以下简称“江西长虹”）因生产经营需要向四川长虹电器股份有限公司通过兴业银行绵阳支行办理了２．６５亿元的委托贷款，贷款期限为２０１０年１１月２日至２０１１年１１月１日，贷款年利率为５．８３８０％（银行同期一年期贷款基准利率上浮５％）。２０１１年度江西长虹已归还上述委托贷款中的５０００万元本金。

　　鉴于该委托贷款即将到期，根据公司及下属子公司江西长虹目前的资信及资金状况，为保障公司经营发展的需要，经与四川长虹电器股份有限公司协商，董事会同意江西长虹通过兴业银行绵阳支行向四川长虹电器股份有限公司申请委托贷款续贷２．１５亿元，贷款利率按同期银行一年期贷款基准利率执行，贷款期限一年。

　　因四川长虹系本公司第一大股东，本议案构成关联交易，关联董事刘体斌先生回避该项表决。

　　表决结果：同意７票，反对０票，弃权１票，回避１票。

　　独立董事张军先生、徐天春女士、陈志军先生对第２、３项议案事前认可，并对上述两项议案发表了独立意见，详见《华意压缩机股份有限公司独立董事关于２０１１年第六次临时董事会涉及关联交易的独立意见》。

　　三、备查文件

　　１、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

　　２、独立董事事前认可书

　　３、独立董事意见

　　特此公告。

　　华意压缩机股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十月二十六日

　　华意压缩机股份有限公司独立董事

　　关于２０１１年第六次临时董事会涉及关联交易的独立意见

　　本人作为华意压缩机股份有限公司（以下简称“华意压缩”或“公司”）独立董事，认真审核了《关于四川长虹电器股份有限公司免收公司２０１１—２０１２年度担保费的议案》、《关于全资子公司江西长虹电子科技发展有限公司委托贷款申请续贷的议案》，现就上述关联交易事项发表如下独立意见：

　　本人认为在目前竞争激烈的市场环境下，四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）免收公司２０１１－２０１２年度担保费，将减少公司２０１１－２０１２年财务费用，体现了大股东对公司发展的支持，有利于公司的可持续良性发展。江西长虹电子科技发展有限公司（以下简称“江西长虹”）向四川长虹通过兴业银行绵阳支行申请委托贷款续贷２．１５亿元，将有效缓解公司资金压力，为江西长虹的正常生产经营提供有力保障。本次董事会对上述关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。董事会在审议上述议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价符合公开、公正、公平原则，没有损害公司利益和其他股东的利益。

　　独立董事签名：

　　张军 徐天春 陈志军

　　二〇一一年十月二十五日

　　证券简称：华意压缩 证券代码：０００４０４ 公告编号：２０１０－０４６

　　华意压缩机股份有限公司

　　关于全资子公司江西长虹电子科技发展有限公司

　　委托贷款申请续贷的关联交易公告

　　除董事张明先生外，本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　鉴于本公司全资子公司－－江西长虹电子科技发展有限公司（以下简称“江西长虹”）２０１０年向四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）通过兴业银行绵阳支行办理的委托贷款即将到期，为保障其经营发展的需要，本公司于２０１１年１０月２５日召开２０１１年第六次临时董事会审议通过，同意江西长虹向四川长虹通过兴业银行绵阳支行委托贷款续贷２．１５亿元，贷款利率按银行同期一年期贷款基准利率执行，贷款期限一年。

　　截至２０１１年９月３０日，四川长虹持有本公司９，７１０万股股份，占本公司总股本的２９．９２％，为本公司控股股东。四川长虹属于《深圳证券交易所上市规则》规定的关联法人。本次交易构成关联交易。

　　２０１１年１０月２５日公司召开第五届董事会２０１１年第六次临时会议，审议通过了《关于全资子公司江西长虹电子科技发展有限公司委托贷款申请续贷的议案》，关联董事刘体斌先生回避了该项表决，表决结果为： ７票同意，０票反对，１票弃权，１票回避。公司独立董事对本次关联交易事项事前书面认可同意提交公司董事会审议，并对本次关联交易发表了独立意见。

　　上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交股东大会审议批准，也不需要经过其他有关部门批准。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方四川长虹基本情况介绍

　　１、四川长虹基本情况

　　四川长虹电器股份有限公司，系一家在上海证券交易所上市公司，证券简称四川长虹，证券代码：６００８３９。

　　（二）关联关系

　　截至２０１１年９月３０日，四川长虹持有本公司９，７１０万股股份，占公司总股本的２９．９２％，为本公司的控股股东，是深交所股票上市规则第１０．１．３条第（一）款规定的关联法人。关联关系如下图：

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　　三、关联交易标的基本情况

　　２０１０年１１月２日，江西长虹因生产经营需要向四川长虹通过兴业银行绵阳支行办理了２．６５亿元的委托贷款，贷款期限为２０１０年１１月２日至２０１１年１１月１日，贷款年利率为５．８３８０％（银行同期一年期贷款基准利率上浮５％）。经公司２０１０年１１月２２日召开的公司２０１０年第二次临时股东大会批准，公司受让了江西长虹１００％股权，江西长虹自２０１０年１１月２６日起变更为本公司的全资子公司。２０１０年度江西长虹已归还上述委托贷款中的５０００万元本金。

　　鉴于该委托贷款即将到期，根据公司及下属子公司江西长虹目前的资金状况，为保障公司经营发展的需要，经与四川长虹协商，同意江西长虹通过兴业银行绵阳支行向四川长虹申请委托贷款续贷２．１５亿元，贷款期限一年，贷款利率按银行同期一年期贷款基准利率执行。

　　四、关联交易的主要内容及定价政策

　　１、关联交易主要内容

　　江西长虹通过兴业银行绵阳支行向四川长虹申请委托贷款续贷２．１５亿元，贷款利率按银行同期一年期贷款基准利率执行，贷款期限：一年。

　　２、定价政策

　　本次关联交易价格由双方协商确定，贷款利率按市场化原则确定，不高于银行同期一年期贷款基准利率，因此，本次关联交易符合公司利益与各股东利益最大化原则。

　　五、本次交易目的与对公司影响

　　四川长虹为江西长虹提供的委托贷款，融资渠道方便快捷，成本较低，体现了四川长虹对公司发展的支持，有利于保障公司的经营需要和持续健康发展，没有损害上市公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、年初到披露日与该关联人发生的各类关联交易总金额

　　２０１１年初到披露日，公司及控股子公司与四川长虹及其控股子公司发生的各类关联交易总金额为４３，７８４万元，其中，向合肥美菱电器股份有限公司销售压缩机的交易金额为４１，２１１万元，向四川长虹其他控股子公司发生的物流、软件服务等交易金额为１，３９８万元，江西长虹支付四川长虹委托贷款利息１，１７５万元。

　　七、独立董事事前认可情况及发表的独立意见

　　公司独立董事张军先生、徐天春女士、陈志军先生均事前认可了该项关联交易，认为江西长虹向四川长虹通过兴业银行绵阳支行申请委托贷款续贷２．１５亿元，将有效缓解公司资金压力，为江西长虹的正常生产经营提供有力保障，上述交易行为符合公开、公正、公平原则，不损害其他股东尤其是中小股东的利益，同意将前述议案提交公司第五届董事会２０１１年第六次临时会议审议。

　　公司全体独立董事对本次关联交易事项发表了如下独立意见：

　　江西长虹向四川长虹通过兴业银行绵阳支行申请委托贷款续贷２．１５亿元，将有效缓解公司资金压力，为江西长虹的正常生产经营提供有力保障。本次董事会对上述关联交易的审议、决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。董事会在审议上述议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价符合公开、公正、公平原则，没有损害公司利益和其他股东的利益。

　　八、备查文件目录

　　１、公司第五届董事会２０１１年第六次临时会议决议；

　　２、独立董事签署的事前认可书及独立意见。

　　华意压缩机股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十月二十六日