证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８３１ 证券简称：*ＳＴ关铝 公告编号：２０１１–０４２

山西关铝股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西关铝股份有限公司（以下简称：“本公司”） 董事会于２０１１年１０月１４日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开第五届董事会第五次会议的会议通知。会议于２０１１年１０月２４日以通讯方式召开。公司９名董事在规定时间内通过通讯记名方式对本次会议的议案进行了审议和表决。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：

一、审议通过公司２０１１年第三季度报告全文和正文；

（报告全文详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

二、审议通过公司关于变更２０１１年度财务审计机构的议案；

公司２０１０年年度股东大会审议通过继续聘用天健正信会计师事务所有限公司担任本公司２０１１年度财务会计审计工作。近日，公司接到大华会计师事务所有限公司《关于事务所合并及名称变更的函》，天健正信会计师事务所与立信大华会计师事务所有限公司正式合并，合并后事务所更名为“大华会计师事务所有限公司”。根据深圳证券交易所和本公司章程及相关规定，上述合并事项属于上市公司变更会计师事务所事项。有鉴于此，公司拟将２０１１年度财务审计机构变更为大华会计师事务所有限公司。公司董事会提请股东大会授权董事会决定会计师事务所２０１１年度审计费用。

该议案需提交公司２０１１年第二次临时股东大会进行审议。

公司独立董事事前审核了该议案相关资料，并发表独立意见：认为：本次变更２０１１年度财务审计机构的事宜，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，没有损害公司和中小股东利益。同意聘任大华会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务审计机构，并将本议案提交公司２０１１年第二次临时股东大会审议。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

三、审议通过公司关于聘任高级管理人员的议案；

因工作需要，公司聘任张久明先生为常务副总经理（张久明先生简历附后）。

张久明先生与本公司第一大股东中国五矿集团公司不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。张久明先生持有本公司股票３１３６股，所持股份将按照有关规定予以锁定。

公司独立董事对该议案发表了同意意见。

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

四、审议通过公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的议案。

本公司计划于２０１１年１１月１４日（星期一）上午９：００时在公司办公大楼一楼会议室召开２０１１年第二次临时股东大会。

（内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上《山西关铝股份有限公司关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》）

表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

特此公告。

山西关铝股份有限公司

董事会

二○一一年十月二十四日

附：张久明先生简历

张久明：男，１９５７年５月生，汉族，山西运城人，中国共产党党员。大学本科学历，教授级高级工程师。现任山西关铝股份有限公司党委副书记、纪委书记。

１９８２年７月毕业于北京钢铁学院并参加工作；

１９８２年７月至１９９４年９月在山西省四家湾金铜矿工作，历任团委副书记、选矿厂厂长、机修厂厂长、机动科长、采矿厂书记、总工办主任、副总工程师、办公室主任、矿长助理；

１９９４年９月至１９９９年６月在运城地区解州铝厂工作，历任氟化盐分厂副厂长、基建指挥部书记、铝加工分厂厂长，解州铝厂厂长助理；

１９９９年６月至２００３年１月任解州铝厂总工程师；

２０００年至２００８年１０月任山西关铝股份有限公司总工程师；

２００６年２月兼任山西关铝常州宏丰金属加工有限公司董事长；

２００６年３月至２００９年４月任山西关铝股份有限公司常务副总经理；

２００９年５月至今任山西关铝股份有限公司党委副书记；

２００９年１０月至今任山西关铝股份有限公司纪委书记；

２０１０年３月至今任运城关铝热电有限公司董事长。

证券代码：０００８３１ 证券简称：*ＳＴ关铝 公告编号：２０１１－０４３

山西关铝股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山西关铝股份有限公司第五届董事会第五次会议决定召开公司２０１１年第二次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：山西关铝股份有限公司董事会

２、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

３、会议召开时间： ２０１１年１１月１４日（星期一）上午９：００时

４、会议召开方式：现场记名投票表决方式

５、出席对象：

（１）股权登记日：２０１１年１１月８日（星期二）１５：００时收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议召开地点：公司办公大楼一楼会议室

二、会议审议事项

１、审议公司关于变更２０１１年度财务审计机构的议案。

（上述议案内容详见公司同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上山西关铝股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告。）

三、会议登记方法

１、登记方式：

（１）国有股东或法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。

（２）社会公众股股东持本人身份证原件、股东帐户、持股凭证办理登记手续。

（３）异地股东可用信函或传真方式登记。

２、登记时间：

２０１１年１１月１１日上午８：３０～１１：３０时，下午１４：３０～１７：００时

３、登记地点：

山西省运城市解州镇新建路３６号 公司证券部

４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

受托行使表决权出席会议须持有本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证。

四、其它事项

１、会议联系方式：

联系人：任淑娟、王跃文

联系电话：０３５９—２８２５４７４、２８２５４９０

联系传真：０３５９—２８００１９９

邮政编码：０４４００１

２、会议费用：

会期预定半天，费用自理。

五、授权委托书

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席山西关铝股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的授权代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东帐户：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

填写说明：

１、对每个议案只能表决一次，即只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项，否则视为废票；

２、每项表决内容只能用打“√”方式填写，填写其他符号均为废票。

六、备查文件

１．提议召开本次股东大会的公司第五届董事会第五次会议决议。

山西关铝股份有限公司

董事会

二○一一年十月二十四日

证券代码：０００８３１ 证券简称：*ＳＴ关铝 公告编号：２０１１–０４４

山西关铝股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及其监事保证信披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏息。

山西关铝股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届监事会第五次会议通知于２０１１年１０月１４日以书面、传真方式向公司全体监事发出，并于２０１１年１０月２４日以通讯方式召开。公司５名监事在规定时间内通过通讯记名方式对本次会议的议案进行了审议和表决。本次会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：

１、审议了公司２０１１年第三季度报告全文和正文；

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

２、审议通过公司关于变更２０１１年度财务审计机构的议案；

该议案尚需提交公司股东大会进行审议。

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

３、监事会对公司２０１１年第三季度报告的审核意见

公司２０１１年第三季度报告的编制符合法律法规、公司章程及公司内部管理制度的有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司２０１１年第三季度报告真实、客观、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

特此公告。

山西关铝股份有限公司

监事会

二○一一年十月二十四日