证券时报多媒体数字报

股票简称：*ＳＴ光明 股票代码：０００５８７ 公告编号：２０１１－０４７

光明集团家具股份有限公司

六届十三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

光明集团家具股份有限公司于２０１１年１０月２５日以通讯表决方式召开了六届十三次董事会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，应到董事９人，实到董事９人。会议由董事长马中文先生主持，经与会董事认真讨论，一致审议通过如下决议：

一、 审议通过《公司２０１１年第三季度报告》；

截止２０１１年９月３０日：总资产：１，２０４，８１１，８１４．２１元；总负债：３９８，７３９，９６９．８８元；所有者权益：８０６，０７１，８４４．３３元；营业收入：９３３，４４３，９７０．７５元；营业利润：１０３，３４３，３７５．１０元；利润总额：５０１，８５４，８９０．６２元；归属于上市公司股东净利润：４７５，０２８，３２２．０９元；归属于上市公司股东扣除非常性损益后的净利润：２３，７９３，１４５．５０元；每股收益：０．８５元；归属于上市公司股东每股净资产：１．４５元。

该项议案获９ 票同意，无反对票，无弃权票。

二、 审议通过《公司名称变更的议案》；

公司中文名称由“光明集团家具股份有限公司”拟变更为“金叶珠宝股份有限公司”；公司英文名称：由“ＧＵＡＮＧＭＩＮＧ ＧＲＯＵＰ ＦＵＲＮＩＴＵＲＥ ＣＯ．， ＬＴＤ．”拟变更为“ＪＩＮＹＥ ＪＥＷＥＬＲＹ ＣＯ．， ＬＴＤ”。

拟变更的公司名称已经国家工商行政管理总局（国）名称变核内字［２０１１］第１４９９号核准， 待营业执照换发后以营业执照中公司名称及公司简称为准，再行申请变更。

该项议案获９ 票同意，无反对票，无弃权票。

三、 审议通过《公司注册资本的议案》；

公司注册资本由“壹亿捌仟伍佰柒拾壹万元”变更为“伍亿伍仟柒佰壹拾叁万元”。

此项议案还需提交股东大会审核。

该项议案获９ 票同意，无反对票，无弃权票。

四、 审议通过《公司经营范围的议案》

公司经营范围由“家具制造及技术开发，木制品、半成品、装饰材料加工，销售家具、木制品、装饰材料、信息咨询，包装装璜。”变更为“加工、销售：贵金属首饰、珠宝玉器、

工艺美术品；金银回收；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；股权投资；矿山建设、采掘、选矿；黄金粗炼、精炼；黄金投资与咨询服务、黄金租赁服务。”。

此项议案还需提交股东大会审核。

该项议案获９ 票同意，无反对票，无弃权票。

五、审议通过《关于召开第三十二次（２０１１年度第二次临时）股东大会的议案》：（详见公司第三十二次（２０１１年度第二次临时）股东大会通知公告）

该项议案获９ 票同意，无反对票，无弃权票。

特此公告。

光明集团家具股份有限公司董事会

２０１１年１０月２５日

证券代码：０００５８７ 　 　　 证券简称：*ＳＴ光明 　　 公告编号：２０１１－０４９

光明集团家具股份有限公司

关于召开第三十二次（２０１１年第二次临时）

股东大会的通知

公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

光明集团家具股份有限公司第三十二次（２０１１年第二次临时）股东大会定于２０１１年１１月２１日（星期一）在黑龙江省伊春市青山路光明青年公寓举行。现将有关事宜公告如下：

一、会议召开基本情况：

（一）会议时间：２０１１年１１月２１日（星期一）上午９：００；

（二）会议地点：黑龙江省伊春市青山路光明青年公寓；

（三）会议召集人：本公司董事会

（四）会议召开方式：现场表决

二、会议内容：

１、审议《公司注册资本变更的议案》；

２、审议《公司经营范围变更的议案》；

三、出席会议人员：

１、 公司董事、监事和高级管理人员；

２、 截止２０１１年１１月１７日证券交易所交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东。

四、登记办法：

法人股东单位持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者须持授权委托书和本人身份证）于２０１１年１１月１８日－－１１月１９日到本公司董事会秘书部办理登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

五、其它事项：

１、 会议日程半天；

２、 参会者交通及食宿费自理；

３、 联系地址：黑龙江省伊春市青山路１１８号

邮政编码：１５３０００

联系电话：０４５８－６１３５５８７

传　　真：０４５８－６１３５９９９

Ｅ－ＭＡＩＬ：ｇｍｚｑ０００５８７＠１６３．ｃｏｍ

联 系 人：王红霞

光明集团家具股份有限公司董事会

２０１１年１０月２５日

股票简称：*ＳＴ 光明 股票代码：０００５８７ 公告编号：２０１１－０５０

光明集团家具股份有限公司

六届四次监事会决议公告

公司全体监事成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光明集团家具股份有限公司于２０１１年１０月２５日以通讯表决方式召开了六届四次监事会，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，应到监事５人，实到监事５人。会议由监事会主席富柏松先生主持，经与会监事认真讨论，一致审议通过如下决议：

一、 审议通过《公司２０１１年第三季度报告》；

截止２０１１年９月３０日：总资产：１，２０４，８１１，８１４．２１元；总负债：３９８，７３９，９６９．８８元；所有者权益：８０６，０７１，８４４．３３元；营业收入：９３３，４４３，９７０．７５元；营业利润：１０３，３４３，３７５．１０元；利润总额：５０１，８５４，８９０．６２元；归属于上市公司股东净利润：４７５，０２８，３２２．０９元；归属于上市公司股东扣除非常性损益后的净利润：２３，７９３，１４５．５０元；每股收益：０．８５元；归属于上市公司股东每股净资产：１．４５元。

该项议案获５票同意，无反对票，无弃权票。

二、审议通过《公司名称变更的议案》；

公司中文名称由“光明集团家具股份有限公司”变更为“金叶珠宝股份有限公司”；

公司英文名称：由“ＧＵＡＮＧＭＩＮＧ ＧＲＯＵＰ ＦＵＲＮＩＴＵＲＥ ＣＯ．， ＬＴＤ．”变更为“ＪＩＮＹＥ ＪＥＷＥＬＲＹ ＣＯ．， ＬＴＤ”。

拟变更的公司名称已经国家工商行政管理总局（国）名称变核内字［２０１１］第１４９９号核准， 待营业执照换发后以营业执照中公司名称及公司简称为准，再行申请变更。

该项议案获５ 票同意，无反对票，无弃权票。

三、 审议通过《公司注册资本的议案》；

公司注册资本由“壹亿捌仟伍佰柒拾壹万元”变更为“伍亿伍仟柒佰壹拾叁万元”。 此项议案还需提交股东大会审核。

该项议案获５ 票同意，无反对票，无弃权票。

四、 审议通过《公司经营范围的议案》

公司经营范围由“家具制造及技术开发，木制品、半成品、装饰材料加工，销售家具、木制品、装饰材料、信息咨询，包装装璜。”变更为“加工、销售：贵金属首饰、

珠宝玉器、工艺美术品；金银回收；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；股权投资；矿山建设、采掘、选矿；黄金粗炼、精炼；黄金投资与咨询服务、黄金租赁服务。”。

此项议案还需提交股东大会审核。

该项议案获５ 票同意，无反对票，无弃权票。

五、审议通过《关于召开第三十二次（２０１１年度第二次临时）股东大会的议案》：（详见公司第三十二次（２０１１年度第二次临时）股东大会通知公告）

该项议案获５ 票同意，无反对票，无弃权票。

特此公告。

光明集团家具股份有限公司

监事会

２０１１年１０月２５日