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证券代码:000910 证券简称:大亚科技 公告编号:2011---021 大亚科技股份有限公司第五届董事会2011年第二次临时会议决议公告 2011-10-26 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 (一)发出董事会会议通知的时间和方式:大亚科技股份有限公司第五届董事会2011年第二次临时会议通知于2011年10月19日以电子邮件及专人送达的方式发出。 (二)召开董事会会议的时间、地点和方式:2011年10月25日以通讯方式召开。 (三)董事会会议应出席董事9人,实际出席董事9人,分别为陈兴康、翁少斌、阎桂芳、陈红兵、陈钢、高汝楠、蒋春霞、王永、张小宁。 (四)董事会会议由公司董事长陈兴康先生召集。 (五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议,通过了如下决议: (一)公司2011年第三季度报告 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。 (二)关于修订《公司内幕信息知情人登记制度》的议案 (详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度》(2011年修订稿)) 该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案获得通过。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 大亚科技股份有限公司董事会 二0一一年十月二十六日 本版导读:
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