证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４０９ 证券简称：雅克科技 编号：２０１１－０３８

　　江苏雅克科技股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于２０１１年１０月１４日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于２０１１年１０月２５日以通讯表决方式召开。会议应出席董事７名，实际出席７名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　经与会董事认真审议，通过如下决议：

　　一、、以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１１年第三季度报告正文》及《２０１１年第三季度报告全文》；

　　《２０１１年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于推荐独立董事候选人的议案》；

　　同意提名朱和平先生增补为公司第二届董事会独立董事候选人。

　　朱和平先生简历详见附件。

　　本议案须提交公司股东大会审议。

　　公司独立董事陈传明先生、陈良华先生和徐坚先生就朱和平先生的任职资格发表独立意见如下：本次会议提名增补的独立董事候选人资格及提名人资格均符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，同意提名朱和平先生增补为第二届董事会独立董事候选人。

　　三、以７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于召开２０１１ 年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司２０１１ 年第二次临时股东大会召开的时间将另行通知。

　　附件：

　　朱和平先生简历

　　朱和平，男，１９６４年４月生，毕业于华中科技大学，博士研究生，注册会计师，会计学教授。现任江南大学商学院教授，国际教育学院副院长，并兼任华东可可食品股份有限公司、江苏新远程电缆股份有限公司及本公司独立董事。

　　朱和平先生未持有公司股票；朱和平先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；朱和平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　特此公告。

　　江苏雅克科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月２６日

　　证券代码：００２４０９ 证券简称：雅克科技 公告编号：２０１１－０３９

　　江苏雅克科技股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于２０１１年１０月２５日上午在江苏省宜兴经济开发区荆溪北路公司会议室召开，本次会议的通知及会议资料已于２０１１年１０月１４日以电子邮件形式通知了全体监事。会议应到监事３ 人，实到监事３ 人，公司监事会主席秦建军先生主持了本次会议，公司监事秦建军先生、杨建军先生、赵毅先生以现场方式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　本次会议由监事会主席秦建军先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：

　　一、以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《２０１１年第三季度报告全文》及《２０１１年第三季度报告正文》；

　　监事会认为，公司董事会编制和审核公司《２０１１年第三季度报告全文》及《２０１１年第三季度报告正文》的程序符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《２０１１年三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１１年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《２０１１ 年第三季度财务报告》；

　　三、以３ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过了《提名公司监事的议案》。

　　决定提名秦旻先生为公司第二届监事会监事候选人。本议案须提交股东会审议。

　　最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　秦旻先生简历详见附件。

　　附件：简历

　　秦旻先生，１９７２年３月出生。１９９５年毕业于江西中医学院药学系，本科学历。２００３年至今在江苏雅克科技股份有限公司任职。其中，２００３年至２００７年任仓管部部长，２００７年至２００８年任质量管理部经理，２００８年至今任人力资源部经理。

　　秦旻先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　特此公告。

　　江苏雅克科技股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年１０月２６日

　　证券代码：００２４０９ 证券简称：雅克科技 公告编号：２０１１－０４０

　　江苏雅克科技股份有限公司

　　关于变更公司独立董事的公告

　　特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年９月２３日收到公司独立董事陈传明先生的书面辞职报告，陈传明先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，辞职后不再担任公司其他职务。

　　由于陈传明先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据相关规定，陈传明先生在公司股东会选举新的独立董事之前仍将继续履行独立董事职责。

　　根据《中华人名共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名朱和平先生为公司第二届董事会独立董事。

　　经审阅，公司独立董事候选人朱和平先生提名程序合法有效，朱和平先生具备担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任独立董事职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场进入处罚的情况。

　　独立董事候选人朱和平先生的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后，才可提交公司股东大会选举。

　　特此公告。

　　附件：

　　朱和平先生简历

　　朱和平，男，１９６４年４月生，毕业于华中科技大学，博士研究生，注册会计师，会计学教授。现任江南大学商学院教授，国际教育学院副院长，并兼任华东可可食品股份有限公司、江苏新远程电缆股份有限公司及本公司独立董事。

　　朱和平先生未持有公司股票；朱和平先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；朱和平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　江苏雅克科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月２６日

　　证券代码：００２４０９ 证券简称：雅克科技 公告编号：２０１１－０４１

　　江苏雅克科技股份有限公司

　　关于签署《委托代办股份转让协议》的公告

　　特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》要求及有关规定，江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年９月２３日召开了第二届董事会第七次会议，审议批准了公司《内部控制规则落实情况自查表》和《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划》。

　　自查发现，公司未在上市后６个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。根据整改计划，公司应于董事会审议通过后的２个月内与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。

　　２０１１年１０月２４日，公司与华泰证券股份有限公司、南京证券有限责任公司签订了《委托代办股份转让协议》，约定一旦公司股票被终止上市，公司股票进入代办股份转让系统继续交易时，由华泰证券股份有限公司担任代办股份转让的主办券商，南京证券有限责任公司担任代办股份转让的副主办券商。

　　至此，公司完成了内控规则落实情况自查表中所发现问题的整改。

　　特此公告。

　　江苏雅克科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月２６日