证券时报多媒体数字报

证券代码：００００４５、２０００４５ 证券简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ 公告编号：２０１１－３２

深圳市纺织（集团）股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于２０１１年１０月１３日以专人送达和电子邮件的方式向全体董事发出召开第五届董事会第十六次会议的通知，本次会议于２０１１年１０月２４日以通讯方式召开。会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。会议的通知和召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的要求。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了公司《２０１１年第三季度季度报告》；

二、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于聘请２０１１年度审计机构的议案》：

鉴于公司原聘请的年度审计机构深圳市鹏城会计师事务所有限公司已连续十年为公司提供服务，时间较长，公司拟不再续聘该公司，公司对深圳市鹏城会计师事务所有限公司多年来的辛勤工作和优良服务表示衷心感谢！

根据公司《会计师事务所选聘工作制度》的规定，公司拟聘请中勤万信会计师事务所有限公司（以下简称“中勤万信”）担任公司２０１１年度审计机构，年度服务费４０ 万元人民币（含差旅费用）。

本议案提交董事会审议前，已经全体独立董事事前认可，并发表了独立意见：认为中勤万信具备公司选聘会计师事务所的条件，能够满足公司２０１１年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，同意聘请中勤万信为公司２０１１年度审计机构。

本议案提交公司股东大会审议。

三、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于聘任证券事务代表的议案》：

聘任姜澎为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同。

四、以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》：

内容详见公司《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知》（２０１１－３５号公告）。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一一年十月二十六日

附：姜澎简历

姜澎，女，１９７０年出生，本科学历，历任山东省中鲁远洋渔业股份有限公司证券事务代表，华孚色纺股份有限公司证券事务代表，２０１１年６月加入本公司。姜澎未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００００４５、２０００４５ 证券简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ 公告编号：２０１１—３３

深圳市纺织（集团）股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１１年１０月１３日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第十六次会议的通知，本次会议于２０１１年１０月２４日以通讯方式召开，应参与表决监事３人，实际参与表决监事３人，会议的通知和召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的要求。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《２０１１年第三季度季度报告》：经审核确认，公司《２０１１年第三季度季度报告》客观、真实地反映了公司２０１１年１－９月份的财务状况和经营业绩，同意公司《２０１１年第三季度季度报告》。

二、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于聘请公司２０１１年度审计机构的议案》：同意公司聘请中勤万信会计师事务所有限公司为２０１１年度审计机构。

三、以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于对董事会提交公司２０１１年第一次临时股东大会议案的审核意见》：经审核，董事会提出的《关于聘请２０１１年度审计机构的议案》，其提出程序及内容符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，同意董事会将该议案提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二○一一年十月二十六日

证券代码：００００４５、２０００４５ 证券简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ 公告编号：２０１１－３５

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”），现将召开２０１１年第一次临时股东大会事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：２０１１年第一次临时股东大会

２、召集人：公司董事会，２０１１年１０月２４日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》

３、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求

４、召开时间：２０１１年１１月１１日（星期五）上午９：３０

５、召开方式：现场表决

６、出席对象：

（１）截至２０１１年１１月４日（星期五）下午３：００收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（２）公司董事、监事、高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：深圳市福田区华强北路３号深纺大厦六楼会议室

二、会议审议事项

审议《关于聘请２０１１年度审计机构的议案》

内容详见２０１１年１０月２６日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的《２０１１年第一次临时股东大会文件》。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东凭法人代表证明书、法人授权委托书、出席人身份证）请办理登记手续。

２、登记时间：２０１１年１１月１０日（星期四） 上午９：００－１１：３０，下午２：００－５：００

３、登记地点：深圳市福田区华强北路３号深纺大厦六楼董事会秘书处

四、其他事项

１、会议联系方式：

（１）公司地址：深圳市福田区华强北路３号深纺大厦六楼

（２）邮政编码：５１８０３１

（３）联 系 人：姜澎

（４）联系电话：０７５５－８３７７６０４３

（５）传　　真：０７５５－８３７７６１３９

２、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理

五、备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一一年十月二十六日

附件：授权委托书（复印有效）

授 权 委 托 书

兹委托 代表本人／公司出席深圳市纺织（集团）股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券账号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股种类：□ Ａ 股 □ Ｂ 股

受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

本人／公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

注：委托人应决定对上述议案选择投票赞成、反对、弃权，并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日