证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2011-046

　　深圳广田装饰集团股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2011年10月25日上午9点30分在深圳市罗湖区沿河北路1003号东方都会大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　召开本次会议的通知已于2011年10月22日以电子邮件方式通知各位董事。本次会议由董事长叶远西先生主持，全体监事、董事会秘书等列席了会议。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

　　一、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2011年第三季度季度报告〉的议案》。

　　《深圳广田装饰集团股份有限公司2011年第三季度季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《深圳广田装饰集团股份有限公司2011年第三季度季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司子公司管理制度〉的议案》。

　　《深圳广田装饰集团股份有限公司子公司管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

　　《深圳广田装饰集团股份有限公司董事会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　四、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。

　　《深圳广田装饰集团股份有限公司股东大会议事规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　五、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司投资决策程序与规则〉的议案》。

　　《深圳广田装饰集团股份有限公司投资决策程序与规则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　六、会议以9票通过、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议修改〈深圳广田装饰集团股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》。

　　《深圳广田装饰集团股份有限公司关联交易决策制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　股东大会通知另行发出。

　　特此公告。

　　深圳广田装饰集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十六日

　　证券代码：002482 证券简称：广田股份 公告编号：2011-047

　　深圳广田装饰集团股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳广田装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第三次会议于2011年10月25日上午10：30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。召开本次会议的通知已于2011年10月22日以书面方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席赵波先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，董事会秘书王宏坤列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以书面表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过《关于审议〈深圳广田装饰集团股份有限公司2011年第三季度季度报告〉的议案》。

　　表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　经审议，监事会认为公司董事会编制和审核公司2011年第三季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。公司2011年第三季度季度报告全文及正文内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《深圳广田装饰集团股份有限公司2011年第三季度季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《深圳广田装饰集团股份有限公司2011年第三季度季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳广田装饰集团股份有限公司监事会

　　二○一一年十月二十六日