证券时报多媒体数字报

股票简称：韶能股份 股票代码：０００６０１ 编号：２０１１－０２９

广东韶能集团股份有限公司关于

召开２０１１年第三次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、召开会议基本情况

（一）召开时间：２０１１年１１月１０日上午９：００。

（二）召开地点：广东省韶关市沿江路１６号公司２５楼会议室。

（三）召集人：广东韶能集团股份有限公司（下称公司）第七届董事会。

（四）召开方式：现场投票。

（五）出席对象：

１、截至２０１１年１１月４日下午收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其合法的代理人。

２、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议为控股子公司广东绿洲纸模包装制品有限公司提供财务支持的议案。

会议审议事项的具体内容详见２０１１年１０月２６日刊登于《证券时报》关于为控股子公司广东绿洲纸模包装制品有限公司提供财务支持的公告。

三、现场股东大会会议登记办法

（一）个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续；委托他人出席会议的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股证明及账户卡办理登记手续。

（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、持股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真登记。

（三）登记时间：２０１１年１１月９日上午８：００－１２：００，下午２：３０－５：３０。

（四）登记地点：广东省韶关市沿江路１６号１３楼公司证券事务部。

四、其他事项：

（一）本次会议为期半天，参加会议的股东一切费用自理。

（二）联系人：沈玉村

联系电话：０７５１－８１５３１５０

传　　 真：０７５１－８５３５２２６

邮　　 编：５１２０２６

特此通知。

广东韶能集团股份有限公司

董 事 会

二○一一年十月二十六日

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（或单位）出席广东韶能集团股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，代表本人（或单位）行使表决权。

本人或本单位对本次会议议案的投票意见：

委托人（签字或盖章）： 受托人姓名（签字或盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：受托人身份证号码：

委托人股东账号： 委托日期：

委托人持有股数： 委托期限：

股票简称：韶能股份 股票代码：０００６０１ 编号：２０１１—０３０

广东韶能集团股份有限公司

关于为控股子公司广东绿洲纸模包装

制品有限公司提供财务支持的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、交易概述

为进一步扩大规模，提高劳动生产率和盈利水平，公司控股子公司广东绿洲纸模包装制品有限公司（下称绿洲公司）２０１１年－２０１２年拟安排新建全自动生产线，总投资３１７３７．３３万元，公司向绿洲公司提供２００００万元的现金财务支持，绿洲公司用以后年度实现利润和设备折旧归还公司支持资金，并按照一年期贷款利率（参照公司融资成本）承担资金使用费。绿洲公司另一股东南雄市国有资产投资公司以其所持有的绿洲公司股权为公司提供反担保。

公司第七届董事会第三次会议全票审议通过了为绿洲公司提供财务支持的议案。公司将于２０１１年１１月１０日召开临时股东大会审议上述议案，通过后生效。

二、绿洲公司基本情况

绿洲公司成立于２００１年７月，主营业务为环保纸餐具的生产与销售，注册资本：４６０５万元，法定代表人：邓玉柱，住所：广东省南雄市全安镇。公司持有绿洲公司８７．９０％的股权，南雄市国有资产投资公司持有１２．１０％股权。

截至２０１１年９月３０日，绿洲公司资产总额１２，６６８．２１万元，负债１０，５５８．１６万元。２０１１年１－９月，绿洲公司实现营业收入８，５００．０８万元。

三、公司董事会意见

公司对水电企业实行的是收支两条线，对非水电企业实行的是上缴折旧和利润的管理方式。与控股子公司相比，因公司资信好、融资成本低，为降低公司整体财务费用负担，公司采取了统一融资、统一归还，向控股子公司提供财务支持的资金筹集方式。

自成立后到２００７年以前，绿洲公司一直处于市场开拓和生产工艺的磨合期，经营情况不理想。随着市场开拓效果的不断显现和生产工艺不断完善、成熟，近年来绿洲公司步入了良性发展轨道，保持了较好的发展势头。绿洲公司生产的环保纸餐具符合国家的产业政策，产品市场空间大，扩产预期效益较好。公司董事会认为提供财务支持的风险较小。

四、公司独立董事意见

绿洲公司已确立未来的发展目标，实施２０１１年－２０１２年的扩产是其实现发展目标的步骤之一，公司有必要提供一定的财务支持帮助其实现发展目标。

目前绿洲公司已步入良性发展轨道，而且扩产的预期效益较好。作为公司的控股子公司，公司提供财务支持的风险较小。

公司董事会审议通过后，按程序２０１１年１１月１０日将召开临时股东大会审议上述议案。绿洲公司的另一股东为公司的财务支持提供了反担保。公司提供财务支持的行为符合相关法律法规的规定，公平、公允。

五、公司累计提供财务支持的金额

截至２０１１年９月３０日，公司累计为控股子公司及全资子公司提供财务支持１５１，９５９．０５万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东权益的５１．６６％，不存在逾期的情况。公司未为子公司以外的企业提供财务支持。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司董事会

二○一一年十月二十四日

股票简称：韶能股份 股票代码：０００６０１ 编号：２０１１—０３１

广东韶能集团股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

广东韶能集团股份有限公司（下称公司）于２０１１年１０月１４日以书面方式发出了关于召开第七届董事会第三次会议的通知，第七届董事会第三次会议于２０１１年１０月２４日在公司１８楼会议室如期召开，应到董事九名，董事陈来泉、肖南贵、龙庆祥、贺禄飞、燕如生、胡启金，独立董事莫玲、林睦翔、柯少华出席本次董事会，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

一、２０１１年第三季度报告（９票同意、０票反对、０票弃权）。

二、为控股子公司广东绿洲纸模包装制品有限公司提供财务支持的议案（９票同意、０票反对、０票弃权）。

三、决定于２０１１年１１月１０日召开２０１１年第三次临时股东大会审议为控股子公司广东绿洲纸模包装制品有限公司提供财务支持的议案（９票同意、０票反对、０票弃权）。

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司

董 事 会

二○一一年十月二十四日