证券时报多媒体数字报

证券代码：６００９９８ 证券简称：九州通 公告编号：临２０１１－０３７

九州通医药集团股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

九州通医药集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议于２０１１年１０月２４日在公司３楼会议室召开。本次会议应到董事１１人，实到董事１１人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《九州通医药集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由董事长刘宝林主持。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

１．审议通过了《关于九州通２０１１年第三季度财务报告的议案》；

表决结果：同意 １１ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

２．审议通过了《关于九州通２０１１年第三季度报告的议案》

表决结果：同意 １１ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

３．审议通过了《关于九州通第二届董事会董事候选人提交股东大会审议的议案》

经审议，同意公司股东推荐的第二届董事会董事候选人刘宝林先生、刘树林先生、刘兆年先生、王琦先生、陈应军先生、陈启明先生、龚翼华先生共７人提交公司股东大会审议。

独立董事意见：经审查，以上董事候选人资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《九州通医药集团股份有限公司章程》等相关规定，其任职符合公司经营发展需要，同意以上董事候选人提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 １１ 票，反对 ０ 票，弃权 ０ 票。

４．审议通过了《关于提名九州通第二届董事会独立董事候选人的议案》

经审议，公司董事会决定提名罗飞先生、陈继勇先生、朱汉明先生及宋瑞霖先生共４人为公司第二届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人任职资格尚需提交上海证券交易所审核，如无异议，将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

５．审议通过了《关于九州通转让下属公司“伟地安达”１００％股权的议案》

经审议，同意北京均大高科科技孵化器有限公司将其全资持有的北京伟地安达物业管理有限公司１００％股权转让给中慈诚信生物科技有限公司，交易金额为１３０，４０１，０００．００元。同意北京均大高科科技孵化器有限公司与中慈诚信生物科技有限公司于２０１１年１０月１８日签订的《股权转让协议》。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

６．审议通过了《关于九州通召开２０１１年第四次临时股东大会的议案》。

经审议，同意召开公司２０１１年第四次临时股东大会审议以上事项，具体会议通知另行公告。

表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票。

备查文件：

１、九州通第一届董事会第十七次会议决议

特此公告

九州通医药集团股份有限公司

二〇一一年十月二十六日

附董事候选人简历：

（１）刘宝林：５８岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历，高级经济师，现为九州通医药集团股份有限公司董事长。２００３年－２００８年１１月任九州通集团有限公司董事长； ２００８年１１月至今任九州通医药集团股份有限公司董事长。２００５年至今任中国医药企业管理协会副会长，现任湖北省第十届政协常委。

（２）刘树林先生： ５４岁，中国国籍，无境外居留权，高中学历，高级经营师，现为九州通医药集团股份有限公司副董事长。２００３年－２００８年１１月任九州通集团有限公司副董事长兼湖北九州通医药有限公司董事长；２００８年１１月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长。现为湖北省企业家协会常务理事。

（３）刘兆年先生： ５１岁，中国国籍，无境外居留权，法学博士，现为九州通医药集团股份有限公司副董事长兼北京九州通医药有限公司董事长。２００３年－２００８年２月任九州通集团有限公司总经理兼北京九州通医药有限公司董事长；２００８年３月－２００８年１１月任九州通集团有限公司执行董事兼北京九州通医药有限公司董事长；２００８年１１月至今任九州通医药集团股份有限公司副董事长、董事会秘书兼北京九州通医药有限公司董事长。２００５年至今任中国医药商业协会副会长、北京市物流协会副会长。

（４）陈应军先生： ４２岁，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，现为九州通医药集团股份有限公司董事总经理。２００２年－２００６年任上海九州通医药有限公司董事长兼总经理；２００７年－２００８年２月任九州通集团有限公司业务执行副总经理兼湖北九州通医药有限公司总经理、上海九州通医药有限公司董事长；２００８年２月－２００８年１１月任九州通集团有限公司总经理；２００８年１１月至今任九州通医药集团股份有限公司董事总经理兼上海九州通医药有限公司董事长。

（５）陈启明先生：４４岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中药师。２００３－２００６年任湖北金贵中药饮片有限公司董事长；２００５年－２００８年１０月任九州通集团有限公司投资副总经理；２００８年１１月至今任九州通医药集团股份有限公司常务副总经理、投资副总经理兼黑龙江九州通医药有限公司执行董事。

（６）龚翼华先生：３２岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历。２００３年－２００７年任成都新津事丰医疗器械有限公司任销售部经理；２００７年－２００８年任河南九州通医药有限公司副总经理；２００８年１１月至今任九州通医药集团股份有限公司医疗器械总监。

（７）王琦先生： ４８岁，中国国籍，中国香港特别行政区永久居民，本科学历现为九州通医药集团股份有限公司董事，汇发中国基金管理（香港）有限公司董事总经理。曾任职于德意志银行、ＩＮＧ霸菱、国泰君安证券等金融机构，从事投资银行及管理工作，曾担任泰山石化集团有限公司副行政总裁职务；２００７年－２００８年１１月，任九州通集团有限公司董事；２００８年１１月至今任九州通医药集团股份有限公司董事；现任汇发中国基金管理集团（香港）有限公司董事总经理。

（８）罗飞先生 ５９岁，中国国籍，无境外居留权，会计学博士，教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴，现为九州通医药集团股份有限公司独立董事。２０００年－２００８年任中南财经政法大学会计学院院长；２０００年－２００８年担任武汉钢铁股份有限公司第二、三、四届董事会独立董事；２００８年１１月至今担任九州通医药集团股份有限公司独立董事；现任中南财经政法大学经济与会计监管研究中心主任、中国会计学会理事，中国会计学会教育分会会长，财政部会计准则委员会会计准则咨询专家。

（９）陈继勇：５８岁，中国国籍，无境外居留权，经济学博士，教授、博士生导师，现为九州通医药集团股份有限公司独立董事。２００１年至２００６年任湖北宜化股份有限公司独立董事；２００６年至今任武汉马应龙药业股份有限公司独立董事。２００８年１１月至今担任九州通医药集团股份有限公司独立董事。现任武汉大学经济与管理学院院长兼中国美国经济学会会长，中国世界经济学会副会长。

（１０）朱汉明：５６岁，中国国籍，无境外居留权，法学硕士，现为九州通医药集团股份有限公司独立董事。２００３年至今任广东金唐律师事务所合伙人、律师；２００８年１１月至今担任九州通医药集团股份有限公司独立董事。

（１１）宋瑞霖：４８岁，中国国籍，拥有澳大利亚居留权，硕士，教授，现为九州通医药集团股份有限公司独立董事。１９８５－２００７年任职于国务院法制局（办公室）教科文卫司，历任副处长、处长等职；２００３年至今，分别兼任了《中国药房》杂志编委会副主任委员，北京大学医药管理国际研究中心首席研究员、卫生部“健康中国２０２０战略规划”药物政策研究专家组副组长等职。２００８年１１月至今担任九州通医药集团股份有限公司独立董事。现任中国药学会医药政策研究中心执行主任，国家中药保护品种审评委员会委员，中国药学会理事，中国医院协会常务理事。

证券代码：６００９９８ 证券简称：九州通 公告编号：临２０１１－０３８

九州通医药集团股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议于２０１１年１０月２４日在公司会议室召开。本次会议应到监事３人，实到监事３人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《九州通医药集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由监事长李吉鹏主持。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

１．审议通过了《关于九州通２０１１年第三季度报告的议案》；

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

２．审议通过了《关于九州通第二届监事会股东代表监事候选人提交股东大会审议的议案》。

经审议，监事会同意股东推荐的公司第二届监事会股东代表监事候选人温旭民先生、刘志峰先生提交公司股东大会审议。

以上股东代表监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

备查文件：

１、九州通第一届监事会第十一次会议决议

特此公告

九州通医药集团股份有限公司

二〇一一年十月二十六日

附：股东代表监事候选人简历：

（１）温旭民先生，４６岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师。２００４年－２００８年１１月任九州通集团有限公司常务副总经理；２００８年１２月至今任北京京丰制药有限公司董事长；２００８年１１月至今任九州通医药集团股份有限公司董事。现为中国医药质量管理协会第五届理事会副会长；湖北省执业药师协会第三届理事、副会长；华中科技大学同济医学院兼职教授。

（２）刘志峰先生，２８岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。２００５年加盟九州通；２００９年２月－２０１０年１月，任九州通医药集团股份有限公司文化与品牌管理总部副部长；２０１０年１月－２０１１年２月，任九州通医药集团股份有限公司企业管理与发展总部副部长兼战略管理中心主任；２０１１年２月至今任九州通医药集团股份有限公司董事会秘书处副主任兼品牌管理中心主任，２０１１年５月至今任九州通医药集团股份有限公司监事。

证券代码：６００９９８ 证券简称：九州通 公告编号：临２０１１－０３９

九州通医药集团股份有限公司

关于狮龙公司限售股解禁上市流通的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１３５４号文核准，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：本公司）在上海证券交易所向社会首次公开发行人民币普通股（Ａ股）１５，０００万股，并于２０１０年１１月２日在上海证券交易所挂牌上市。

根据本公司首次公开发行Ａ股股票招股说明书，本公司股东狮龙国际集团（香港）有限公司（以下简称“狮龙公司”）共计持有本公司股份３４６，８２０，６０９股，占本公司总股本的２４．４１％，全部为本公司Ａ股首次公开发行前已持有的股份。在本公司首次公开发行Ａ股时，狮龙公司承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司收购该部分股份。狮龙公司在承诺期间严格遵守了上述承诺。

根据狮龙公司的承诺及相关规定，狮龙公司所持本公司的３４６，８２０，６０９股股份将于２０１１年１１月２日起解除限售并上市流通。上述股份解除限售并上市流通后，本公司股本结构变动如下：

单位：股

特此公告

九州通医药集团股份有限公司

二〇一一年十月二十六日

证券代码：６００９９８ 证券简称：九州通 公告编号：临２０１１－４０

九州通医药集团股份有限公司

关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：２０１１年１１月１６日（星期三）上午９：３０

●股权登记日：２０１１年１１月１１日（星期五）

●会议召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特８号公司五楼会议室

●会议方式：会议采用现场召开方式？

一、会议召集人：公司董事会

二、会议审议事项

三、会议方式、时间、地点

会议召开方式：本次股东大会采用现场召开方式；

现场会议时间：２０１１年１１月１６日（星期三）上午９：３０

现场会议地点：武汉市汉阳区龙阳大道特８号公司五楼会议室

四、股权登记日：２０１１年１１月１１日（星期五）

五、参加会议的方式及表决方案

本次会议采取现场召开方式，股权登记日的所有股东或其授权代表均可现场参加会议并参与表决。股东或其授权代表以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制：即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

六、会议出席人员

１、股权登记日上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人；

２、公司董事、监事、高级管理人员；

３、本公司聘请的律师。

七、现场会议登记

１、登记时间：２０１１年１１月１４日（星期一） ９：３０－１１：３０，１３：００－１６：３０

２、登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特８号公司总部办公大楼四楼董事会秘书处

３、登记办法：

（１）个人股东登记时，需出示：个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；

（２）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

（３）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

八、联系方式

联系人：刘志峰、蔡坤

联系电话：０２７－８４４５１２５６，４００８００４４８８转８５３０

传真：０２７－８４４５１２５６

九、其他事项

１、股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

２、股权登记日的在册公司股东，如未办理股东登记，可按照本通知第七条第３点“登记办法”的规定携带相关证件前往会议现场出席本次会议；

３、出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

十、备查文件

１、九州通第一届董事会第十七次会议决议（详见《九州通医药集团股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号：临２０１１－０３７）；

２、九州通第一届监事会第十一次会议决议（详见《九州通医药集团股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号：临２０１１－０３８）。

特此公告

九州通医药集团股份有限公司

二〇一一年十月二十六日

附件一：授权委托书格式

授权委托书

致：九州通医药集团股份有限公司

自：股东：

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席九州通医药集团股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会，受托人有权对本次会议所有议案以投票表决方式代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人／本单位承担。

委托人【或法定代表人（单位）】签字（盖章）：

委托人【或法定代表人（单位）】身份证号码：

委托人营业执照号码（单位）：

委托人持股数（股）：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束