证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次会议没有否决和修改提案的情况

　　本次会议没有新提案提交表决的情况

　　一、会议召开的情况

　　1. 召开时间：2011年10月25日9:00

　　2. 召开地点：大连华锐大厦十三楼会议室

　　3. 召开方式：现场投票

　　4. 召集人：公司董事会

　　5. 主持人：董事许振新先生

　　6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东及股东授权代表4人，代表有表决权的股份154,629,000股，占公司股份总数214,000,000股的72.26%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　三、提案审议和表决情况

　　大会以记名投票方式逐项审议并通过如下决议:

　　1．审议通过《关于变更公司名称的议案》。

　　表决结果：同意154,629,000股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2.审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

　　表决结果：同意154,629,000股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　3.审议通过《<公司章程>修正案》。

　　包括修改《公司章程》第四条、第十三条2个表决项，表决结果均为：同意154,629,000股，占出席会议的股东及股东授权代表所持有效表决权总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见书

　　1．律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

　　2．律师姓名：包敬欣、邹艳冬

　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1．大连华锐重工铸钢股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2．辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工铸钢股份有限公司二○一一年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　大连华锐重工铸钢股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年10月25日