证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣盛石化股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年10月21日召开了第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于向浙江逸盛石化有限公司增资的议案》。关于公司向浙江逸盛石化有限公司增资的公告详见2011年10月24日公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司浙江逸盛石化有限公司增资的公告》（公告编号：2011-034）。

　　公司保荐机构国信证券股份有限公司对公司此次增资事项进行了认真、审慎的核查，并出具了核查意见。保荐机构认为：1、本次增资事项已经公司董事会审议批准，独立董事发表了同意意见，尚需提交公司股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；2、本次增资事项是为了保证浙江逸盛精对苯二甲酸（PTA）改扩建三期项目的顺利推进，有利于进一步提升公司参股公司浙江逸盛在PTA领域的竞争优势，符合公司发展战略。本次增资作价公平、合理，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

　　《国信证券股份有限公司关于荣盛石化股份有限公司向浙江逸盛石化有限公司增资的核查意见》现刊登于2011年10月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　特此公告。

　　荣盛石化股份有限公司董事会

　　2011年10月25日