证券时报多媒体数字报

证券代码：００００３８ 证券简称：＊ＳＴ 大通 公告编号：２０１１－０５１

深圳大通实业股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１１年１０月２５日收到监事王立军、张国华、杨敬业递交的书面辞职申请，申请辞去公司监事职务。鉴于王立军、张国华、杨敬业的辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数要求，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，王立军、张国华、杨敬业的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任股东代表监事以及公司职工代表大会选举新任职工代表监事后生效，在此之前仍需继续履行监事的职责。公司监事会对王立军、张国华、杨敬业在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司董事会

二○一一年十月二十五日

证券代码：００００３８ 证券简称：＊ＳＴ 大通 公告编号：２０１１－０５２

深圳大通实业股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳大通实业股份有限公司第七届监事会第九次会议于２０１１年１０月２５日现场召开，应到监事３人，实到３人。会议由监事会主席王立军先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

议案一：审议通过了《关于提名王勇利先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案》；

表决情况：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权

议案二：审议通过了《关于提名孙洪祥先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案》；

表决情况：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权

经监事会对推荐人资格进行审查后认为：各推荐人均具有《公司法》和《公司章程》规定的推荐资格，推荐的候选人数符合公司相关规定；候选人具备《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格。同意王勇利、孙洪祥 作为公司监事候选人提交股东大会审议（后附股东代表监事候选人简历）。

议案三：审议通过了《关于提议召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》；

表决情况：３ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权

提议召开２０１１年第一次临时股东大会，将上述第一、二项议案提交２０１１年第一次临时股东大会审议。

特此公告！

深圳大通实业股份有限公司监事会

二○一一年十月二十五日

股东代表监事候选人简历：

１、王勇利，男，１９７０年６月２日出生。１９９０．９—１９９４．７ 在内蒙古农牧学院水利工程专业学习，本科毕业，学士学位。

工作经历：

１９９４．０７——２００３．１０，青岛碱业股份有限公司；

２００３．１０——２００６．１０，青岛凯悦置业集团；

２００６．１０——至今，青岛亚星置业有限公司

王勇利先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前在本公司控股股东青岛亚星实业有限公司的控股子公司处任职。王勇利先生未持有公司股份，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

２、孙洪祥，男，１９６４年３月２４日出生。１９９０．９—１９９４．７ 在中共山东省委党校法律专业学习，本科毕业，政工师职称。

工作经历：

１９８３．０７——１９８６．０９，青岛标准件厂

１９８６．０９——１９９２．１２，青岛市机电设备公司

１９９２．１２——２００４．０３，青岛市物资局（１９９４．１２转体为青岛市物资总公司）

２００４．０３——至今，青岛亚星置业有限公司

孙洪祥先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前在本公司控股股东青岛亚星实业有限公司的控股子公司处任职。孙洪祥先生未持有公司股份，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００００３８ 证券简称：＊ＳＴ大通 公告（编号）：２０１１－０５３

深圳大通实业股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时

股东大会的通知

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：深圳大通实业股份有限公司监事会

２、会议召开的合法性、合规性

（１）公司第七届监事会第九次会议于２０１１年１０月２５日召开，会议审议通过了《关于提名王勇利先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案》；《关于提名孙洪祥先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案》；《关于提议召开２０１１年第一次临时股东大会的议案》。

（２）本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

３、会议召开日期和时间：２０１１年１１月１１日９：３０分－１１：３０分

４、会议召开及投票方式：本次股东大会采取现场累积投票制方式

５、出席对象：

（１）截止２０１１年１１月４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６、会议地点：深圳市福田区深南大道６０１７号都市阳光名苑１栋４楼ＣＥＯ商务中心会议室。

二、会议审议事项

１、本次会议审议的提案由公司第七届监事会第九次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

２、会议议案

议案一：《关于提名王勇利先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案》；

议案二：《关于提名孙洪祥先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案》；

３、披露情况：上述议案可参见 ２０１１年１０月２６日的中国证监会指定登载公司信息的互联网 ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司公告栏中相关公告。

三、会议登记方法

１、登记方式

（１）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

（２）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

（３）外地股东可用信函或传真的方式登记。

２、登记时间：２０１１年１１月７日至１１月９日（１０：００－１５：００）

３、登记地点

地址：深圳福田区深南大道６０１７号都市阳光名苑１栋６Ｂ

四、其他

１、会议联系方式

地址：深圳福田区深南大道６０１７号都市阳光名苑１栋６Ｂ

邮政编码：５１８０００

电话：０７５５－２６９２１６９９

传真：０７５５－２６９１０５９９

电子邮箱：ｄａｔｏｎｇｓｔｏｃｋ＠１６３．ｃｏｍ

联系人：吕辉、王小连

２、会议其他情况

现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

１、深圳大通实业股份有限公司第七届监事会第九次会议决议；

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司监事会

２０１１年１０月２５日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表 （单位／个人）出席深圳大通实业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

１、本人／单位对深圳大通实业股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

在“表决意见”一栏中对以下议案进行表决，同意打“√”，反对打“×”，弃权打“О”。

２、对未作具体指示的事项，代理人（可以／不得）按自己的意思表决。

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托有效期限：

委托人股东帐号：

２０１１年 月 日

证券代码：００００３８ 证券简称：＊ＳＴ 大通 公告编号：２０１１－０５４

深圳大通实业股份有限公司

关于更换职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因深圳大通实业股份有限公司第七届监事会原职工代表监事杨敬业先生提出辞职申请。２０１１年１０月２５日，本公司召开职工代表大会，同意杨敬业先生不再担任公司第七届监事会职工代表监事，并选举于秀庆先生为公司第七届监事会新任职工代表监事，任期为第七届监事会届满时止。本公司监事会对杨敬业先生在担任公司监事期间的工作表示感谢。

特此公告。

深圳大通实业股份有限公司监事会

二○一一年十月二十五日

于秀庆先生个人简历：

１、于秀庆，男， １９７７年１０月出生。１９９７年—２００１年在中国海洋大学机电一体化专业学习，本科毕业，学士学位。

工作经历：

２００１．０７——２００２．１０ 青岛国风大药房连锁有限公司。

２００２．１０——２０１０．０７，青岛亚星置业有限公司。

２０１０．０７——至今，济宁海情置业有限公司，任副总经理职务。

于秀庆先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前在本公司控股子公司济宁海情置业有限公司处任副总经理职务。于秀庆先生未持有公司股份，最近五年内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。