证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于２０１１年１０月２４日召开，会议审议通过了《关于召开公司２０１１年第四次临时股东大会的议案》。 会议决定于２０１１年１１月１１日（星期五）在公司培训中心二楼会议室召开公司２０１１年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次临时股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召开时间：２０１１年１１月１１日（星期五），上午９：３０；

（二）会议召集人：公司董事会；

（三）召开方式：现场会议，采用现场投票的方式；

（四）股权登记日：２０１１年１１月７日；

（五）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央路１８８号浙江万安科技股份有限公司培训中心二楼会议室；

（六）本次会议的出席对象：

１、截止２０１１年１１月７日下午１５：００交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请见证的律师和保荐机构代表。

二、会议审议事项

（一）《关于制订公司募集资金管理制度的议案》。

（二）《关于公司与陕汽集团在西安设立合资公司的议案》。

（三）《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。

以上议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告（公告编号２０１１－１７）。

三、本次股东大会现场会议的登记方式

１、会议登记方式：

（１）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；

法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件１）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（３）异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件２）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

２、会议登记时间：２０１１年１１月８日和９日，上午９：００－－－１１：００，下午２：００—５：００；

３、会议登记地点：浙江省诸暨市店口镇中央路１８８号浙江万安科技股份有限公司证券事务部；

４、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

１、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

２、联系人：李建林、张薇

３、联系电话：０５７５－８７１６５５１１ 传真：０５７５－８７６５９７１９

４、邮政编码：３１１８３５

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

２０１１年１０月２５日

附件１：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１１年１１月１１日召开的浙江万安科技股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会， 并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件２：《参加会议回执》

浙江万安科技股份有限公司

２０１１年第四次临时股东大会参加会议回执

截止２０１１年１１月７日，本人／本单位持有浙江万安科技股份有限公司股票，拟参加公司２０１１年第四次临时股东大会。

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