证券时报多媒体数字报

证券代码：００００７８ 证券简称：海王生物 公告编号：２０１１－０４４

深圳市海王生物工程股份有限公司

第五届董事局二十次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

深圳市海王生物工程股份有限公司于２０１１年１０月１２日以书面形式发出第五届董事局第二十次会议通知，于２０１１年１０月２４日在山东省潍坊市公司控股子公司山东海王银河医药有限公司会议室，以现场表决的方式召开第五届董事局第二十次会议。会议应参与表决董事１１名，实际参与表决董事１１名（其中：委托表决董事２名）。公司董事张思民先生、张锋先生、俞蓓芬女士、刘占军先生、于琳女士、张全礼先生、沈大凯先生、独立董事李罗力先生及章顺文先生亲自出席了会议，独立董事黄耀文先生及果德安先生因公出差，未能亲自出席会议，分别委托独立董事章顺文先生及李罗力先生代为出席并表决。本次董事局会议由董事局主席张思民先生主持召开，公司监事聂志华先生、陆勇先生、冯汉林先生及副总裁张翼飞先生列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事局会议审议情况

经会议审议，通过了如下决议：

（一）审议通过了《２０１１年第三季度报告》。

该议案表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权。

（二）审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。

在审议本议案前公司独立董事对本议案进行了事前审核，同意将本意见提交公司董事局审议。鉴于中审亚太会计师事务所业务量增加，无法保证本公司的审计时间安排和审计质量，同意公司改聘五洲松德联合会计师事务所为公司的外部审计机构，为公司２０１１年度财务报告提供审计服务。２０１１年是该所为公司提供审计服务的第一个年度，公司拟支付的年度财务审计费为人民币１０５万元。详情请参见公司今日刊登的《关于改聘会计师事务所的公告》。

该议案表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权。

（三） 审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》。

根据海王生物发展战略及实际经营需要，同意公司对海王生物经营范围进行调整，增加食品流通等项目，并在工商登记部门核准公司增加经营范围的申请后依据核准意见修订公司章程第十三条有关公司经营范围的条款（详见附件）。

该议案表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权。

（四） 审议通过了《投资者关系档案管理制度》。

该议案表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权。

（五） 审议通过了《董事局提案管理制度》。

该议案表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权。

上述第（二）项及第（三）项议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

２０１１年１０月２５日

附件：关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案

根据海王生物发展战略及目前的实际经营需要，公司拟对海王生物经营范围进行调整，增加食品流通项目，具体情况如下：

在工商登记部门核准公司增加经营范围的申请后，公司将依据核准意见，修订公司章程第十三条有关公司经营范围的条款。

证券代码：００００７８ 证券简称：海王生物 公告编号：２０１１－０４５

深圳市海王生物工程股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市海王生物工程股份有限公司于２０１１年１０月２４日在山东省潍坊市公司控股子公司山东海王银河医药有限公司会议室召开第五届监事会第九次会议。公司应出席会议监事３名，实际出席会议监事３名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经会议审议，通过了如下决议：

一、审议通过了２０１１年第三季度报告。

该议案表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》。

鉴于中审亚太会计师事务所业务量增加，无法保证本公司的审计时间安排和审计质量，同意公司改聘五洲松德联合会计师事务所为公司的外部审计机构，为公司２０１１年度财务报告提供审计服务。２０１１年是该所为公司提供审计服务的第一个年度，公司拟支付的年度财务审计费为人民币１０５万元。

该议案表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》。

根据海王生物发展战略及实际经营需要，同意公司对海王生物经营范围进行调整，增加食品流通等项目，并在工商登记部门核准公司增加经营范围的申请后依据核准意见，修订公司章程第十三条有关公司经营范围的条款。

该议案表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

上述第二项及第三项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告

深圳市海王生物工程股份有限公司

监 事 会

２０１１年１０月２５日

证券代码：００００７８ 证券简称：海王生物 公告编号：２０１１－０４６

深圳市海王生物工程股份有限公司

关于改聘会计师事务所的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于中审亚太会计师事务所业务量增加，无法保证本公司的审计时间安排和审计质量，经公司与中审亚太会计师事务所友好协商，公司拟变更为公司提供审计服务的会计师事务所。根据监管部门法规要求，经调查了解与沟通，公司拟改聘五洲松德联合会计师事务所为公司的外部审计机构，为公司２０１１年度财务报告提供审计服务。２０１１年是该所为公司提供审计服务的第一个年度，公司拟支付的年度财务审计费为人民币１０５万元。

五洲松德联合会计师事务所简介：

五洲松德联合会计师事务所（以下简称五洲松德）是中国颇具规模的知名专业服务机构之一，也是天津市规模最大的会计师事务所。其前身天津会计师事务所成立于１９８４年，是新中国恢复注册会计师制度后成立最早的会计师事务所之一，后经脱钩改制和数次机构重组，整合了若干家具有各种资源优势及业务背景的专业机构，并于２００７年底更名为五洲松德联合会计师事务所。

五洲松德拥有一支年轻的高素质的专业团队，目前专业人员近４５０余人，绝大多数具有大学本科以上学历，其中，中国注册会计师２００余名。业务板块包括审计、资产评估、管理咨询、税务服务、工程造价咨询等，并拥有证券期货业务审计资格、证券期货业务资产评估资格、国有大型企业审计资格、金融业务审计资格、工程造价甲级资格、房地产评估资格、司法鉴定资格等。

同时，五洲松德还是浩信国际会计公司（ＨＬＢ）之中国成员机构，依托ＨＬＢ的全球网络和经验，五洲松德可以为跨国经营的中国企业和在华投资的国际跨国公司提供更为优质的审计咨询等专业化服务。近年来，五洲松德业务收入和人员规模持续提升，连续几年在中国注册会计师行业综合评价中居于前列。

目前服务的上市公司客户约２７家，其中包括中国平安、天津港、泰达股份、特变电工、冠农股份等。

本次公司有关改聘会计师事务所的议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

２０１１年１０月２５日

证券代码：００００７８ 证券简称：海王生物 公告编号：２０１１－０４７

深圳市海王生物工程股份有限公司

独立董事关于公司

变更会计师事务所的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市海王生物工程股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事局第２０次会议《关于改聘会计师事务所的议案》的相关情况进行认真核查，现发表独立意见如下：

公司董事局在发出《关于改聘会计师事务所的议案》前，已经取得了我们的事前认可。鉴于公司原聘请担任２０１０年度财务审计业务的中审亚太会计师事务所因业务量增加无法保证本公司的审计时间安排和审计质量，经公司与中审亚太会计师事务所友好协商，公司拟改聘提供审计服务的会计师事务所。

经我们了解，五洲松德联合会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司２０１１年度财务审计工作要求。

基于对五洲松德联合会计师事务所的调查评估，并结合公司实际情况，我们认为公司改聘五洲松德联合会计师事务所为２０１１年度财务报告审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司和中小股东利益，同意公司改聘松德联合会计师事务所为公司２０１１年度财务审计机构，并将该议案提交公司董事局及股东大会审议。

特此独立意见

独立董事：章顺文、李罗力、黄耀文、果德安

２０１１年１０月２５日