证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２４２９ 证券简称：兆驰股份 公告编号：２０１１－０７３

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于２０１１年１０月２１日以电子邮件发出，会议于２０１１年１０月２５日上午１０时在深圳市福田区彩田路３０６９号星河世纪大厦Ａ座３２楼公司大会议室以现场方式召开，应参加会议董事９人，独立董事方建新先生因工作原因，委托独立董事熊志辉先生代为表决，实际参加表决董事９人。会议由董事长顾伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、以９票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于２０１１年第三季度报告全文和正文的议案》；

　　《公司２０１１年第三季度报告》正文详见２０１１年１０月２６日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《公司２０１１年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。

　　二、以８票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于增补公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》。董事严志荣先生回避表决。

　　同意增补董事严志荣先生成为公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员，任期至第二届董事会任期届满。

　　此次增补之后，第二届董事会薪酬与考核委员会成员分别是独立董事邓伟明先生、独立董事方建新先生、董事严志荣先生，召集人为独立董事邓伟明先生。

　　特此公告。

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十月二十六日

　　证券代码：００２４２９ 证券简称：兆驰股份 公告编号：２０１１－０７４

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　第二届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于２０１１年１０月２１日以传真、电子邮件等方式发出，会议于２０１１年１０月２５日上午１０时３０分在深圳市福田区彩田路３０６９号星河世纪大厦Ａ栋３２楼公司大会议室以现场方式召开，会议应参加会议监事３名，监事贾巍女士因身体原因，书面委托监事张海波先生出席会议并表决，实际参加表决监事３名。会议由监事会主席张海波先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、以３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于２０１１年第三季度报告全文和正文的议案》。

　　《公司２０１１年第三季度报告》正文详见２０１１年１０月２６日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《公司２０１１年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市兆驰股份有限公司２０１１年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特此公告

　　深圳市兆驰股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一一年十月二十六日