证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2011-040

　　深圳能源集团股份有限公司

　　董事会六届二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳能源集团股份有限公司董事会六届二十七次会议于2011年10月25日以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2011年10月20日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应表决董事九人，实际表决董事九人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经董事会审议形成决议如下：

　　一、审议通过了公司《2011年第三季度报告》。

　　此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　二、审议通过了《关于聘请2011年度财务报表审计单位的议案》。

　　公司董事会审计委员会于2011年10月24日召开了2011年第六次会议，审议通过了《关于聘请2011年度财务报表审计单位的议案》，同意续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2011年度审计单位，年度财务报表审计费为人民币182万元，并提请本次董事会审议。董事会经审议：

　　（一）同意续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2011年度审计单位，年度财务报表审计费为人民币182万元。

　　（二）同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　此项议案得到本公司全体独立董事的事前认可，同意将此项议案提交本次董事会会议审议。

　　此项议案的表决结果是：九票赞成，零票反对，零票弃权。

　　深圳能源集团股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十六日