证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2011-042

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第四次会议于2011年10月19日以传真和电子邮件方式发出通知，会议于2011年10月24日以通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，通过如下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《浙江久立特材科技股份有限公司2011年第三季度报告》。

　　具体公告详见《证券时报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司拟投资建设物流中心及综合办公楼的议案》。

　　公司从2004年起就投资建设位于吴兴区八里店镇的久立不锈钢工业园，该工业园已成为不锈钢无缝管产品的专业生产基地，生产能力从起步的近万吨规模发展到超四万多吨的规模。随着无缝管产能、产量的迅速增长，对成品管的存放、统一管理、集中发货等管理提出了更高的要求。因此，公司为了加快久立不锈钢工业园区产品的物流速度，切实改善成品管的存放、管理、产品发货及办公条件，决定在湖州市吴兴区八里店镇久立不锈钢工业园内投资建设物流中心及综合办公楼。物流中心及综合办公楼工程预计总建筑面积33,295平方米，需要投资预算为人民币10,785万元，公司决定以自有资金投入。

　　特此公告。

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年10月26日

　　证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2011-044

　　浙江久立特材科技股份有限公司

　　重大事项停牌公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟披露重大事项，为维护广大投资者利益，避免引起公司股票价格异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，经公司申请，公司股票自2011年10月26日开市起停牌，待相关事项公告后，于2011年10月27日开市起股票复牌。

　　特此公告

　　浙江久立特材科技股份有限公司董事会

　　2011年10月26日