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股票简称:秦川发展 股票代码:000837 公告编号:2011-35 陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告 2011-10-26 来源:证券时报网 作者:
股票简称:秦川发展 股票代码:000837 公告编号:2011-35 陕西秦川机械发展股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 一、会议通知的发出时间和方式 陕西秦川机械发展股份有限公司第五届董事会四次会议,于2011年10月14日以书面方式(直接或电子邮件)发出会议通知。 二、会议召开和出席的情况 公司第五届董事会第四次会议于2011年10月24日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。 三、会议审议的情况: 1、审议通过公司2011年第三季度报告; 表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票; 2、审议通过子公司管理办法(2011年修正草案); 表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票 3、 资金支付授权审批制度(2011年修正草案); 表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票 4、 对外筹资管理制度 表决结果:同意票9票,弃权0票,反对0票 5、审议通过银行借款综合授信额度的议案。 其中申请将中国银行股份有限公司借款综合授信额度增为20000万元,期限为1年;新增中国农业银行股份有限公司借款授信额度5000万元,期限为1年。 其中第2、3、4项详见巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn) 特此公告 陕西秦川机械发展股份有限公司 董 事 会 2011年10月24日 本版导读:
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