证券时报多媒体数字报

　　股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１１－０４９

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第三届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第十八次会议通知于２０１１年１０月１７日以电子邮件形式发出，会议于２０１１年１０月２４日以书面传签的形式召开。公司应参加会议董事１１人，实际参加会议的董事１１人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

　　一、最终以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过《２０１１年第三季度报告》

　　详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及２０１１ 年１０ 月２６ 日《证券时报》上刊登的《２０１１年第三季度报告》。

　　二、最终以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于再次调整公司２０１１年非公开发行股票方案的议案》

　　公司２０１１年度非公开发行股票方案已经２０１１年４月２６日召开的第三届董事会第十三次会议、２０１１年９月２６日召开的第三届董事会第十七次会议以及２０１１年５月１７日召开的２０１０年度股东大会、２０１１年１０月１２日召开的２０１１年第四次临时股东大会审议通过。

　　根据公司２０１１年５月１７日召开的２０１０年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》对董事会的授权，为实现全体股东利益最大化，结合公司业务发展实际情况和募集资金投资项目的进展情况，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的要求，经慎重考虑，公司对本次非公开发行股票的“募集资金投向”和“发行数量”进行调整，发行方案的其他内容保持不变。具体调整如下：

　　１、调整“募集资金投向”

　　调整前的“募集资金投向”内容如下：

　　本次非公开发行募集资金总额不超过９５，０００万元，扣除发行费用后将投资于如下项目：

　　■

　　如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。如果本次非公开发行募集资金超过公司项目的资金需要，剩余部分的募集资金将补充公司流动资金。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

　　调整后的“募集资金投向”内容如下：

　　本次非公开发行募集资金总额调整为不超过６２，９６８万元，扣除发行费用后将投资于如下项目：

　　■

　　如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

　　２、调整“发行数量”

　　调整前的“发行数量”内容如下：

　　本次发行股票数量不超过１５，０００万股，具体发行数量将由股东大会授权公司董事会与本次发行保荐机构（主承销商）协商最终确定。

　　若在本次非公开发行股票定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为，本次发行数量将进行相应调整。

　　调整后的“发行数量”内容如下：

　　本次发行股票数量不超过９，８００万股（含９，８００万股），具体发行数量将由公司董事会与本次发行保荐机构（主承销商）协商最终确定。

　　若在本次非公开发行股票定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为，本次发行数量将进行相应调整。

　　除上述事项调整外，原审议通过的《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》及《关于调整公司２０１１年非公开发行股票方案的议案》其他内容不变。

　　三、最终以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于＜深圳市怡亚通供应链股份有限公司２０１１年度非公开发行股票预案（修订版）＞的议案》

　　鉴于公司对本次非公开发行方案进行调整，根据有关法律、法规的要求，公司对非公开发行股票预案进行了修订。

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司２０１１年度非公开发行股票预案（修订版）》刊登于２０１１年１０月２６日的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　四、最终以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于＜深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）＞的议案》

　　鉴于公司对本次非公开发行方案进行调整，根据有关法律、法规的要求，公司对非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告进行了修订。

　　根据公司股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，公司董事会对发行方案的上述调整符合股东大会对公司董事会的授权，上述议案经公司本次董事会审议批准后生效。

　　《深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）》刊登于２０１１年１０月２６日的巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　五、最终以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于投资建设空港供应链基地项目，并在北京市投资设立子公司的议案》

　　根据业务发展需要，公司拟在北京投资建设供应链基地。项目选址在北京空港物流基地（物流仓储用地），地块总占地面积约３５０００平方米（合５２．５８亩），拟建造产品展示、供应链研发办公楼一幢及相关配套等用房，总建筑面积约３４７００平方米；物流仓库一栋，建筑面积约２１０００平方米。预计建设期为２年。

　　建设总投资预计为４．０３亿元。其中：土地费用５３００万元；工程总造价为２．８亿元（包含土建、安装、装修、附属工程）、预备费２０００万元，工程设备购置及安装费用４０００万元、流动资金１０００万元。全部投资由建设单位自筹。

　　由于该项目的建设需要，公司拟在北京市设立“北京市怡亚通供应链有限公司”（暂定）。注册情况如下：

　　注册资本：人民币５０００万元

　　投资方及投资比例：深圳市怡亚通供应链股份有限公司占投资比例的１００％

　　经营范围：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；计算机软件开发；企业管理咨询；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　六、最终以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司海外控股子公司向渣打银行申请授信额度的议案》

　　２０１１年公司海外控股子公司（联怡国际（香港）有限公司、长怡科技有限公司，卓怡恒通电脑科技有限公司，Ｅｔｅｒｎａｌ Ａｓｉａ （Ｓ） Ｐｔｅ． Ｌｔｄ．）拟向渣打银行（香港）有限公司及渣打银行（新加坡）有限公司申请合计不超过２．７３亿港币（或等值美金、跨境人民币）的综合授信额度，具体申请金额、币种、额度期限、担保方式、授信形式及用途等以银行授信或担保文件 约定为准。同时向以上银行申请不超过５亿美元（或等值其他货币）外汇交易额度或足额人民币／外币质押借款额度。该外汇交易额度用以开展金融套期保值交易。外汇交易额度及足额人民币／外币质押借款额度的具体金额、期限、担保方式、授信形式及用途等以合同约定为准。同时授权周国辉先生签署所需相关授信及担保文件。

　　七、最终以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司拟增加向银行申请授信额度的议案》

　　根据深圳市怡亚通供应链股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议，公司同意向中国银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳深南支行等银行申请不超过等值美元拾亿元（含）的外币或人民币借款额度／对外基本授信／ＴＴ代付／人民币信用证等额度（以下简称“借款额度”），并由公司提供足额的人民币／外币存单或全额保证金进行质押。２０１１年公司业务量稳步增长，为了满足公司业务需求，公司拟增加借款额度金额至等值美元壹拾伍亿元（含）：

　　拟向中国银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳深南支行、东亚银行（中国）有限公司、华侨银行（中国）有限公司、兴业银行股份有限公司深圳分行、澳大利亚和新西兰银行（中国）有限公司广州分行、星展银行（中国）有限公司等银行申请不超过等值美元壹拾伍亿元（含）的外币或人民币借款额度／对外基本授信／ＴＴ代付／人民币信用证／进口保付／进口保理等额度（以下简称“借款额度”），由公司提供足额的人民币／外币存单或全额保证金进行质押。

　　授权周国辉先生、冯均鸿先生二人共同决定以上借款额度申请的具体金额、期限、担保方式、授信形式及用途等，并授权以上二人签署相关授信申请决议；授权周国辉先生签署所有与授信相关合同，并授权韦兰女士办理上述授信项下具体融资事项。

　　为简化在以上所列额度内每次办理业务的手续，相关法律文件和合同上法定代表人签字与加盖其私人印章具有同等法律效力，由此引起的法律纠纷由本公司负责。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　八、最终以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于公司控股子公司Ｅｔｅｒｎａｌ Ｆｏｒｔｕｎｅ Ｆａｓｈｉｏｎ ＬＬＣ拟向美国Ｃａｔｈａｙ Ｂａｎｋ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ｂｒａｎｃｈ申请综合授信额度，并由公司另一子公司为其提供担保的议案》

　　因业务发展需要，公司控股子公司Ｅｔｅｒｎａｌ Ｆｏｒｔｕｎｅ Ｆａｓｈｉｏｎ ＬＬＣ拟向美国Ｃａｔｈａｙ Ｂａｎｋ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ｂｒａｎｃｈ申请不超过美金１５００万元的综合授信额度，用于应收账款和存货融资，额度期限一年。由其母公司股东按投资比例提供担保：公司全资子公司联怡（香港）有限公司提供连带责任担保，担保金额１０５０万美元，Ｅｔｅｒｎａｌ Ｆｏｒｔｕｎｅ Ｆａｓｈｉｏｎ ＬＬＣ 总经理李学海先生提供个人担保，担保金额４５０万美元，担保期为一年。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　九、最终以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于调整期货套期保值业务保证金额度，并修改＜商品期货套期保值控制制度＞的议案》

　　为规避大宗商品供应业务中价格波动的风险，公司已经由董事会审议通过了公司开展境内期货交易所交易的ＰＴＡ／ＰＥ／ＰＰ期货品种、粮油期货品种及其他与公司经营业务相关的大宗商品套期保值业务的决议，套期保值累计投入资金（保证金）不超过人民币３０００万元。

　　通过近一年的实践总结，公司的期货套期保值业务逐渐成熟，内控体系逐步完善。公司为了稳妥开展期货套期保值业务，结合公司经营实际需求，公司拟将累计投入资金（保证金）额度由原不超过人民币３０００万元调整至不超过人民币３５００万元。对《商品期货套期保值控制制度》的修改内容如下：

　　原《商品期货套期保值控制制度》第二十六条“公司专用风险保证金来源为公司实现的利润和套期保值收益，风险保证金账户资金不超过３０００万元人民币。如拟增加风险保证金账户的资金上限，则须上报公司董事会，由公司董事会根据《公司章程》、《内部控制制度》及本制度的规定进行审批后，方可进行操作。”

　　修改后《商品期货套期保值控制制度》第二十六条“公司专用风险保证金来源为公司实现的利润和套期保值收益，风险保证金账户资金不超过３５００万元人民币。如拟增加风险保证金账户的资金上限，则须上报公司董事会，由公司董事会根据《公司章程》、《内部控制制度》及本制度的规定进行审批后，方可进行操作。”

　　十、最终以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于进一步细化公司金融衍生品交易业务的议案》

　　公司及下属控股子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资本性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等）。在经济快速变化的全球经济环境中，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。公司及下属控股子公司利用衍生金融工具（包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合）对上述业务进行汇率及利率风险管理，同时公司将严格把控上述业务的操作风险，避免合同敞口及利用募集资金进行上述交易的情况发生。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　十一、最终以１１票赞成、０票反对、０票弃权通过《关于提请召开２０１１年第六次临时股东大会的议案》

　　提请董事会于２０１１年１１月１０日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司２０１１年第六次临时股东大会会议。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　２０１１年１０月２４日

　　股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１１－０５２

　　关于公司全资子公司为公司

　　另一家控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足资金的正常运作，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或

　　“公司”）在２０１１ 年１０月２４日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议了《关于公司控股子公司Ｅｔｅｒｎａｌ Ｆｏｒｔｕｎｅ Ｆａｓｈｉｏｎ ＬＬＣ拟向美国Ｃａｔｈａｙ Ｂａｎｋ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ｂｒａｎｃｈ申请综合授信额度，并由公司另一子公司为其提供担保的议案》，具体内容如下：

　　因业务发展需要，公司控股子公司Ｅｔｅｒｎａｌ Ｆｏｒｔｕｎｅ Ｆａｓｈｉｏｎ ＬＬＣ拟向美国Ｃａｔｈａｙ Ｂａｎｋ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ｂｒａｎｃｈ申请不超过美金１５００万元的综合授信额度，用于应收账款和存货融资，额度期限一年。由其母公司股东按投资比例提供担保：公司全资子公司联怡（香港）有限公司提供连带责任担保，担保金额１０５０万美元，Ｅｔｅｒｎａｌ Ｆｏｒｔｕｎｅ Ｆａｓｈｉｏｎ ＬＬＣ总经理李学海先生提供个人担保，担保金额４５０万美元，担保期为一年。

　　重要内容提示：

　　●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：

　　本次担保数量１０５０万美元。

　　●公司累计担保额度（非实际担保总额）：１４０，７７７．５万元人民币（或等值外币）（含第三届董事会第十八次会议审议的担保金额，美元兑人民币按照１：６．３５，２０１１年１０月２４日牌价）

　　●公司逾期对外担保：０元

　　●本次担保需提交股东大会表决。

　　一、担保情况概述

　　经会议审议，同意公司全资子公司联怡（香港）有限公司为公司另一家控股子公司Ｅｔｅｒｎａｌ Ｆｏｒｔｕｎｅ Ｆａｓｈｉｏｎ ＬＬＣ向美国Ｃａｔｈａｙ Ｂａｎｋ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ｂｒａｎｃｈ申请不超过美金１５００万元的综合授信额度，提供连带责任担保，担保金额为１０５０万美元，担保期为一年。

　　二、担保人的基本情况

　　公司名称：联怡（香港）有限公司

　　注册地点：香港新界沙田安耀街３号汇达大厦２２楼

　　董事：冯均鸿、范智强、郑德威

　　成立时间：２００４年２月２０日

　　联怡香港目前注册资本为３６，０００万港元，为本公司的全资子公司。

　　截止２０１０年１２月３０日，联怡香港的总资产５６，７４５万元，净资产５４，２１２万元，总负债为２，５３３万元，一年内到期的负债为０万元，资产负债率为４．４６％。

　　三、被担保人的基本情况

　　公司名称：Ｅｔｅｒｎａｌ Ｆｏｒｔｕｎｅ Ｆａｓｈｉｏｎ ＬＬＣ

　　注册地点：ＵＳＡ０５－１３５ ＷＥＳＴ ３６ＴＨ ＳＴ．， ＮＥＷ ＹＯＲＫ， ＮＹ １００１８

　　董事：ＦＵＮＧ ＫＷＡＮ ＨＵＮＧ （冯均鸿）﹐ＣＨＥＮＧ ＴＡＫ ＷＡＩ， ＤＡＶＩＤ （郑德威）﹐ＣＨＡＮ ＹＵ ＷＩＮＧ ＭＩＣＨＡＥＬ，ＬＩ ＨＯＷＡＲＤ ＨＯＫ ＨＯＩ

　　成立时间：２０１１年６月２４日

　　Ｅｔｅｒｎａｌ Ｆｏｒｔｕｎｅ Ｆａｓｈｉｏｎ ＬＬＣ目前注册资本为１万美元，为本公司的控股子公司，公司全资子公司联怡（香港）有限公司持有其７０％的股份，ＭＡＲＫＥＴ ＷＩＮＮＥＲ ＬＩＭＩＴＥＤ持有其３０％的股份，ＭＡＲＫＥＴ ＷＩＮＮＥＲ ＬＩＭＩＴＥＤ与本公司无关联关系。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

　　截止公告日，公司累计担保额度为１４０，７７７．５万元人民币（或等值外币）（含第三届董事会第十八次会议审议的担保金额），占公司２０１０年度经审计净资产１２７，００６．８１万元的１１０．８４％，其中逾期担保数量为０元，全部为对控股子公司的担保。

　　公司将严格按照中国证监会证监发［２００３］５６ 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发［２００５］１２０ 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司全资子公司所提供担保的行为均基于开展公司业务的基础之上，不会对怡亚通及其全资子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本项议案需经公司董事会和股东大会审议，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。

　　六、备查文件：

　　１、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

　　２、《独立董事关于公司全资子公司为公司另一家控股子公司提供担保的独立意见》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　２０１１ 年１０ 月２４ 日

　　股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１１－０５１

　　关于进一步细化公司金融衍生品交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司及下属控股子公司在日常经营过程中会涉及大量的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、海外投资引起的资本性收支、外币融资风险敞口、海外外币净资产风险敞口等）。在经济快速变化的全球经济环境中，公司必须进行合理有效的风险管理才能确保实际业务的稳健发展。公司及下属控股子公司利用衍生金融工具（包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产品的组合）对上述业务进行汇率及利率风险管理，同时公司将严格把控上述业务的操作风险，避免合同敞口及利用募集资金进行上述交易的情况发生。

　　一、交易目的

　　公司利用衍生金融品工具管理汇率及利率风险，达到套期保值的目的。

　　二、金融衍生品交易风险分析

　　１、价格波动风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

　　２、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　３、履约风险：对部分按照预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

　　４、内部控制风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

　　５、操作风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险及操作人员误操作。

　　三、公司拟采取的风险控制措施

　　１、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值业务。

　　２、慎重选择从事金融衍生业务的交易对手。

　　３、设专人对持有的金融衍生品合约持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，或导致发生重大浮盈浮亏时急时报告公司决策层，积极应对，妥善处理。

　　４、衍生金融交易以套保为原则，最大程度规避汇率波动带来的风险，并结合市场情况，适时调整操作策略，提高套保效果。公司金融衍生品交易业务只限于以公司及其全资控股的联怡（香港）有限公司、联怡国际（香港）有限公司、上海怡亚通供应链有限公司、长怡科技有限公司为主体进行操作，其他全资及控股子公司未获批准前一律不得从事。严格控制金融衍生品交易合约量，预计公司及上述控股子公司２０１１年金融衍生品交易合约量不超过５０亿美元，超过部分须依据《深圳市怡亚通供应链股份有限公司金融衍生品交易控制制度》上报董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。

　　５、严格控制衍生金融交易的资金规模，合理计划和安排使用保证金。公司严禁使用募集资金直接或间接进行套期保值。

　　６、设立专门的风险控制岗位，实行严格授权和岗位制衡制度。公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位制衡制度，同时加强相关人员的业务培训及职业道德教育，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。

　　７、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统。公司将保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，以减少损失。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　２０１１年１０月２４日

　　股票简称：怡亚通 股票代码：００２１８３ 编号：２０１１－０５４

　　关于投资建设空港供应链基地项目，

　　并在北京市投资设立子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　１、对外投资基本情况

　　根据业务发展需要，公司拟在北京投资建设供应链基地。项目选址在北京空港物流基地（物流仓储用地），地块总占地面积约３５０００平方米（合５２．５８亩），拟建造产品展示、供应链研发办公楼一幢及相关配套等用房，总建筑面积约３４７００平方米；物流仓库一栋，建筑面积约２１０００平方米。预计建设期为２年。

　　２、董事会审议投资议案的表决情况

　　２０１１年１０月２４日，公司以书面传签的方式召开第三届董事会第十八次会议，对《关于投资建设空港供应链基地项目，并在北京市投资设立子公司的议案》进行了审议，以同意１１票，反对０票，弃权０票的表决结果通过了此项议案。

　　本次投资事项需提交股东大会审议。

　　二、项目投资建设目的

　　本项目建立以首都北京为中心，覆盖华北地区含津、鲁、冀、晋范围内一站式供应链服务中心及平台。全方位为世界５００强企业、国内大中型企业以及周边地区企业提供一站式销售执行与采购执行服务。经营国际货代、进出口业务（自营及代理）、深度商务及深度物流服务、流通加工、国际贸易等业务。更好地为国内外客户提供多功能、一体化、高质量的供应链服务。

　　三、项目投资总额及资金来源

　　建设总投资预计为４．０３亿元。其中：土地费用５３００万元；工程总造价为２．８亿元（包含土建、安装、装修、附属工程）、预备费２０００万元，工程设备购置及安装费用４０００万元、流动资金１０００万元。本项目所需资金由公司自筹。

　　四、投资标的公司基本情况

　　由于该项目的建设需要，公司拟在北京市设立一家子公司，具体情况如下：

　　１、公司名称：北京市怡亚通供应链有限公司（暂定）。

　　２、注册地址：北京市

　　３、注册资本：人民币５０００万元

　　４、公司董事成员：以公司实际注册为准

　　５、投资方及投资比例：深圳市怡亚通供应链股份有限公司占投资比例的１００％

　　６、经营范围（以公司实际注册为准）：国内商业（不含限制项目）；预包装食品（不含复热预包装食品），乳制品（含婴幼儿配方乳粉），批发（非实物方式）；计算机软件开发；企业管理咨询；经营进出口业务、供应链管理及相关配套服务。

　　五、项目投资的风险和对公司的影响

　　１、经过对本投资项目的综合分析，公司认为存在以下几方面风险：

　　（１）资金财务风险：本项目投资总额较大，资金能否按期到位存在不确定性，建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。

　　（２）管理运营风险：该投资项目尚处于前期准备阶段，项目建设周期和进程存在一定的不确定性，项目建成投产后在人才、技术方面也存在一定的管理、运营风险。

　　２、对公司的影响

　　本次投资项目不会对公司财务状况和经营成果产生较大影响。

　　六、其他

　　该项目后续的发展情况，公司将及时予以公告，敬请投资者关注。

　　七、备查文件

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２４日

　　证券代码：００２１８３ 证券简称：怡亚通 公告编号２０１１－０５３

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于召开２０１１年第六次临时股东大会通知的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于２０１１年１０月２４日以书面传签的形式召开。公司应参加会议董事１１人，实际参加会议的董事１１人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　与会董事表决通过《关于提请召开２０１１年第六次临时股东大会的议案》，现就公司２０１１年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　１、本次股东大会的召开时间：

　　现场会议时间为：２０１１年１１月１０日上午１０：００。

　　２、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店２楼会议室Ⅲ。

　　３、会议召集人：公司董事会。

　　４、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　　５、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票表决的方式。

　　６、会议期限：半天

　　７、股权登记日：２０１１年１１月７日

　　二、本次股东大会审议事项

　　１、审议《关于投资建设空港供应链基地项目，并在北京市投资设立子公司的议案》

　　２、审议《关于公司拟增加向银行申请授信额度的议案》

　　３、审议《关于公司控股子公司Ｅｔｅｒｎａｌ Ｆｏｒｔｕｎｅ Ｆａｓｈｉｏｎ ＬＬＣ拟向美国Ｃａｔｈａｙ Ｂａｎｋ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ｂｒａｎｃｈ申请综合授信额度，并由公司另一子公司为其提供担保的议案》

　　４、审议《关于进一步细化公司金融衍生品交易业务的议案》

　　三、会议出席对象：

　　１、截止２０１１年１１月７日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　２、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　　４、公司聘请的见证律师；

　　５、公司董事会同意列席的其他人员。

　　四、本次股东大会现场会议的登记办法

　　１、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦２７楼董事会秘书办公室

　　２、登记时间：２０１１年１１月８日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：３０；

　　３、登记办法：

　　（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（２）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

　　五、其他事项：

　　１、会议联系人：梁欣、常晓艳

　　联系电话：０７５５－８８３９３１９８、０７５５－８８３９３１８１

　　传真：０７５５－８３２９０７３４－３１７２

　　通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦２７楼

　　邮编：５１８０３３

　　２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十四日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司２０１１年第六次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　１、审议《关于投资建设空港供应链基地项目，并在北京市投资设立子公司的议案》

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　２、审议《关于公司拟增加向银行申请授信额度的议案》

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　３、审议《关于公司控股子公司Ｅｔｅｒｎａｌ Ｆｏｒｔｕｎｅ Ｆａｓｈｉｏｎ ＬＬＣ拟向美国Ｃａｔｈａｙ Ｂａｎｋ Ｎｅｗ Ｙｏｒｋ Ｂｒａｎｃｈ申请综合授信额度，并由公司另一子公司为其提供担保的议案》

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　４、审议《关于进一步细化公司金融衍生品交易业务的议案》

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　　持股数量： 股 股东帐号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期： 年 月 日

　　注：１、股东请在选项中打√；

　　２、每项均为单选，多选无效；

　　３、授权委托书用剪报或复印件均有效。