证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２０５１ 证券简称：中工国际 公告编号：２０１１－０４３

　　中工国际工程股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知于２０１１年１０月１３日以专人送达、传真方式发出，会议于２０１１年１０月２５日上午１０：３０在公司１６层第一会议室召开。应到董事九名，实到董事八名，董事王建军因工作原因，书面委托董事罗艳出席会议并代为行使表决权，出席会议的董事占董事总数的１００％。三名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长罗艳女士主持。

　　本次会议以举手表决方式审议了如下决议：

　　１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司２０１１年第三季度报告》。

　　《中工国际工程股份有限公司２０１１年第三季度报告》全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《中工国际工程股份有限公司２０１１年第三季度报告》正文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２０１１－０４４号公告。

　　２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整中工国际旅游发展（老挝）有限公司设立方案的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２０１１－０４５号公告。

　　３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于设立中白建设开发股份有限公司的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２０１１－０４６号公告。

　　４、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于设立中工国际厄瓜多尔分公司的议案》。同意在厄瓜多尔设立分公司，分公司名称拟定为“中工国际工程股份有限公司厄瓜多尔分公司”（Ｃｈｉｎａ ＣＡＭＣ Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． Ｅｃｕａｔｏｒｉａｎ Ｂｒａｎｃｈ）。经营范围为工程总承包，进出口贸易。注册资金２０００美元。分公司注册和办公地点为厄瓜多尔首都基多。

　　５、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于修改〈中工国际工程股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。该议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　《中工国际工程股份有限公司对外担保管理制度》全文见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　６、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于调整公司资金综合管理额度的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２０１１－０４７号公告。该议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

　　公司独立董事在董事会审议该议案前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。

　　７、会议以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年第一次股东大会的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２０１１－０４８号公告。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２６日

　　证券代码：００２０５１ 证券简称：中工国际 公告编号：２０１１－０４５

　　中工国际工程股份有限公司关于调整中工国际

　　旅游发展（老挝）有限公司设立方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”或“我公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于设立中工国际旅游发展（老挝）有限公司的议案》，公司拟与老挝吉达蓬集团有限公司投资设立中工国际旅游发展（老挝）有限公司（ＣＡＭＣＥ Ｔｏｕｒｉｓｍ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ （ Ｌａｏ） Ｃｏ．， Ｌｔｄ．），开发老挝琅勃拉邦酒店项目，有关内容详见２０１１年４月２８日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ． ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的２０１１—０１８号公告。目前该公司尚未设立。

　　一、 调整设立方案概述

　　１、调整设立方案的基本情况

　　根据老挝琅勃拉邦酒店项目开发及建设的需要，公司拟对第四届董事会第八次会议审议通过的中工国际旅游发展（老挝）有限公司的设立方案进行调整。中工国际旅游发展（老挝）有限公司的投资主体之一由我公司变更为我公司在香港设立的全资子公司中工国际（香港）有限公司，注册资本由５００万美元增加为１，３３３．３万美元。

　　２、董事会审议议案的表决情况

　　公司第四届董事会第十二次会议于２０１１年１０月２５日召开，以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于调整中工国际旅游发展（老挝）有限公司设立方案的议案》，本次调整对外投资设立方案额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

　　本次调整对外投资设立方案需报国家发改委及商务部备案后方可实施。

　　３、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体的基本情况

　　１、中工国际（香港）有限公司（以下简称“中工香港公司”）

　　名称：ＣＨＩＮＡ ＣＡＭＣ ＥＮＧＩＮＥＥＲＩＮＧ ＨＯＮＧＫＯＮＧ ＣＯ．， ＬＩＭＩＴＥＤ

　　注册地址：ＲＭＳ ２２０１－０３ ２２／Ｆ ＷＯＲＬＤ－ＷＩＤＥ ＨＯＵＳＥ １９ ＤＥＳ ＶＯＥＵＸ ＲＤ ＣＥＮＴＲＡＬ ＨＫ

　　公司控股股东：中工国际工程股份有限公司，占１００％股权。

　　公司主要业务：投资管理、工程承包服务、国际贸易

　　公司性质：有限责任公司

　　２、老挝吉达蓬集团有限公司（以下简称“吉达蓬公司”）

　　名称：Ｋｒｉｔｔａｐｈｏｎｇ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．

　　注册地址：Ｎｏ．０８３， ｕｎｉｔ ６， Ｂａｎ Ｐｈｏｎｓａ Ａｔｔ， Ｓａｙｓｅｔｔｈａ ｄｉｓｔｒｉｃｔ， Ｖｉｅｎｔｉａｎｅ Ｌａｏ ＰＤＲ

　　公司控股股东：Ｏｒｌａｔｈａｙ ＳＡＮＴＩＫＨＯＮＧＫＨＡ 女士

　　公司主要业务：集工程建设、地产开发、房产开发、木材加工、商务咨询、农业开发、旅游服务等

　　公司性质：集团公司

　　三、设立公司的基本情况

　　１、设立公司的基本情况

　　中工国际旅游发展（老挝）有限公司的注册资本拟为１，３３３．３万美元，其中，中工香港公司以现金入股，吉达蓬公司以老挝琅勃拉邦酒店项目用地的５０年使用权评估值作价入股。注册地址为Ｘｉａｎｇ Ｋａｅｗ Ｖｉｌｌａｇｅ， Ｌｕａｎｇ Ｐｈｒａｂａｎｇ Ｄｉｓｔｒｉｃｔ， Ｌｕａｎｇ Ｐｈｒａｂａｎｇ Ｐｒｏｖｉｎｃｅ， Ｌａｏ ＰＤＲ。公司经营范围：建设及相关服务业，酒店和旅游项目的开发、持有和运营。

　　该公司是为开发、建设和运营老挝琅勃拉邦酒店项目而设立。

　　中工国际旅游发展（老挝）有限公司的股权结构：

　　■

　　２、设立公司董事会和管理人员的组成安排

　　中工国际旅游发展（老挝）有限公司董事会由５名董事组成，其中，中工香港公司提名４名董事，吉达蓬公司提名１名董事，董事长由中工香港公司提名。

　　３、老挝琅勃拉邦酒店项目的基本情况

　　老挝琅勃拉邦酒店项目投资总额不超过３，７００万美元，其中，股权投资１，３３３．３万美元，其余２，３６６．７万美元拟通过股东贷款方式解决。

　　琅勃拉邦省琅勃拉邦市是老挝第二大城市，著名旅游目的地，是老挝的旧都，是小乘佛教的发源地，是联合国教科文组织公布并实施保护的世界文化遗产地之一。老挝琅勃拉邦酒店项目选址在湄公河畔，紧邻高尔夫球场，交通便利，距离机场１５分钟车程，距离联合国教科文组织保护区１０分钟车程。酒店占地面积４万平米，建筑面积约１７，５００平方米，该酒店将依照五星级度假酒店标准设计、建造和运营，建设工期１６个月。

　　四、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

　　老挝处在经济发展的起步阶段，存在很好的发展机遇和大量的投资机会。老挝琅勃拉邦酒店项目地理位置优越，具有较好的经济效益。

　　根据老挝法律，只有在老挝当地注册的公司才能够拥有资产和运营资产，因此设立中工国际旅游发展（老挝）有限公司成为老挝琅勃拉邦酒店项目实施的前提条件之一，为酒店的开发建设和运营管理提供了便利，有利于公司进一步拓宽业务领域，深入开发老挝市场。

　　五、备查文件

　　中工国际工程股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２６日

　　证券代码：００２０５１ 证券简称：中工国际 公告编号：２０１１－０４６

　　中工国际工程股份有限公司

　　关于设立中白建设开发股份有限公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、设立公司概述

　　１、设立公司的基本情况

　　为了深入开发白俄罗斯市场，中工国际工程股份有限公司（以下简称“中工国际”或“公司”）拟与白俄罗斯地平线股份集团公司（ Ｔｈｅ Ｂｅｌａｒｕｓｉａｎ ｈｏｌｄｉｎｇ ｃｏｍｐａｎｙ Ｈｏｒｉｚｏｎｔ，以下简称“地平线公司”）投资设立“中白建设开发股份有限公司”。

　　２、董事会审议议案的表决情况

　　公司第四届董事会第十二次会议于２０１１年１０月２５日召开，以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于设立中白建设开发股份有限公司的议案》，本次对外投资设立公司额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

　　本次对外投资设立公司需报国家发改委备案、商务部审批后方可实施。

　　３、本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资主体的基本情况

　　名称：地平线股份集团公司（Ｔｈｅ Ｂｅｌａｒｕｓｉａｎ ｈｏｌｄｉｎｇ ｃｏｍｐａｎｙ Ｈｏｒｉｚｏｎｔ）

　　注册地址：白俄罗斯明斯克市科瓦列夫斯基大街６２号（６２ Ｓｏｆｉｅ Ｋｏｖａｌｅｖｓｋｏｊ ａｌｌｅｙ．， Ｍｉｎｓｋ， Ｒｅｐｕｂｌｉｃ ｏｆ Ｂｅｌａｒｕｓ）

　　公司控股股东：白俄罗斯共和国工业部（Ｍｉｎｉｓｔｒｙ ｏｆ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ ｏｆ ｔｈｅ Ｒｅｐｕｂｌｉｃ ｏｆ Ｂｅｌａｒｕｓ）

　　公司主要业务：房地产开发与运营，厂房、住宅等房屋的设计与建设，电器产品生产等

　　公司性质：股份集团公司

　　三、设立公司的基本情况

　　１、设立公司的基本情况

　　拟设立的中白建设开发股份有限公司，注册资本１００万美元，中工国际和地平线公司均以自有资金现金入股。注册地址为白俄罗斯明斯克市。公司经营范围：工程建设，房地产开发及贸易。

　　中白建设开发股份有限公司的股权结构：

　　■

　　２、设立公司董事会和管理人员的组成安排

　　中白建设开发股份有限公司董事会中，由中工国际提名的董事占多数，董事长由中工国际提名。

　　四、设立公司的目的、存在的风险和对公司的影响

　　白俄罗斯处于经济转型期，有良好的发展机遇。公司拟与地平线公司设立合资公司，是为了更加深入开发白俄罗斯市场。

　　五、备查文件

　　中工国际工程股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２６日

　　证券代码：００２０５１ 证券简称：中工国际 公告编号：２０１１－０４７

　　中工国际工程股份有限公司

　　关于调整公司资金综合管理额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第四届董事会第十二次会议于２０１１年１０月２５日召开，审议通过了《关于调整公司资金综合管理额度的议案》，董事会同意对２０１０年度股东大会审议通过的《关于对公司资金进行综合管理的议案》进行调整。详细情况如下：

　　一、资金综合管理的主要内容

　　（一）资金综合管理所运用金融产品的范围

　　１、货币式基金。

　　２、银行法人理财产品，投资方向限定为国债、央行票据、金融债、高信用级别的企业债、短期融资券、中期票据、回购、银行承兑汇票信托计划、优质企业信托融资项目以及符合监管机构要求的资产或资产组合。

　　３、银行无风险贸易融资业务。

　　公司资金综合管理所运用金融产品的范围不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第１４号：证券投资》所称证券投资。

　　（二）资金综合管理所运用金融产品的期限不超过一年。

　　（三）近期，公司部分项目预收款大幅增加，短期资金存量较大，为了合理地安排资金结构、最大限度的有效管理公司资金，在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，争取较高的资金收益，现拟将公司资金综合管理的额度由２０亿元人民币（不包括募集资金）调整至４０亿元人民币（不包括募集资金）。在不超过４０亿元人民币（不包括募集资金）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况进行上述金融产品的配置和调整。

　　上述资金的运用不影响公司正常的经营活动，公司会根据实际情况灵活安排资金的时间结构，保证在低风险且保持流动性的前提下争取较高的资金收益。

　　公司董事会在股东大会批准的范围内决定或者授权公司总经理决定相关资金综合管理方案并具体实施。

　　二、董事会对调整资金综合管理额度的风险判断及公司采取的风险控制措施

　　董事会认为目前公司在执行项目预收款较多，公司短期资金存量及使用需求波动较大，调整公司资金综合管理额度不会影响公司主营业务的发展。在现阶段，公司经营情况良好，财务状况稳健，在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，调整公司资金综合管理额度有利于合理地安排资金结构，最大限度的有效管理公司资金，争取较高的资金收益。同时，公司采取如下措施降低潜在的投资风险，保障投资安全。

　　１、操作方式

　　对公司资金进行综合管理的目的是为了最大限度的发挥资金的效益。资金综合管理所运用金融产品的范围限定为货币式基金、银行法人理财产品、银行无风险贸易融资业务。

　　公司董事会在股东大会批准的范围内决定或者授权公司总经理决定相关资金综合管理方案并具体实施，符合监管部门有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　２、综合管理资金的管理

　　（１）进行综合管理的资金仅限于公司的自有资金，即除募集资金、贷款及专项拨款等专项资金以外的自有资金。

　　（２）进行综合管理的资金不得用于委托理财或者二级市场购买股票等超出所限定的投资品种的投资。

　　３、资金使用情况的检查和监督

　　公司内部审计机构及监事会将对公司资金综合管理的风险进行监控。

　　三、董事会意见

　　董事会认为：公司主营业务发展势头良好，财务状况稳健，调整公司资金综合管理额度，不会影响公司主营业务的发展。公司资金综合管理所运用金融产品的范围风险较低且流动性良好，不会给公司带来较大的投资风险，有利于最大限度的发挥资金效益，提升公司业绩。

　　四、独立董事意见

　　经审核公司经营情况、财务状况和现金流量等情况，随着公司在执行项目预收款的增多，公司短期资金存量及使用需求波动日渐增大。在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，调整公司资金综合管理额度有利于合理地安排资金结构，最大限度的有效管理公司资金，争取较高的资金收益。

　　调整公司资金综合管理额度在程序上符合现行法律、法规的要求。同时，由于资金综合管理所运用金融产品的范围限定为货币式基金、银行法人理财产品、银行无风险贸易融资业务，在实现企业利润最大化的同时，也能够保证资金安全。

　　五、本次调整公司资金综合管理额度将提交股东大会审议通过后实施

　　本事项将提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后，对公司资金综合管理额度的调整方可实施。

　　六、备查文件

　　１、中工国际工程股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议；

　　２、独立董事意见。

　　特此公告。

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２６日

　　证券代码：００２０５１ 证券简称：中工国际 公告编号：２０１１－０４８

　　关于召开中工国际工程股份有限公司

　　２０１１年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、召开会议基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、会议召开日期和时间：２０１１年１１月１０日（星期四）上午１０：００

　　３、会议地点：北京市海淀区丹棱街３号

　　４、会议召开方式：现场表决方式

　　二、会议审议事项

　　１、关于修改《中工国际工程股份有限公司对外担保管理制度》的议案；

　　２、关于调整公司资金综合管理额度的议案。

　　以上议案的具体内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的第四届董事会第十二次会议决议公告、关于调整公司资金综合管理额度的公告。

　　三、会议出席对象

　　１、截止２０１１年１１月２日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　２、公司董事、监事及高级管理人员。

　　３、公司聘请的律师。

　　四、会议登记方法

　　１、登记方式：

　　（１）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（２）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　（３）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在２０１１年１１月４日１６：３０前送达或传真至董事会办公室）。

　　２、登记时间：２０１１年１１月３日至１１月４日，上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：３０。

　　３、登记地点：北京市海淀区丹棱街３号Ａ座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编１０００８０）。

　　五、其他

　　１、会议联系方式：

　　联系人：孟宁 徐倩

　　电话：０１０－８２６８８６５３，８２６８８４０５

　　传真：０１０－８２６８８６５５

　　地址：北京市海淀区丹棱街３号Ａ座中工国际工程股份有限公司董事会办公室（邮编１０００８０）

　　２、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　附件：授权委托书

　　中工国际工程股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２６日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席中工国际工程股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　身份证（营业执照）号码：

　　持股数： 股东账号：

　　受托人姓名： 身份证号码：

　　受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）

　　分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：

　　■

　　如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意思表决。

　　委托书有效期限： 天

　　注：１、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

　　２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　３、法人股东授权委托书需加盖公章。

　　委托股东姓名及签章：

　　委托日期：２０１１年１１月 日