证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2011-049

　　合肥美菱股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥美菱股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议通知于2011年10月23日以电子邮件方式送达全体董事，会议于2011年10月25日以通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了以下决议：

　　一、审议通过《2011年第三季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》

　　根据公司职工代表大会讨论通过、公司批准的《合肥美菱股份有限公司内部退养规定》及国家会计准则、公司相关会计政策的规定，对新增办理了内部退养手续的员工需定期提取员工福利。2011年前三季度对新增的内部办理了退养手续的员工，从开始内部退养至正式退休期间公司共需提供其生活补助费12,883,355.50元，同意公司将该项费用作为员工福利计划，列入福利费开支，计入本年度损益。其中，经第七届董事会第三次会议决议，2011年上半年已提取该项福利费9,824,271.02元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于对美菱冰箱品质服务费进行预计的议案》

　　根据公司"冰箱品质服务，美菱追求公平"的品牌主张，为"冰箱品质服务"活动提供有力保障，根据《企业会计准则第13号--或有负债》的相关规定，公司将对美菱冰箱品质服务中的家电下乡冰箱产品十年免费保修品质服务费用进行预计，同意提取2011年前三季度家电下乡产品4-10年免费保修品质服务费用89,300,736元计入本期损益并确认为预计负债，其中，经第七届董事会第三次会议决议，公司2011年上半年已预计提取该项品质服务费用67,653,978元。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于向兴业银行合肥分行申请2亿元最高授信额度的议案》

　　根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意公司向兴业银行合肥分行申请人民币2亿元最高授信额度，授信品种为银行承兑汇票、贸易融资等。授信期限一年，采用免担保方式。

　　授权副总裁余万春先生代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于向中国农业发展银行申请2亿元最高授信额度的议案》

　　根据公司经营发展及融资授信工作需要, 同意公司向中国农业发展银行申请人民币2亿元最高授信额度，授信品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票，其中流动资金贷款授信额度为1亿元，银行承兑汇票授信额度为1亿元。授信期限一年，采用免担保方式。

　　授权副总裁余万春先生代表公司办理上述授信事宜并签署相关法律文件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

　　鉴于本公司实施了2010年度利润分配方案，导致本公司股本发生变动，同意修改《公司章程》"第一章 总则"中"第六条"和"第三章 股份"中"第十九条"。具体修改内容如下：

　　1、"第一章 总则"中"第六条"

　　原规定：公司注册资本为人民币530,374,449元。

　　现修改为：公司注册资本为人民币636,449,338元。

　　2、"第三章 股份"中"第十九条"

　　原规定：公司的股本结构为：总股本530,374,449股，其中：A股：417,274,449股，占股份总额78.68%。B股：113,100,000股, 占股份总额21.32%。均为普通股。

　　现修改为：公司的股本结构为：总股本636,449,338股，其中：A股：500,729,338股，占股份总额78.68%。B股：135,720,000股, 占股份总额21.32%。均为普通股。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　七、审议通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》

　　根据工作需要，赵勇先生辞去其担任的公司第七届董事会董事长、董事以及董事会战略委员会主任委员的职务。根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，经公司董事会下属提名委员会提名，同意补选刘体斌先生担任公司第七届董事会非独立董事候选人，其任期与第七届董事会任期一致。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于召开2011年第三次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2011年11月15日召开2011年第三次临时股东大会，审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》和《关于补选公司第七届董事会董事的议案》。具体内容详见公告《合肥美菱股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　合肥美菱股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月二十五日

　　附：董事候选人简历

　　刘体斌，男，汉族，湖北仙桃人，1963 年1 月生，中共党员，杭州电子科技大学工业经济系财务会计专业毕业，大学学历，高级会计师，博士研究生在读。历任四川长虹电器股份有限公司副总经理、财务总监、常务副总经理、党委书记，四川长虹电子集团有限公司总会计师、副总经理、党委书记等职，现任四川长虹电子集团有限公司副董事长、党委委员，四川长虹电器股份有限公司副董事长、总经理、党委委员，华意压缩机股份有限公司董事长。本次拟提名为公司第七届董事会董事候选人。刘体斌先生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，其与本公司控股股东四川长虹电器股份有限公司及实际控制人存在关联关系。截止2011年10月25日，刘体斌先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2011-050

　　合肥美菱股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监事会第三次会议通知于2011年10月23日以传真及电子邮件方式送达全体监事，会议于2011年10月25日以通讯方式召开，会议应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议由监事会主席费敏英女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过了以下决议：

　　一、审议通过《2011年第三季度报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于提取员工退养福利的议案》

　　根据公司职工代表大会讨论通过、公司批准的《合肥美菱股份有限公司内部退养规定》及国家会计准则、公司相关会计政策的规定，对新增办理了内部退养手续的员工需定期提取员工福利。2011年前三季度对新增的内部办理了退养手续的员工，从开始内部退养至正式退休期间公司共需提供其生活补助费12,883,355.50元，同意公司将该项费用作为员工福利计划，列入福利费开支，计入本年度损益。其中，经第七届监事会第二次会议决议，2011年上半年已提取该项福利费9,824,271.02元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于对美菱冰箱品质服务费进行预计的议案》

　　根据公司"冰箱品质服务，美菱追求公平"的品牌主张，为"冰箱品质服务"活动提供有力保障，根据《企业会计准则第13号--或有负债》的相关规定，公司将对美菱冰箱品质服务中的家电下乡冰箱产品十年免费保修品质服务费用进行预计，同意提取2011年前三季度家电下乡产品4-10年免费保修品质服务费用89,300,736元计入本期损益并确认为预计负债，其中，经第七届监事会第二次会议决议，公司2011年上半年已预计提取该项品质服务费用67,653,978元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　合肥美菱股份有限公司监事会

　　二〇一一年十月二十五日

　　证券代码：000521、200521 证券简称：美菱电器、皖美菱Ｂ 公告编号：2011-052

　　合肥美菱股份有限公司董事会关于

　　召开2011年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经合肥美菱股份有限公司第七届董事会第四次会议审议通过，公司决定于2011年11月15日召开公司2011年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间：2011年11月15日上午9：30

　　二、会议地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室

　　三、会议召开方式：现场表决

　　四、会议召集人：合肥美菱股份有限公司董事会

　　五、会议审议事项

　　1、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　2、审议《关于补选公司第七届董事会董事的议案》

　　上述议案详见本公司2011年10月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的公司第七届董事会第四次会议决议公告。

　　六、出席人员：

　　1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的律师；

　　2、截止2011年11月9日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　七、会议登记日：2011年11月14日。

　　八、会议登记办法：参加本次会议的非法人股东，2011年11月14日持股东账户卡及个人身份证，委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人资格的证明文件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记，领取会议相关资料。异地股东可用信函或传真方式登记。（股东该授权委托书样式详见附件1）

　　九、会议登记地点：合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会秘书室

　　联系电话：0551-2219021

　　传真：0551-2219021

　　联系人：余啸海、朱文杰、樊旭文

　　邮编：230601

　　十、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　特此公告。

　　合肥美菱股份有限公司

　　董　 事　会

　　二〇一一年十月二十六日

　　附件1：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托　　　　先生（女士）代表本人（或本单位）出席2011年11月15日在合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议室召开的合肥美菱股份有限公司2011年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：　　　　　　　　　　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：　　　　　　　　　　委托人股东账户：

　　受托人签名：　　　　　　　　　　　受托人身份证号码：

　　委托日期：　　　年　　月　　日

　　股票简称：美菱电器、皖美菱B 股票代码：000521、200521 编号：2011-053

　　合肥美菱股份有限公司

　　关于董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司董事会于2011年10月25日收到公司董事长赵勇先生的书面辞职报告，根据工作需要，赵勇先生辞去其担任的公司第七届董事会董事长、董事以及董事会战略委员会主任委员的职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，赵勇先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运行，辞职报告自送达董事会时生效。赵勇先生辞职后，不再担任公司的任何职务。公司将尽快完成董事长职务空缺的补选和相关后续工作。自原董事长辞职至新董事长当选为止的期间，由副董事长李进先生代为履行董事长职务。

　　赵勇先生在担任公司董事长期间勤勉尽责，兢兢业业，带领公司实现了持续快速发展，公司董事会对赵勇先生为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　合肥美菱股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十月二十五日