证券时报多媒体数字报

　　证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2011-【021】

　　上海百润香精香料股份有限公司

　　第一届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海百润香精香料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2011年10月14日以书面和电子邮件等方式发出通知,并于2011年10月24日上午10点在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事七名,实到董事七名。会议由董事长刘晓东先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过与会董事的认真审议,通过了以下决议:

　　1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司<2011年第三季度报告>全文及其正文》。

　　《2011年第三季度报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2011年第三季度报告》正文详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

　　鉴于公司第一届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定,公司董事会拟进行换届选举。经董事会提名委员会提议,董事会同意提名刘晓东先生、谢霖先生、张其忠先生、程显东先生为公司第二届董事会非独立董事候选人,提名汤云为先生、吴明德先生和肖作兵先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人经股东大会审议通过后,将共同组成公司第二届董事会。相关独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

　　上述董事候选人中,不存在兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形。

　　公司独立董事已就董事会换届选举事项发表了独立意见。

　　独立董事意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　董事候选人简历参见本公告附件。

　　本项议案须提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于修订公司若干制度的议案》

　　(1)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《上海百润香精香料股份有限公司信息披露管理制度》(2011年10月)

　　(2)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《上海百润香精香料股份有限公司印章管理制度》(2011年10月)。

　　(3)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《上海百润香精香料股份有限公司重大事项报告制度》(2011年10月)。

　　上述三项制度登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。

　　4、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于提请召开2011年第三次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》规定,公司定于2011年11月18日召开公司2011年第三次临时股东大会,审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的股东大会通知公告。

　　三、备查文件

　　《上海百润香精香料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

　　特此公告。

　　上海百润香精香料股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十月二十六日

　　附件:董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　刘晓东 先生: 1967年出生,硕士学位,中国国籍,无永久境外居留权;1990年至1992年,在兰州卷烟厂工作;1992年至1995年,在深圳波顿香料有限公司工作,历任烟草销售部副经理、经理;1995年至1997年在上海爱普香料有限公司工作,任烟草销售部经理;1997年至今,在上海百润香精香料股份有限公司工作,任董事长兼总经理,任期自2008年11月至2011年11月。

　　刘晓东先生为公司控股股东及实际控制人;现持有公司有限售条件股票31,040,000股,占总股本38.80%;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张其忠 先生:1969年出生,硕士学位,中国注册会计师,高级会计师,中国国籍,无永久境外居留权;1990年至1999年,在中国第一铅笔股份有限公司工作,历任子公司财务科科长助理、财务科副科长;1999年至今,在上海百润香精香料股份有限公司工作,任董事、副总经理、财务总监、财务负责人,任期自2008年11月至2011年11月。

　　张其忠先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;现持有公司有限售条件股票800,000股,占总股本1.00%;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　程显东 先生:1972年出生,硕士学位,中国国籍,无永久境外居留权;1995年至1997年,在上海爱普香料有限公司工作;1997年至2006年在上海百润香精香料有限公司工作,任副总经理;2006年至2008年在上海锐澳酒业有限公司工作,任总经理;现任公司董事,兼董事会秘书,任期自2008年11月至2011年11月。

　　程显东先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;现持有公司有限售条件股票480,000股,占总股本0.60%;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　谢霖 先生:1965年出生,本科学历,高级工程师,中国国籍,无境外永久居留权;1988年至2001年,在广东健力宝集团有限公司研究所工作,任副所长;2001年至2005年,在上海百润香精香料有限公司工作,任副总工程师;2005年至今,在上海巴克斯酒业有限公司工作,任总经理。

　　谢霖先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;现持有公司有限售条件股票480,000股,占总股本0.60%;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　二、独立董事候选人简历

　　汤云为 先生:1944年出生,博士学位,中国注册会计师,中国国籍,无永久境外居留权;曾任上海财经大学校长、安永大华会计师事务所合伙人,高级顾问等职;现任公司独立董事,任期自2009年8月至2011年11月。汤云为先生目前还兼任上海市会计学会会长,中国会计标准委员会委员,财政部审计准则委员会委员,中国平安保险(集团)股份有限公司、江苏中南建设集团股份有限公司等公司的独立董事。

　　汤云为先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;其未持有公司股票;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　吴明德 先生:1946年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权;历任新疆广播事业局技术员、局党委秘书,国家地震局调研室副科长,全国人大法制工作委员会法律室科长,中央政法委员会副处长,司法部办公厅秘书处副处长,中央政法委研究室处长,司法部司法协助局办公室负责人、中国国际律师交流中心主任(副司级)、律师司副司长,中华全国律师协会秘书长、副司长、巡视员,司法部律师公证司巡视员,中国质量万里行常务理事,中国公证协会副会长,亚洲太平洋地区律师协会理事;现任公司独立董事,任期自2010年2月至2011年11月。吴明德先生目前还兼任海峡两岸关系协会理事,上海证券交易所上市委员会委员,中国中小企业家协会年会顾问,航天信息股份有限公司独立董事。

　　吴明德先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;其未持有公司股票;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　肖作兵 先生:1965年出生,博士学位,中国国籍,无境外永久居留权;1986在湖北工学院化学工程系任教,1995年7月毕业于华东理工大学获工学博士学位,同年进入上海应用技术学院食品工程系工作,1999年10月以高级访问学者的身份前往德国纽伦堡大学、法国国际香料香精化妆品高等技术学院进修学习,2000年3月回国,2002年被聘为上海应用技术学院教授,历任香料香精教研室主任、食品工程系副主任;现任公司独立董事,任期自2009年8月至2011年11月。肖作兵先生目前还兼任上海应用技术学院香精香料学院院长,中国香料香精化妆品国家职业技能培训中心主任,中国药物生物技术理事会常务理事,中国生物工程杂志理事会常务理事,中国香料香精化妆品工业协会常务理事,中国烘焙糖制品工业协会、冰淇淋专业委员会理事,中国香料香精化妆品标准技术委员会委员,中国食品科学技术委员会委员,上海市食品学会理事,上海市工程系列轻工专业高级专业技术职务评审委员会副主任委员。

　　肖作兵先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;其未持有公司股票;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2011-【022】

　　上海百润香精香料股份有限公司

　　第一届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海百润香精香料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议于2011年10月14日以书面和电子邮件等方式发出通知,并于2011年10月24日上午11时在公司会议室召开,会议由公司监事会主席喻晓春主持,会议应到监事3人,实到监事3人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。与会监事审议并通过了如下决议:

　　二、监事会会议审议情况

　　经过与会监事的认真审议,通过了以下决议:

　　1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司<2011年第三季度报告>全文及其正文》。

　　《2011年第三季度报告》全文登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2011年第三季度报告》正文详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等的相关规定,公司监事会拟进行换届选举,同意提名喻晓春先生、林丽莺女士为公司第二届监事会非职工监事候选人。上述监事候选人经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的一名第二届监事会职工监事罗艳召先生共同组成公司第二届监事会。

　　上述监事候选人中,不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一的情形;亦不存在单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一的情形。

　　监事候选人简历参见本公告附件。

　　本项议案须提交公司2011年第三次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《上海百润香精香料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

　　特此公告。

　　上海百润香精香料股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年十月二十六日

　　附件:监事候选人简历

　　喻晓春 先生:1963年出生,高中学历,中国国籍,无永久境外居留权。1981年至1983年,在兰州军区84564部队工作;1984年至1986年,在国营135工厂工作;1986年至1997年,在甘肃省畜产公司工作;1998年至今,在上海百润香精香料股份有限公司工作;现任公司监事、烟草销售部经理,任期自2008年11月至2011年11月。

　　喻晓春先生与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;现持有公司有限售条件股票320,000股,占总股本0.40%;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　林丽莺 女士:1976年出生,本科学历,中国国籍,无永久境外居留权。1998年至1999年,在上海唯迅电子有限公司工作,任总经理秘书;1999年至今,在上海百润香精香料股份有限公司工作,历任行政助理、工厂经理;现任公司监事、工厂经理,任期自2008年11月至2011年11月。

　　林丽莺女士与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系;现持有公司有限售条件股票320,000股,占总股本0.40%;其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2011-【023】

　　上海百润香精香料股份有限公司

　　第二届监事会职工代表监事选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于上海百润香精香料股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满,公司职工代表大会于2011年10月24日通过民主选举方式,选举罗艳召先生为公司第二届监事会职工监事,任期三年。罗艳召先生将与公司2011年度第三次临时股东大会选举产生的两位非职工监事共同组成公司第二届监事会。

　　特此公告。

　　上海百润香精香料股份有限公司

　　二〇一一年十月二十六日

　　附件:职工代表监事简历

　　罗艳召 先生:1978年出生,大专学历,中国国籍,无永久境外居留权。1999年至今,在上海百润香精香料股份有限公司工作;现任公司监事,烟草技术部副经理、应用工程师,任期自2008年11月至2011年11月。

　　罗艳召先生与公司、公司控股股东、实际控制人不存在关联关系、未持有本公司股份,其不存在《公司法》规定禁止任职的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码:002568 证券简称:百润股份 公告编号:2011-【024】

　　上海百润香精香料股份有限公司

　　关于召开2011年度第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海百润香精香料股份有限公司(以下称“公司”)第一届董事会第十七次会议于2011年10月24日召开,会议审议通过了《关于提请召开2011年度第三次临时股东大会的议案》。会议决议于2011年11月18日在上海临港大酒店召开公司2011年度第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:

　　一、召开会议的基本情况

　　1、召集人:公司董事会

　　2、会议召开时间:2011年11月18日(星期五)上午9:30。

　　3、股权登记日:2011年11月11日(星期五)

　　4、会议召开方式:本次会议采取现场记名累积投票的方式。

　　5、会议地点:上海浦东新区南芦公路888号上海临港大酒店2号楼三楼多功能厅。

　　6、会议出席对象:

　　(1)截至2011年11月11日(星期五)下午15:00时深圳证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权,公司股东也可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员;

　　(3)公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于公司董事会换届选举的议案》

　　2、《关于公司监事会换届选举的议案》

　　以上议案经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第九次会议审议通过,详见登载于2011年10月26日的《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的有关公告。

　　三、会议登记办法

　　1、登记时间:2011年11月17日(上午9:30—11:30,下午14:00-17:00)

　　2、登记地点:公司证券部(上海市康桥工业区康桥东路558号)

　　3、登记方式:

　　(1)自然人股东须持本人股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

　　(2)受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(本人签字的复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

　　(3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(加盖公章的复印件)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证(本人签字的复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

　　(4)异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须在2011年11月17日下午17:00时前送达或传真至公司)。本公司不接受电话方式办理登记。

　　四、特别说明事项:

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《累积投票实施细则》的相关规定,股东大会选举两名及以上董事或监事时,实行累积投票制度。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。

　　本次股东大会在选举董事、监事时,将采用累积投票制方式。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系电话:021-5813 5000

　　传真号码:021-5813 6000

　　联系人:程显东、耿涛

　　通讯地址:上海市康桥工业区康桥东路558号

　　邮政编码:201319

　　2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

　　3、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会场办理现场登记手续。

　　4、若有其它事宜,另行通知。

　　六、备查文件

　　1、公司第一届董事会第十七次会议决议。

　　2、公司第一届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　上海百润香精香料股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十月二十六日

　　附件1:

　　授权委托书

　　兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席上海百润香精香料股份有限公司2011年度第三次临时股东大会会议,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人已了解了本次股东大会有关审议的事项及内容,表决意见如下:

　　■

　　说明:

　　1.请在“赞成”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”,其余两栏打“×”。

　　2.表决结果三栏内除“√”、“×”外,用文字或其他符号标明的表决票无效。

　　委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

　　委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

　　委托人股东账号:

　　委托人持股数:

　　被委托人签字:

　　被委托人身份证号码:

　　委托日期:2011 年 月 日

　　注:1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

　　2、委托人若无明确指示,受托人可自行投票。附件2:

　　上海百润香精香料股份有限公司

　　股东大会参会股东登记表

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