证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2011-059号

　　湖北能源集团股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年10月25日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）以通讯表决方式召开了第七届董事会第八次会议，本次会议通知已于2011年10月19日以传真或送达方式发出。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定。会议以记名表决方式审议并一致通过如下议案：

　　一、审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2011年第三季度报告》

　　《公司2011年第三季度报告全文》、《公司2011年第三季度报告正文》的详细内容刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司章程>的议案》

　　为进一步完善《湖北能源集团股份有限公司章程》，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司章程》部分条款，具体修改内容见附件一。

　　本议案需提交公司2011年第六次临时股东大会审议。修订后的《湖北能源集团股份有限公司章程》详细内容刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《关于修订<湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　为进一步完善《湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则》，会议同意修订《湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款，具体修改内容见附件二。

　　本议案需提交公司2011年第六次临时股东大会审议。修订后的《湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则》详细内容刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《关于为湖北省天然气发展有限公司提供担保的议案》

　　为满足公司全资子公司湖北省能源集团有限公司（以下简称"能源有限"）的全资子公司湖北省天然气发展有限公司（以下简称"天然气公司"）资金需求，有效控制公司整体财务成本，会议同意能源有限为天然气公司的项目借款提供担保，详细情况为：

　　1、担保金额：不超过人民币20,000万元；

　　2、担保方式：连带责任担保；

　　3、担保期限：担保期限不超过12年（按最后还款期满两年计算）。

　　同时，会议授权公司经营层签订提供本次担保所必须的相关法律文件。

　　本议案有关情况详见《关于为湖北省天然气发展有限公司提供担保的公告》，该公告全文刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《关于为湖北能源集团鄂州发电有限公司及湖北省煤炭投资开发有限公司提供担保的议案》

　　为满足公司全资子公司湖北省能源集团有限公司（以下简称"能源有限"）的全资子公司湖北能源集团鄂州发电公司（以下简称"鄂州发电公司"）和湖北省煤炭投资开发有限公司（以下简称"煤炭投资公司"）生产经营及建设资金需求，有效控制公司整体财务成本，会议同意能源有限为鄂州发电公司和煤炭投资公司的借款提供担保，详细情况为：

　　（一）鄂州发电公司担保情况

　　1、担保金额：不超过人民币20,000万元；

　　2、担保方式：连带责任担保；

　　3、担保期限：担保期限不超过3年（按最后还款期满两年计算）。

　　（二）煤炭投资公司担保情况

　　1、担保金额：不超过人民币35,000万元；

　　2、担保方式：连带责任担保；

　　3、担保期限：担保期限不超过3年（按最后还款期满两年计算）。

　　同时，会议授权公司经营层在本议案经公司股东大会审议通过后签订提供本次担保所必须的相关法律文件。

　　鉴于鄂州发电公司和煤炭投资公司资产负债率均超过70%，根据相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

　　本议案有关情况详见《关于为湖北能源集团鄂州发电有限公司及湖北省煤炭投资开发有限公司提供担保的公告》，该公告全文刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过了《关于召开公司2011年第六次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定以现场会方式召开公司2011年第六次临时股东大会，审议本次董事会提交股东大会的议案，股东大会召开时间及相关事项另行通知。

　　表决结果：有效表决票数为8票，其中同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十五日

　　附件一：

　　《湖北能源集团股份有限公司章程》修正案

　　第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司生产经营所在地城市。

　　股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

　　修改为：

　　第四十四条 本公司召开股东大会的地点为：公司住所地。

　　股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

　　附件二：

　　《湖北能源集团股份有限公司董事会议事规则》修正案

　　第三十七条 董事会决议

　　、、、、、、

　　董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事应当对公司负赔偿责任，经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。既不出席会议，又不委托代表出席的董事应视作未表示异议，不当然免除法律责任。

　　对本规则第二十三条规定的议事范围，因未经董事会决议而超前实施项目的，如果实施结果损害了股东利益或造成了经济损失的，由行为人负全部责任。

　　、、、、、、、

　　修改为：

　　第三十七条 董事会决议

　　、、、、、、

　　董事会决议违反法律、法规或者章程，致使公司遭受损失的，参与决议的董事应当对公司负赔偿责任，经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。既不出席会议，又不委托代表出席的董事应视作未表示异议，不当然免除法律责任。

　　对本规则第二十三条规定的议事范围，未经董事会决议不得超前实施。

　　、、、、、、

　　证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2011-061号

　　湖北能源集团股份有限公司关于

　　为湖北省天然气有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2011年10月25日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议以通讯表决方式审议通过了《关于为湖北省天然气有限公司提供担保的议案》，投票表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　会议同意公司全资子公司湖北省能源集团有限公司（以下简称"能源有限"）为其全资子公司湖北省天然气有限公司（以下简称"天然气公司"）项目借款提供不超过20,000万元的担保，同时会议授权公司经营层签订提供本次担保所必须的相关法律文件。根据相关规定，该担保事项不需要提交股东大会审议。

　　二、天然气公司基本情况

　　成立日期：2009年6月

　　注册地址：武汉市东湖新技术开发区珞瑜路慧谷时空1601 室

　　注册资本：10,000万元

　　法定代表人：孙贵平

　　经营范围：天然气管道、门站、储气调峰设施等项目投资、建设；代表省政府与中石化、中石油等上游公司签订天然气总买总卖协议，负责与下游城市燃气公司或大用户签订天然气供应合同；从事与天然气相关技术的开发与应用。

　　股东持股情况：湖北省能源集团有限公司持股100%。

　　主要财务状况：

　　截至2010年12月31日，该公司资产总额26,162.35万元，负债总额10,455.81万元，资产负债率为39.97%。2010年净利润为-163.77万元。

　　截至2011年09月30日，该公司资产总额49,450.77万元，负债总额34,062.36万元，资产负债率为68.88%。2011年前三季度净利润为-318.13万元。

　　三、担保的主要内容

　　为满足公司所属子公司建设资金需要，有效控制财务成本，会议同意公司全资子公司能源有限为其全资子公司天然气公司的项目借款提供担保。具体担保情况如下：

　　1、担保金额：不超过人民币20,000万元；

　　2、担保方式：连带责任担保；

　　3、担保期限：担保期限不超过12年（按最后还款期满两年计算）。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：国家多次上调存款准备金率和贷款基准利率，目前国内信贷形势紧张，此次担保是为了满足天然气公司建设资金需要，有效控制财务成本。

　　"十二五"期间，国家规划天然气消费由占比4%增加到8%，湖北省内天然气消费比重和用户亦将大幅增长，预计2015年消费量为70亿立方米，比2010年增长约268%，天然气公司的发展空间很大，具有明显的社会效益和一定的经济效益。目前，该公司资信状况良好，项目建设情况良好，具备偿债能力。

　　鉴于本公司间接持有天然公司100%的股权，公司在对其提供担保期间能直接控制其经营管理活动，财务风险处于公司可控制范围之内，故对其提供担保不会对公司产生不利影响，同时有利于降低建设期利息支出，符合本公司整体利益。因此，为支持其经营发展，同意为其项目借款提供担保。

　　五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

　　(一)累计对外担保总额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司担保余额（不含本次担保）为263,626.14万元，占公司最近一期（2010年12月31日）经审计的净资产的28.37%。

　　(二)逾期担保情况

　　截至本公告披露日,公司逾期担保金额为1,725万元。上述逾期担保系公司间接控股子公司湖北省谷城银隆电业有限公司（以下简称"谷城银隆"）为谷城县水电开发公司（以下简称"谷城水电"）向中国农业银行股份有限公司襄樊米公支行（以下简称"农行米公支行"）1,725.00万元贷款提供的担保。同时，谷城水电以投入到谷城银隆的资本金作为反担保。因贷款逾期，农行米公支行对谷城水电、谷城银隆提起诉讼，要求偿还贷款本金及利息。襄樊高新技术产业开发区人民法院进行了开庭审理，目前该案正在调解中。

　　六、备查文件

　　第七届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司董事会

　　二○一一年十月二十五日

　　证券代码：000883 证券简称：湖北能源 公告编号：2011-062号

　　湖北能源集团股份有限公司

　　关于为湖北能源集团鄂州发电有限公司及

　　湖北省煤炭投资开发有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2011年10月25日，湖北能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会议以通讯表决方式审议通过了《关于为湖北能源鄂州发电有限公司及湖北省煤炭投资开发有限公司提供担保的议案》，投票表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于湖北能源集团鄂州发电有限公司（以下简称"鄂州发电公司"）截至2010年底经审计公司资产负债率为83.08%，湖北省煤炭投资开发有限公司（以下简称"煤炭投资公司"）截至2010年底经审计公司资产负债率为80.75%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，上述担保事项尚需提交股东大会审议。

　　会议同意公司全资子公司湖北省能源集团有限公司（以下简称"能源有限"）为其全资子公司鄂州发电公司和煤炭投资公司借款提供不超过5.5亿元的担保。同时，会议授权公司经营层在本议案经公司股东大会审议通过后签订提供本次担保所必须的相关法律文件。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）鄂州发电公司

　　成立日期：2000年12月

　　注册地址：湖北省鄂州市葛店镇

　　注册资本：100,000万元

　　法定代表人：张雪桂

　　经营范围：电力生产经营，粉煤灰。脱硫石膏及电力生产副产品综合利用。

　　股东持股情况：湖北省能源集团有限公司持股100%。

　　主要财务状况：

　　截至2010年12月31日，该公司资产总额332,108.25万元，负债总额275,914.74万元，资产负债率为83.08%。2010年净利润为-14,964.72万元。

　　截至2011年9月30日，该公司资产总额365,588.49万元，负债总额319,587.18万元，资产负债率为87.42%。2011年前三季度净利润为-10,192.2万元。

　　（二）煤炭投资公司

　　成立日期：2005年6月

　　注册地址：武汉市东湖新技术开发区吴家湾联合国际大厦17层

　　注册资本：18,300万元

　　法定代表人：贾曙光

　　经营范围：对煤炭、运输业投资、经营（含进出口贸易）；煤炭批发；销售矿产品、金属材料；普通货物仓储服务；煤炭信息咨询服务；新能源的投资、研究开发与利用，节能、环保技术的研究开发与利用。

　　股东持股情况：湖北省能源集团有限公司持股100%。

　　主要财务状况：

　　截至2010年12月31日，该公司资产总额108,489.19万元，负债总额87,600.34万元，资产负债率为80.75%。2010年净利润为212.4万元。

　　截至2011年9月30日，该公司资产总额162,101.88万元，负债总额140,410.78万元，资产负债率为86.62%。2011年前三季度净利润为802.24万元。

　　三、担保的主要内容

　　为满足子公司生产经营资金需求，有效控制财务成本，会议同意公司全资子公司能源有限为鄂州发电公司和煤炭投资公司的借款提供不超过5.5亿元担保，详细情况为：

　　（一）鄂州发电公司担保情况

　　1、担保金额：不超过人民币20,000万元；

　　2、担保方式：连带责任担保；

　　3、担保期限：担保期限不超过3年（按最后还款期满两年计算）。

　　（二）煤炭投资公司担保情况

　　1、担保金额：不超过人民币35,000万元；

　　2、担保方式：连带责任担保；

　　3、担保期限：担保期限不超过3年（按最后还款期满两年计算）。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：经董事会认真审议，此次担保是为了满足鄂州发电公司和煤炭投资公司生产经营资金需要，有效控制财务成本。

　　鉴于本公司间接持有上述两个公司100%的股权，公司在对其担保期间能直接控制其经营管理活动，财务风险处于公司可控制范围之内，故对其提供担保不会对公司产生不利影响，同时有利于降低建设期利息支出，符合本公司整体利益。两家公司均具备偿债能力。因此，为支持其经营发展，同意为其银行贷款提供担保。

　　五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

　　(一)累计对外担保总额

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司担保余额（不含本次担保）为263,626.14万元，占公司最近一期（2010年12月31日）经审计的净资产的28.37%。

　　(二)逾期担保情况

　　截至本公告披露日,公司逾期担保金额为1,725万元。上述逾期担保系公司间接控股子公司湖北省谷城银隆电业有限公司（以下简称"谷城银隆"）为谷城县水电开发公司（以下简称"谷城水电"）向中国农业银行股份有限公司襄樊米公支行（以下简称"农行米公支行"）1,725.00万元贷款提供的担保。同时，谷城水电以投入到谷城银隆的资本金作为反担保。因贷款逾期，农行米公支行对谷城水电、谷城银隆提起诉讼，要求偿还贷款本金及利息。襄樊高新技术产业开发区人民法院进行了开庭审理，目前该案正在调解中。

　　六、备查文件

　　第七届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北能源集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十五日