证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２６００ 证券简称：江粉磁材 公告编号：２０１１－０２２

　　广东江粉磁材股份有限公司

　　第一届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经公司董事长汪南东先生提议， 广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于２０１１年１０月２５日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于２０１１年１０月１５日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事１１人，实际参与表决董事１１人，其中出席现场会议表决董事６人，通讯表决董事５人。本次会议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《广东江粉磁材股份有限公司２０１１年第三季度季度报告》。

　　表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

　　《广东江粉磁材股份有限公司２０１１年第三季度季度报告》正文及全文详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告，及《广东江粉磁材股份有限公司２０１１年第三季度季度报告》正文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

　　二、审议通过了《关于投资设立江粉磁材武汉研发中心的议案》。

　　表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

　　关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告２０１１－０２４《关于投资设立江粉磁材武汉研发中心的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

　　三、审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》。

　　表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

　　关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告２０１１－０２５《关于控股子公司对外投资的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

　　四、审议通过了《关于收购江门江成硬质合金模具有限公司少数股东权益的议案》。

　　表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

　　关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告２０１１－０２６《关于收购江门江成硬质合金模具有限公司少数股东权益的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

　　五、审议通过了《关于投资年产５０吨钐钴稀土永磁材料项目的议案》。

　　表决结果：１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过。

　　关于本议案，详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告２０１１－０２７《关于投资年产５０吨钐钴稀土永磁材料项目的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

　　六、备查文件

　　广东江粉磁材股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议及公告。

　　特此公告。

　　广东江粉磁材股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２６日

　　证券代码：００２６００ 证券简称：江粉磁材 公告编号：２０１１－０２４

　　广东江粉磁材股份有限公司

　　关于投资设立江粉磁材武汉研发中心的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东江粉磁材股份有限公司（以下简称公司）于２０１１年１０月２５日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资设立江粉磁材武汉研发中心的议案》，现将相关事项说明如下：

　　一、投资概述

　　公司计划在武汉市投资设立江粉磁材武汉研发中心（以下简称研发中心），研发中心组织形式为有限责任公司，为公司全资子公司，投资资金全部为公司自有资金进行出资。研发中心主要从事磁性材料技术研究、开发工作。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　１、公司名称：江粉磁材（武汉）技术研发有限公司（暂定名，正式名称以武汉市工商行政管理局核定名称为准）

　　２、注册资本：２０００万人民币

　　３、注册地：武汉市

　　４、投资概算：本次投资总额预计为人民币２０００万元，其中，固定资产投资约１３００万元，研发及办公设备投资约７００万元，研发中心为公司１００％全资子公司。

　　三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　１、本次投资目的

　　基于自主创新和可持续发展，公司计划逐年加大技术研发和新材料开发的科研费用投入，并继续依托高校、科研机构推进产、学、研相结合的科研合作模式。在此基础上，公司计划逐步将技术研发中心及材料开发研究室设立在高校及技术研发产业园，为技术研发提供有利的氛围、技术支持和材料开发配套资源，进一步加强公司行业领导地位，大力推进公司高新技术发展，加速提高公司在磁性材料领域的技术水平。

　　公司将首个驻外研发机构选址为武汉，是由武汉的科教和区域地位决定的。武汉的科技资源非常丰富，以武汉大学、华中科技大学为代表的大学５２所，以中科院武汉分院为代表的科研单位１０５个，国家级实验室１个，国家重点实验室１３个，国家级工程技术研究中心１３个，两院院士４９人，武汉市高等院校、科研院所科研人员约８万人，武汉市科技竞争力排在全国前列。武汉市除了具有雄厚的科教优势，其地理位置十分优越，水陆交通发达，素有“九省通衢”之称。江粉磁材将首个驻外研发机构选址武汉，不仅能充分利用武汉优质的科技资源，广泛开展与相关高校和研究所的产学研合作，组织产学研结合的项目攻关，更有机会吸引来自湖南、河南、山西、安徽、江西、四川、重庆等多个省市的优秀人才参与江粉磁材新产品研发，这对公司未来发展具有重要的战略意义。

　　２、本次投资存在的风险

　　（１）行政政策：武汉当地审批政策与公司本地政策有差异，是否获得审批通过存在不确定性；

　　（２）人才环境：是否在武汉当地招聘到适合公司需求的人才存在不确定性；

　　（３）地理环境：武汉离公司所在地较远，可能存在公司对研发中心的管控风险。

　　３、本次投资对公司的影响

　　成立研发中心是进一步加强创新能力建设、做好战略规划、坚持技术进步、用核心竞争力继续保持企业发展之路所迈出的重要一步。研发中心的建立，对提升公司形象、增强公司自主研发能力具有重要意义。

　　四、办理对外投资相关事宜的授权

　　按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会授权总经理办理本次投资的审批、登记事宜，签署相关投资协议，办理公司设立审批、登记事宜以及投资进展公告等一切与本次投资相关事宜。

　　五、备查文件

　　公司第一届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东江粉磁材股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２６日

　　证券代码：００２６００ 证券简称：江粉磁材 公告编号：２０１１－０２５

　　广东江粉磁材股份有限公司

　　关于控股子公司对外投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东江粉磁材股份有限公司（以下简称公司）于２０１１年１０月２５日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，现将相关事项说明如下：

　　一、投资概述

　　公司控股子公司北京东方磁源新材料有限公司（以下简称东方磁源）拟与自然人钟宝叶共同出资成立合资公司，共同建设烧结稀土永磁制品项目，在珠三角市场进行烧结稀土永磁制品的生产、制造和销售。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　１、公司名称：江门磁源科技有限公司（暂定名，正式名称以江门市工商行政管理局核定名称为准）

　　２、注册资本：１０００万人民币

　　３、注册地址：江门市

　　４、公司经营范围：烧结稀土永磁的研发、生产和销售。

　　５、出资形式和比例：东方磁源、钟宝叶均以货币出资，其中：东方磁源以自有资金出资７００万元，占注册资本比例的７０％；钟宝叶以自有资金出资３００万元，占注册资本比例的３０％。

　　三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　１、本次投资目的

　　北京东方磁源新材料有限公司成立于２００５年１月２６日，注册资本２５００万元，是目前国内知名的稀土永磁制造商之一，公司于２０１１年９月２０日正式成为其控股股东，持有东方磁源６０％的股权。自然人钟宝叶有多年烧结稀土永磁加工、生产、销售经验，在珠三角市场有成熟的市场和客户。双方就合作进行烧结稀土永磁加工、生产、销售等事项经过了商讨，拟通力合作将烧结稀土永磁产业在地域市场做大做强，共同发展磁性材料产业。

　　２、本次投资存在的风险

　　本次投资存在的风险主要为市场风险，稀土原材料近期价格波动大，可能会给生产、制造、销售带来较大的市场风险。

　　３、本次投资对公司的影响

　　本次投资将进一步优化公司产品结构和市场分布，使之成为公司新的经济增长点，增强公司的市场竞争力。

　　四、办理对外投资相关事宜的授权

　　按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会授权总经理办理、签署相关投资协议，并对投资进展进行公告等一切与本次投资相关事宜。

　　五、备查文件

　　公司第一届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东江粉磁材股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２６日

　　证券代码：００２６００ 证券简称：江粉磁材 公告编号：２０１１－０２６

　　广东江粉磁材股份有限公司

　　关于收购江门江成硬质合金模具

　　有限公司少数股东权益的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东江粉磁材股份有限公司（以下简称公司）于２０１１年１０月２５日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于收购江门江成硬质合金模具有限公司少数股东权益的议案》，现将相关事项说明如下：

　　一、收购情况概述

　　江门江成硬质合金模具有限公司（以下简称江成模具）是由公司与自然人黄群欢共同出资组建的有限责任公司，并于２００９年１０月１９日取得江门市工商行政管理局核发的企业法人营业执照。江成模具注册资本２００万元人民币，其中公司持有６０％的股权，黄群欢持有４０％的股权。公司计划收购黄群欢持有的江成模具４０％股权，公司以自有资金进行本次江成模具少数股东权益的收购。黄群欢与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在造成利益倾斜的可能。本次收购不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、收购标的的基本情况

　　１、收购标的：自然人黄群欢所持有的江成模具的４０％股权。

　　２、江成模具近一年及一期的主要财务指标：

　　金额单位：元

　　■

　　３、股权收购对价：１，８６７，０２１．９２元。

　　４、定价依据：根据天职国际会计师事务所以２０１１年９月３０日为基准日所出具的审计报告（天职深ＱＪ［２０１１］７１２号），江成模具截至２０１１年９月３０日的净资产为４，６６７，５５４．８１元，对应本次收购股权对价为１，８６７，０２１．９２元（４，６６７，５５４．８１×４０％）。

　　三、本次收购的目的及对公司的影响

　　１、本次收购的目的

　　基于本公司做大做强模具市场，紧密配合公司磁性材料制造模具的需求，同时，进一步积极开拓珠三角模具制造市场，公司拟收购黄群欢所持有的江成模具的４０％的股权，使江成模具成为公司的全资子公司，进一步提升公司的凝聚力及核心竞争力。

　　２、本次收购对公司的影响

　　收购自然人黄群欢所持有的江成模具４０％股权并使江成模具成为公司的全资子公司，有利于公司整体战略的实施，有利于促进公司生产磁性材料的模具配套水平更进一步提高。

　　四、办理收购相关事宜的授权

　　按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会授权总经理办理本次收购事项的审批、登记变更、签署相关股权转让协议等一切与本次收购相关事宜。股权转让协议在经董事会审议通过后签署。

　　五、备查文件

　　公司第一届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东江粉磁材股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２６日

　　证券代码：００２６００ 证券简称：江粉磁材 公告编号：２０１１－０２７

　　广东江粉磁材股份有限公司关于投资

　　年产５０吨钐钴稀土永磁材料项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东江粉磁材股份有限公司（以下简称公司）于２０１１年１０月２５日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于投资年产５０吨钐钴稀土永磁材料项目的议案》，现将相关事项说明如下：

　　一、投资概述

　　公司计划投资人民币２，０００万元建设年产５０吨钐钴稀土永磁材料项目，投资资金全部以公司自有资金的方式进行出资。本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

　　二、投资项目的基本情况

　　１、项目名称：年产５０吨钐钴稀土永磁材料项目

　　２、项目实施地址：江门市

　　３、项目实施主体：广东江粉磁材股份有限公司

　　４、投资概算：该项目总投资人民币２，０００万元，项目达产后年产５０吨钐钴稀土永磁材料及制品，达产后年可实现销售收入约３，０００万元，税后利润约６００万元，平均资本收益率约为３０％。

　　三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　１、本次投资目的

　　稀土永磁是２０世纪６０年代逐渐发展起来的一种磁性材料，包括钕铁硼永磁体和钐钴永磁体。钐钴永磁体优良的温度特性和耐腐蚀性是钕铁硼磁体所不能比。近年来钐钴磁体的研究与应用重新引起了人们的重视，尤其是手机等高档通讯设备及自动化仪器仪表等电子产品的质量和稳定性要求越来越高，人们对钐钴磁体的需求将会有一个较大的增长。

　　为了满足市场对钐钴永磁材料不断增长的需求，进一步优化公司的产品结构，提高公司产品的市场竞争力，巩固公司在磁性材料行业的领先地位，投资本项目生产高性能稀土永磁材料及制品后，将使公司在越来越激烈的市场竞争中获得更大的市场份额和竞争优势。

　　２、本次投资存在的风险

　　公司的主营产品是铁氧体永磁材料及钕铁硼稀土永磁材料，公司增加钐钴稀土永磁材料的研究、开发、生产和销售，有利于丰富公司材料供应的品种和类别。但是，开发新的产品、开拓新市场存在市场风险，是否能达到预期成效直接影响本次投资收益的实现，因此具有不确定性。

　　３、本次投资对公司的影响

　　本项目的开发使公司进一步丰富了公司的产品结构，使公司可以一站式地为电机制造商提供全面的材料供应，更有利于拓宽市场的宽度和广度，进一步挖掘现有客户的材料需求。

　　通过投资本项目，可充分发挥公司在技术、生产、市场、行业各方面的优势，实现产品链的优化整合和各种资源的优化配置，使公司更具竞争力。

　　四、办理对外投资相关事宜的授权

　　按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会授权总经理办理本次投资的相关事宜。

　　五、备查文件

　　公司第一届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东江粉磁材股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２６日