证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　本公司第十届董事会第三次会议于2011年10月24日（星期一）上午在深圳市南山区内环路5号本部会议室召开。本次会议由周瑞堂董事长提议并主持，董事会现任成员共6人，全体董事出席会议。两位监事、财务总监列席会议。

　　本次会议通知于2011年10月14日以书面方式送达公司各董事。会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事逐项讨论，通过以下决议：

　　1.全体与会董事一致表决通过《2011年三季度业绩报告》；

　　同意票6票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　2.全体与会董事一致表决通过《二0一一年三季度内控实施进展情况说明》

　　同意票6票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　会议议案相关内容详见与本公告同时披露的《2011年度三季度业绩报告》。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.深圳证券交易所要求的其他文件。

　　广东宝利来投资股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年十月二十六日

　　股票代码：000008 股票简称：ST宝利来 公告编号：2011023

　　广东宝利来投资股份有限公司

　　关于年度审计机构名称变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司近日接到担任年度审计机构的----立信大华会计师事务所有限公司的通知，因事务所发展需要，立信大华会计师事务所有限公司名称变更为"大华会计师事务所有限公司"。 本次更名除名称变更外，其他工商登记事项不变。

　　因此，公司2011年度审计机构更名为"大华会计师事务所有限公司"。

　　本次会计师事务所更名不属于更换会计师事务所事项。

　　备查文件：

　　1.大华会计师事务所名称变更通知；

　　2.北京市工商行政总局海淀分局《名称变更通知》。

　　特此公告。

　　广东宝利来投资股份有限公司

　　董 事 会

　　二0一一年十月二十六日