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广州毅昌科技股份有限公司公告(系列) 2011-10-27 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2011-045 广州毅昌科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广州毅昌科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议通知于2011年10月22日以邮件和传真形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议于2011年10月26日上午10:00在公司VIP会议室召开,应到董事7名,实到董事7名。全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由冼燃董事长主持,会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次董事会通过如下决议: 一、审议通过《关于2011年第三季度报告全文及正文的议案》。 表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。 《广州毅昌科技股份有限公司2011年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《广州毅昌科技股份有限公司2011年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 二、审议通过《关于<风险管理制度>的议案》 表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广州毅昌科技股份有限公司风险管理制度》。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司 董事会 2011年10月26日 证券代码:002420 证券简称:毅昌股份 公告编号:2011-046 广州毅昌科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广州毅昌科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议通知于2011年10月22日以邮件和传真形式送达全体监事。会议于2011年10月26日上午11:00在公司VIP会议室召开,会议由监事会召集人常永军先生召集和主持。应到监事3名,实到监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州毅昌科技股份有限公司章程》的有关规定,会议有效。通过表决,本次监事会通过如下决议: 一、审议通过《关于2011年第三季度报告全文及正文的议案》。 表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。 《广州毅昌科技股份有限公司2011年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《广州毅昌科技股份有限公司2011年第三季度报告正文》详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 监事会认为,公司董事会编制2011年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、审议通过《关于<风险管理制度>的议案》 表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广州毅昌科技股份有限公司风险管理制度》。 特此公告。 广州毅昌科技股份有限公司 董事会 2011年10月26日 本版导读:
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