证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、特别提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。

二、会议通知公告及召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司董事会于2011年10月10日做出了关于召开2011年第二次临时股东大会的决议,并于2011年10月11日分别在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。

1、会议召集人:公司董事会

2、会议主持人:公司董事长陈钦鹏先生

3、会议召开时间:2011年10月26日上午11:00

4、会议召开地点:广东省深圳市南山区深南大道高新科技园W2-A7楼会议室

5、会议召开方式:现场会议

三、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共3名,代表公司发行在外有表决权股份104,300,099股,占公司发行在外有表决权总股本的55.84%,公司部分董事、监事及高管人员列席了本次会议,会议的召集、召开符合公司法及公司章程的有关规定。国浩律师集团(深圳)事务所委派许成富律师、丁小栩律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

四、议案审议和表决情况

以特别决议审议并通过《关于修改公司章程的议案》;

表决结果:同意104,300,099股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,议案通过。

五、律师出具的法律意见

本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果等事宜,符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

六、备查文件目录

1、公司2011年第二次临时股东大会决议;

2、国浩律师集团(深圳)事务所《关于深圳市齐心文具股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

深圳市齐心文具股份有限公司

二○一一年十月二十六日

附件:

深圳市齐心文具股份有限公司

《章程修正案》

鉴于公司股权激励限制性股票激励计划标的股份已经完成授予登记,并于2011年9月27日上市,公司注册资本、股本发生了变动。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定,公司现对《公司章程》部分条款予以修订,具体修订内容如下:

1、对《公司章程》第六条进行修改

修改前:“公司注册资本为人民币18,679.9999万元。”

修改后:“公司注册资本为人民币19,168.9999万元。”

2、对《公司章程》第十八条进行修改

修改前:

第十八条……

公司目前的股本结构如下:

修改后:

第十八条 ……

公司目前的股本结构如下:

3、对《公司章程》第十九条进行修改

修改前:“公司股份总数为18,679.9999万股,均为普通股。”

修改后:“公司股份总数为19,168.9999万股,均为普通股。”

　　 深圳市齐心文具股份有限公司

　 　　　 二○一一年十月二十六日