证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于２０１１年１０月２６日上午８：３０以现场和通讯相结合的方式在公司金牛大酒店四层第二会议厅召开，会议通知已于２日前以专人送达或传真方式发出。会议应到董事１５名，现场出席董事６名，董事祁泽民、白忠胜、董传彤、李明朝，独立董事宋淑艾、杨化彭、王纪新、史际春、赵保卿进行了通讯表决。会议由董事长王社平先生主持，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

　　一、关于公司《２０１１年第三季度报告》的议案

　　同意１５票 反对０票 弃权０票

　　二、关于向段王集团提供委托贷款续展暨关联交易的议案

　　公司为支持控股子公司的业务发展，经第四届董事会第十八次会议审议通过，公司通过冀中能源集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）向山西寿阳段王煤业集团有限公司（以下简称“段王集团”）提供委托贷款４９，０００万元人民币，用于资金周转（具体内容详见公司于２０１０年１１月２０日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的相关公告），其中４４，０００万元人民币将于２０１２年１月到期。根据段王集团生产经营状况，公司拟对该４４，０００万元人民币自到期日起续展２年，贷款利率参考同期市场利率协商确定。公司需向财务公司支付贷款金额万分之一的手续费，共计４．４万元。因财务公司与公司同属冀中能源集团有限责任公司控股子公司，因此，公司通过财务公司向段王集团提供委托贷款，支付贷款金额万分之一的手续费，构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案不需提交股东大会审议。

　　目前，公司持有段王集团７２％的股权，职工合股基金会持有２７％的股权，寿阳县国有资产经营有限责任公司持有１％的股权，公司为其控股股东，其他股东与公司均不存在关联关系。截止２０１１年９月３０日，段王集团的资产总额２９６，８１６．０３万元，负债总额１６９，５０４．２７万元，净资产９３，１８０．１９万元，资产负债率为５７．１１％。由于其他股东未能按同等比例提供财务资助，为此，段王集团向公司提供相应额度的财产担保。

　　截止目前，公司已经累计向公司控股子公司提供委托贷款共计１６９，０００万元，占公司最近一期经审计净资产的１４．４３％。

　　公司独立董事对该议案进行了事前审核，并发表了同意该事项的独立意见。

　　同意６票 反对０票 弃权０票

　　关联董事王社平先生、郭周克先生、刘建功先生、张汝海先生、刘尚林先生、赵森林先生、祁泽民先生、董传彤先生、李明朝先生回避了表决。

　　特此公告。

　　冀中能源股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十七日