证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知于2011年10月20日以专人送达、传真和电子邮件的方式发出。

　　2、本次董事会于2011年10月25日以通讯表决的方式召开。

　　3、本次董事会会议应参加通讯投票表决的董事9人,实际参加通讯投票表决的董事9人。

　　4、本次会议由公司董事长陈家兴先生召集并主持,本次会议通知及议案已同时知会公司监事和其他高级管理人员。

　　5、本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以通讯表决的方式,审议了以下议案。

　　1、《宁夏青龙管业股份有限公司2011年第三季度季度报告》

　　表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权,本议案审议通过。

　　《宁夏青龙管业股份有限公司2011年第三季度季度报告正文》(公告编号:2011-047)刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》;《宁夏青龙管业股份有限公司2011年第三季度季度报告全文》刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　2、《关于调整拟投资设立的销售子公司经营范围的议案》

　　表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权,本议案审议通过。

　　公司于2010年11月26日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司投资设立销售子公司的议案》,同意公司以自有货币资金人民币3000万元,在银川经济技术开发区科技园设立全资子公司—宁夏青龙管业销售有限责任公司(以登记部门核准的为准)。《宁夏青龙管业股份有限公司关于设立销售子公司的公告》(公告编号:2010-029)于2010年11月30日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。

　　目前,该子公司尚未注册成立。

　　为更好地服务于市场,现决定增加原拟注册登记的经营范围,具体如下:

　　原拟注册登记的经营范围:各类管道、管件的销售和服务(以登记部门核准的为准);

　　现拟注册登记的经营范围:各类管道、管件的销售和服务;金属材料、建筑材料和非危险化工原料的批发和进出口业务(以登记部门核准的为准)。

　　该全资子公司拟注册登记的的其他内容不发生变化。

　　董事会授权委托董晓兵先生办理该子公司的工商注册登记手续等事宜。

　　根据深交所《股票上市规则》、《公司章程》、《公司重大投资决策程序与规则》等规定,本议案无须提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

　　2.深交所要求的其他文件。

　　宁夏青龙管业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十六日