证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中海集装箱运输股份有限公司（以下简称"本公司"）第三届董事会第十四次会议于2011年10月26日以通讯表决方式召开。本公司共有十四名董事，均参加了本次会议的表决，符合公司法及本公司章程规定的召开董事会的有关规定。会议审议并一致通过了以下议案：

　　1、关于本公司二零一一年第三季度报告的议案。季报另发。

　　2、关于本公司建造8+4艘10000TEU集装箱船舶的议案。同意由本公司全资子公司中海集装箱（香港）有限公司（"中集香港"）出资分别委托沪东中华造船（集团）有限公司和大连船舶重工集团有限公司建造四艘10000TEU集装箱船舶,另视情况选择决定分别委托上述两家公司建造二艘同一类型集装箱船舶，合计十二艘船舶,造价共计11.3136亿美元,含佣。详细内容待协议签订后另行公告。该项议案需公司股东大会批准。

　　3、关于调整本公司总会计师的议案。

　　因赵小明先生另有工作安排，批准免去其本公司总会计师职务，聘任刘冲先生为本公司总会计师，其任期由董事会批准之日起算。（刘冲先生简历附后）。

　　特此公告。

　　中海集装箱运输股份有限公司

　　董事会

　　2011年10月26日

　　附： 刘冲先生简历

　　刘冲：男，1970年出生，大学毕业，高级会计师，曾历任广州海运（集团）公司财务部资金科副科长，广州海运（集团）有限公司内部银行副行长，中国海运（集团）总公司结算中心广州分部副主任，中海集团投资有限公司副总经理，中海集团物流有限公司财务总监；自二零零四年一月至二零零八年一月任中海集团物流有限公司副总经理、党委委员，自二零零八年一月至二零一零年十二月任中海（海南）海盛船务股份有限公司总会计师，自二零一零年十二月至二零一一年十月任中海集团资金管理部主任兼中海集团财务有限责任公司党总支书记。