证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海强生控股股份有限公司第七届董事会第四次会议于2011年10月25日以通讯方式召开。参与表决的董事人数应为7名，实为7名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　会议审议并通过了以下议案。

　　1、《公司2011年第三季度报告全文及正文》

　　同意7票；反对0票；弃权0票。

　　2、《关于委托贷款的议案》

　　同意7票；反对0票；弃权0票。

　　为满足公司控股子公司上海巴士汽车租赁服务有限公司（下称"巴士租赁公司"）开展经营业务的资金需求，董事会同意公司将自有资金5000万元委托上海银行贷款给巴士租赁公司，委托贷款年利率为7.216%，期限为一年。

　　3、《关于杉德巍康企业服务有限公司增资的议案》

　　同意7票；反对0票；弃权0票。

　　公司投资的杉德巍康企业服务有限公司（下称"杉德巍康公司"）现注册资本为12460万元，公司持有1100万元的出资额，占注册资本的8.8283％。现杉德巍康公司拟进行增资扩股，增资方案为杉德巍康公司现有股东按持股比例同比例增资，每股3元。

　　董事会同意公司以每股3元的价格向杉德巍康公司增加出资额221万元（实际出资金额为663万元）。增资后，公司持有杉德巍康公司的出资额将从1100万元增加至1321万元，占注册资本的比例不变。

　　特此公告

　　上海强生控股股份有限公司

　　二O一一年十月二十七日