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证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2011-025 西宁特殊钢股份有限公司五届十一次董事会决议公告 2011-10-27 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 西宁特殊钢股份有限公司董事会五届十一次会议通知于2011年10月17日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议如期于10月25日下午3点在公司办公楼201会议室召开。公司现有董事9名,现场出席会议的董事7名,董事汤巨祥、黄斌因出差分别授权董事杨忠、党福飞代为行使表决权,公司监事及部分高管人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 经与会董事审议和表决,审议通过以下事项: 一、以9票同意、0票弃权、0票反对,通过2011年第三季度报告。 二、以9票同意、0票弃权、0票反对,通过注销青海正维实业集团有限责任公司的议案。 本公司收购此公司后,为减少管理层级,提高经营效率,将青海正维实业集团有限责任公司主要经营业务纳入公司循环经济分厂,其它业务整合到公司其它相关部门。 二○一一年十月二十六日 本版导读:
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