证券时报多媒体数字报

　　证券代码：０００６７７ 证券简称：ＳＴ海龙 公告编号：２０１１－０６５

　　山东海龙股份有限公司

　　关于重大事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于２０１１年８月２３日发布了《山东海龙股份有限公司关于股东解除托管协议及股票停牌的提示性公告》，公司董事会特向深圳证券交易所申请自２０１１年８月２２日起停牌。

　　目前，根据初步合作意向，潍坊市人民政府与中国恒天集团有限公司正在继续洽谈中，将在进一步研究、调查，并与有关方面达成必要共识的基础上， 按各自决策程序做出相关决策。

　　山东海龙股份有限公司（以下简称“公司”）股票将继续停牌，公司将根 据相关规定及时进行信息披露。

　　山东海龙股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一一年十月二十六日

　　证券代码：０００６７７ 股票简称：ＳＴ海龙 公告编号：２０１１－０６６

　　山东海龙股份有限公司

　　第八届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海龙股份有限公司第八届董事会第三十二次会议（现场方式）通知于２０１１年１０月１６日以书面形式下发给公司内部董事；以电子邮件、传真方式下发给公司独立董事。会议于２０１１年１０月２６日以现场方式召开。本次会议应出席董事７人，实际出席董事６人，董事史乐堂先生因故未参加本次会议，委托董事李月刚代为出席，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长袁明哲先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、审议《山东海龙股份有限公司２０１１年三季度报告的议案》

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　二、审议《山东海龙股份有限公司关于袁明哲先生辞去董事长、独立董事职务的议案》

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　三、审议《山东海龙股份有限公司关于董事会提名王德建先生为公司独立董事候选人的议案》

　　该议案须经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决

　　此项议案，需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　四、审议《山东海龙股份有限公司关于董事会提名马立臣先生为公司董事候选人的议案》

　　此项议案，需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　五、审议《山东海龙股份有限公司关于选举新任董事长的议案》

　　山东海龙股份有限公司现任董事符合相关条件，可以通过第八届董事会董事民主选举当选为董事长的候选人员为：张志鸿、李月刚、史乐堂，最终张志鸿先生以５票通过第八届董事会第三十二次会议董事民主选举，当选为公司第八届董事会董事长，同时担任公司法定代表人。

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　六、审议《山东海龙股份有限公司关于召开２０１１年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票７票，反对票０票，弃权票０票。

　　山东海龙股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十月二十六日

　　个人简介：

　　张志鸿，男，１９６７年生人，山东海龙股份有限公司董事、总经理、党委副书记，硕士学历，研究员。２０００年至２００８年１２月任本公司副总经理、常务副总经理；２００８年１２月至今任本公司总经理、党委副书记；兼任潍坊巨龙化纤集团有限责任公司董事、潍坊广澜投资有限公司董事、山东海龙工程设计有限责任公司执行监事。

　　张志鸿先生未持有本公司股份，与控股股东及其关联方无关联关系，因公司２０１０年度业绩预告滞后，于２０１１年８月２２日受到深圳证券交易所通报批评处分（深圳证券交易所处分告知书公司部处分告知函【２０１１】１３号）；因公司２０１０年度、２０１１年度上半年存在未履行审议程序和信息披露义务的违规对外担保，于２０１１年９月１日受到深证证券交易所公开谴责处分（深圳证券交易所处分告知书公司部处分告知函【２０１１】１５号），未受到过中国证监会的处罚，符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律关于担任董事长职务的条件和要求。

　　王德建，男，１９７３年生人，山东大学管理学院会计系副教授，硕士研究生导师，应用经济学博士后，管理学博士，国际注册内部审计师，中国注册会计师（非执业），高级会计师， 现主持中国博士后科学基金、山东省博士后创新基金、山东省社科规划项目和山东省软科学项目等多项，曾担任国际注册内部审计师资格考试培训讲师。

　　王德建先生未持有本公司股份，与控股股东及其关联方无关联关系，也未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律关于担任独立董事的条件和要求。

　　马立臣，男，１９６５年生人，澳大利亚拉筹伯大学ＭＢＡ，２０００年１１月至２００９年７月历任山东海龙股份有限公司企划处处长、总经理助理；２００９年７月至今任山东海龙股份有限公司副总经理，主要负责质量体系、安全体系、环保体系运作工作；物价管理工作、企业信息化工作、人力资源管理工作、全面预算管理工作。

　　马立臣先生未持有本公司股份，与控股股东及其关联方无关联关系，也未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律关于担任董事的条件和要求。

　　证券代码：０００６７７ 股票简称：ＳＴ海龙 公告编号：２０１１－０６７

　　山东海龙股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海龙股份有限公司第八届监事会第八次会议于２０１１年１０月２６日召开。本次会议应出席监事４人，实际出席监事４人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议《山东海龙股份有限公司２０１１年三季度报告的议案》

　　表决结果：同意票４票，反对票０票，弃权票０票。

　　山东海龙股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一一年十月二十六日

　　证券代码：０００６７７ 股票简称：ＳＴ海龙 公告编号：２０１１－０６８

　　山东海龙股份有限公司

　　独立董事辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　２０１１年１０月２６日，公司董事会收到董事长、独立董事袁明哲先生的《辞职申请》，袁明哲先生因个人工作原因申请辞去公司董事长、独立董事职务。山东海龙股份有限公司现有董事７人，其中独立董事３人，袁明哲先生的辞职导致公司独立董事人数不足法定人数，在改选出的新任独立董事就任前，袁明哲先生仍将依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定，履行独立董事的忠实、勤勉义务。

　　公司董事会对袁明哲先生在任职期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告

　　山东海龙股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十月二十六日

　　证券代码：０００６７７ 证券简称：ＳＴ海龙 公告编号：２０１１－０６９

　　山东海龙股份有限公司

　　关于召开２０１１年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　１．股东大会届次：本次股东大会为山东海龙股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会。

　　２．股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经本公司第八届董事会第三十二次会议决议通过。

　　３．会议召开的合法、合规性：本公司第八届董事会保证本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　４．会议召开的日期、时间：

　　（１）现场会议召开时间：２０１１年１１月１５日上午９：３０

　　（２）网络投票时间为：

　　采用交易系统投票的时间：２０１１年１１月１５日９：３０—１１：３０，１３：００—１５：００。

　　采用互联网投票的时间：２０１１年１１月１４日１５：００—２０１１年１１月１５日１５：００。

　　５．会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　６．出席对象：

　　（１）截至２０１１年１１月１０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）公司聘请的律师。

　　７．会议地点：山东省潍坊市寒亭区海龙路５５５号山东海龙宾馆三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　普通决议事项

　　１、审议《山东海龙股份有限公司关于董事会提名王德建先生为公司独立董事候选人的议案》（该议案须经深交所审核无异议方能提交股东大会表决）

　　２、审议《山东海龙股份有限公司关于董事会提名马立臣先生为公司董事候选人的议案》

　　本次会议审议提案的内容详见如下媒体：

　　２０１１年１０月２７日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《山东海龙股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告》（编号：２０１１－０６５号，会议议案第三项、第四项）；

　　三、会议登记方法

　　１．登记时间：２０１１年１１月１４日８：００－１１：００，１４：３０－１７：３０；

　　２、登记方式：

　　（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；

　　（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年１０月２５日下午１７：３０前送达或传真至公司），不接受电话登记；

　　（５）会上若有股东发言，请于２０１１年１１月１４日下午１７：３０前，将发言提纲提交公司证券法规部。

　　３、登记地点及联系方式：山东省潍坊市寒亭区海龙路５５５号证券法规部

　　联系电话：０５３６－２２７５００７

　　传真：０５３６－２２７０６７７

　　邮政编码：２６１１００

　　联系人：张海文 白杨

　　４、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

　　（一）通过深交所交易系统投票的程序

　　１．投票代码：深市股东的投票代码为“３６０６７７”。

　　２．投票简称：“海龙投票”。

　　３．投票时间：２０１１年１１月１５日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

　　４．在投票当日，“海龙投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　　５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

　　（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　　（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

　　■

　　（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

　　表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

　　■

　　（４）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

　　（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

　　（二）通过互联网投票系统的投票程序

　　１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年１１月１４日下午３：００，结束时间为２０１１年１１月１５日下午３：００。

　　２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　（三）网络投票其他注意事项

　　１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　五、其他事项

　　１、会议联系方式：

　　联系部门：山东海龙股份有限公司证券法规部

　　联系地址：山东省潍坊市寒亭区海龙路５５５号

　　邮政编码：２６１１００

　　联系电话：０５３６－２２７５００７

　　传 真：０５３６－２２７０６７７

　　联 系 人：张海文 白杨

　　２、股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

　　３、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　１．山东海龙股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议。

　　山东海龙股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一一年十月二十六日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　　　　先生（女士）代表我单位（个人），出席山东海龙股份有限公司２０１１年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　对股东大会审议事项投票的指示具体为：

　　■

　　注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人姓名或名称（签章）：　　　　　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）： 　

　　委托人股东账户：

　　受托人签名：　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托书有效期限：　 　　 　　

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：０００６７７ 证券简称：ＳＴ海龙 公告编号：２０１１－０７１

　　山东海龙股份有限公司

　　２０１１年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　在本次股东大会召开期间，无否决议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）、会议召开情况

　　１．召集人：公司第八届董事会

　　２．会议召开日期和时间：

　　（１）现场会议召开时间：２０１１年１０月２６日上午９：３０

　　（２）网络投票时间为：

　　采用交易系统投票的时间：２０１１年１０月２６日９：３０—１１：３０，１３：００—１５：００。

　　采用互联网投票的时间：２０１１年１０月２５日１５：００—２０１１年１０月２６日１５：００。

　　３．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票的方式

　　４．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）、会议出席情况

　　１．出席对象：

　　（１）出席公司本次股东大会的股东共４１人，代表股份数３５９，７３０，０２６ 股，占公司总股数的４１．６４％。其中出席现场会议的股东共３人，代表股份数 ３０４，３０４，１９１股，占公司总股数的３５．２２％；通过网络投票的股东３８人，代表股份数５５，４２５，８３５股，占公司总股本的６．４２％。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决，会议表决结果如下：

　　１、审议《山东海龙股份有限公司关于聘任北京永拓会计师事务所有限责任公司为公司２０１１年度审计机构的议案》；

　　（１）、总的表决情况：

　　同意３５９，０９０，９０７股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．８２％；

　　反对６０６，１１９股，占出席会议所有股东所持表决权的 ０．１７％；

　　弃权３３，０００股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０１％；

　　（２）、表决结果：该议案审议通过。

　　２、审议《山东海龙股份有限公司为山东海龙纺织科技有限责任公司向建设银行寒亭支行申请综合授信１，５００万元提供信用担保的议案》；

　　（１）、总的表决情况：

　　同意３５８，９７０，１０７股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．７９％；

　　反对５８９，４１９股，占出席会议所有股东所持表决权的０．１６％；

　　弃权１７０，５００ 股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０５％。

　　（２）、表决结果：该议案审议通过。

　　３、审议《山东海龙股份有限公司为山东海龙进出口有限责任公司向建设银行寒亭支行申请综合授信１７，０００万元提供信用担保的议案》；

　　（１）、总的表决情况：

　　同意３５８，９６６，９０７股，占出席会议所有股东所持表决权的９９．７９％；

　　反对６４２，６１９股，占出席会议所有股东所持表决权的０．１８％；

　　弃权１２０，５００股，占出席会议所有股东所持表决权的０．０３％。

　　（２）、表决结果：该议案审议通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　１、律师事务所名称：广东德赛律师事务所

　　２、律师姓名：王先东 陈坚

　　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　１、 广东德赛律师事务所关于山东海龙股份有限公司 ２０１１ 年第二次临时股东大会的法律意见书；

　　２、 山东海龙股份有限公司 ２０１１年第二次临时股东大会决议。

　　山东海龙股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一一年十月二十六日

　　证券代码：０００６７７ 证券简称：ＳＴ海龙 公告编号：２０１１－０７２

　　山东海龙股份有限公司

　　关于变更独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年１０月２６日收到公司董事长袁明哲先生的书面辞职报告，袁明哲先生因个人工作原因申请辞去公司董事长职务，辞职后不再担任公司其他职务。

　　由于袁明哲先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会成员的三 分之一，根据相关规定，袁明哲先生在公司股东大会选举新的独立董事之前仍将继续履行独立董事职责。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名王德建先生为公司第八届董事会独立董事。

　　经审阅，公司独立董事候选人王德建先生提名程序合法有效，王德建先生具备 担任上市公司独立董事的任职资格，能够胜任独立董事职责要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》中规定的禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场进入处罚的情况。

　　独立董事候选人王德建先生的有关材料需报送深圳证券交易所审核无异议后， 才可提交公司股东大会选举。

　　特此公告。

　　山东海龙股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一一年十月二十六日

　　附件：

　　王德建先生简介

　　王德建，男，１９７３年生人，山东大学管理学院会计系副教授，硕士研究生导师，应用经济学博士后，管理学博士，国际注册内部审计师，中国注册会计师（非执业），高级会计师， 现主持中国博士后科学基金、山东省博士后创新基金、山东省社科规划项目和山东省软科学项目等多项，曾担任国际注册内部审计师资格考试培训讲师。

　　王德建先生未持有本公司股份，与控股股东及其关联方无关联关系，也未受到过中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律关于担任独立董事的条件和要求。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：０００６７７ 证券简称：ＳＴ海龙 公告编号：２０１１－０７３

　　山东海龙股份有限公司

　　关于变更董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年１０月２６日收到公司董事长袁明哲先生的书面辞职报告，袁明哲先生因个人工作原因申请辞去公司董事长职务，辞职后不再担任公司其他职务。

　　通过山东海龙股份有限公司第八届董事会第三十二次会议董事民主选举，张志鸿先生当选为公司第八届董事会董事长，同时担任公司法定代表人。

　　特此公告。

　　山东海龙股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一一年十月二十六日

　　附件：

　　张志鸿先生简介

　　张志鸿，男，１９６７年生人，山东海龙股份有限公司董事、总经理、党委副书记，硕士学历，研究员。２０００年至２００８年１２月任本公司副总经理、常务副总经理；２００８年１２月至今任本公司总经理、党委副书记；兼任潍坊巨龙化纤集团有限责任公司董事、潍坊广澜投资有限公司董事、山东海龙工程设计有限责任公司执行监事。

　　张志鸿先生未持有本公司股份，与控股股东及其关联方无关联关系，因公司２０１０年度业绩预告滞后，于２０１１年８月２２日受到深圳证券交易所通报批评处分（深圳证券交易所处分告知书公司部处分告知函【２０１１】１３号）；因公司２０１０年度、２０１１年度上半年存在未履行审议程序和信息披露义务的违规对外担保，于２０１１年９月１日受到深证证券交易所公开谴责处分（深圳证券交易所处分告知书公司部处分告知函【２０１１】１５号），未受到过中国证监会的处罚，符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律关于担任董事长职务的条件和要求。