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证券代码：０００８８０ 证券简称：潍柴重机 公告编号：２０１１－２２ 潍柴重机股份有限公司第四届董事会第四十一次临时会议决议公告 2011-10-27 来源：证券时报网 作者：
第四届董事会第四十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴重机股份有限公司（下称“潍柴重机”或“公司”） 第四届董事会第四十一次临时会议于２０１１年１０月２６日以通讯表决方式召开，会议通知于会议召开２日前以专人送达、电子邮件等方式发出。应出席会议董事１０人，实际出席会议董事１０人，共收回有效表决票１０票。会议召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案： １、关于公司２０１１年第三季度报告全文及正文的议案 本议案实际投票人数１０人，其中１０票赞成，０票反对，０票弃权。 ２、关于增补战略委员会委员的议案 本议案实际投票人数１０人，其中１０票赞成，０票反对，０票弃权。 一致同意增补徐宏、栾玉俊为公司战略委员会委员。 ３、关于增补提名委员会委员的议案 本议案实际投票人数１０人，其中１０票赞成，０票反对，０票弃权。 一致同意增补徐宏为公司提名委员会委员。 ４、关于《潍柴重机股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案 本议案实际投票人数１０人，其中１０票赞成，０票反对，０票弃权。 ５、关于《潍柴重机股份有限公司内部审计制度》的议案 本议案实际投票人数１０人，其中１０票赞成，０票反对，０票弃权。 ６、关于《潍柴重机股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》的议案 本议案实际投票人数１０人，其中１０票赞成，０票反对，０票弃权。 ７、关于《潍柴重机股份有限公司防止控股股东及关联方资金占用专项制度》的议案 本议案实际投票人数１０人，其中１０票赞成，０票反对，０票弃权。 潍柴重机股份有限公司 董事会 二〇一一年十月二十六日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2011年10月27日
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