证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间:

1.1、现场会议召开时间为:2011年10月26日(星期三)14:30

1.2、网络投票时间为:2011年10月25日—2011年10月26日,

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年10月26日上午9:30 至11:30,下午13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2011年10月25日下午15:00 至2011年10月26日下午15:00 期间的任意时间。

现场会议召开地点:深圳和光现代商务股份有限公司

本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

召集人:公司董事会

主持人:董事长郑洋先生

会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

2、会议的出席情况:

出席本次大会的股东及股东代表共33人,共计参加大会股份数为17,554,270 股,占股本总额的 10.05% 。股东均持有相关持股证明,委托代理人持有书面授权委托书。

其中:

(1)出席现场会议的股东及股东代表共 3人,参加大会股份数为16,000,000 股,占公司总股份的 9.16% ;

(2)通过网络投票的股东30人,代表股份1,554,270股,占上市公司总股份的0.8901%。

3、公司董事及高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

1、本次股东会议案采用现场表决及网络投票表决的方式。

2、会议审议通过了如下提案:

《关于公司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案》

现场会议表决情况:同意16,000,000 股,占出席会议行使表决权股份总数的100 %;反对0股,占出席会议行使表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议行使表决权股份总数的0%。

网络会议表决情况:同意1,531,070股,占出席会议股东所持股份的98.5073%;反对23200股,占出席会议股东所持股份的1.4927%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股)占出席会议股东所持股份的0.0%。

表决结果:该议案通过。

3、出席会议的前十大股东出席会议的表决情况(附后)

三、律师出具的法律意见

北京市大成(深圳)律师事务所指派熊志辉、张勇律师见证了本次股东大会,出具的法律意见书认为,本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格和表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《规则》等法律、法规及公司章程的有关规定,合法有效;会议形成的《深圳和光现代商务股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

2、2011年第一次临时股东大会的法律意见书

深圳和光现代商务股份有限公司

2011年10月26日