证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000820 证券简称：*ST金城 编号：2011-042

　　金城造纸股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金城造纸股份有限公司第六届监事会第五次会议于2011年10月25日上午在公司会议室召开。会议通知已于2011年10月20日以送达的方式交公司全体监事。应到监事3名，实到监事2名，监事王建荒、吴长城参加了会议。监事夏俊清因公出差未出席会议，也未委托其他监事代为行使表决权，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。会议由监事王建荒主持。会议审议了如下议案：

　　1、《2011年第三季度报告说明》

　　根据《公司法》、《公司章程》及深圳证券交易所股票上市规则，监事会对公司2011年第三季度报告进行了审核，认为2011年第三季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意2011年第三季度报告。

　　以同意2票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

　　2、《公司与锦州宝地纸业有限公司进行带料加工合作的议案》

　　鉴于公司目前已全面停产，在资金等方面的问题依然没有得到缓解，自身没有能力组织生产，公司与锦州宝地纸业有限公司进行带料加工合作，我们认为这是公司恢复生产、摆脱困境的一个权宜之计，没有损害公司及股东的利益，同意《公司与锦州宝地纸业有限公司进行带料加工合作的议案》。

　　以同意2票，反对0票，弃权0票，通过了该议案。

　　特此公告

　　金城造纸股份有限公司

　　2011年10月25日

　　证券代码：000820 证券简称：*ST金城 编号：2011-043

　　金城造纸股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金城造纸股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2011年10月25日在公司会议室召开，会议通知已于2011年10月20日以传真及送达的方式交公司全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事 5名，董事陆剑斌、吕立、葛锦辉、韩敬翠、王宝山出席了会议，董事黄晓誉、余保安、张福贵、李耀因公出差未出席会议，董事李耀委托董事王宝山代为行使表决权，董事黄晓誉、余保安、张福贵未委托其他董事代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。会议由董事长陆剑斌主持。公司部分监事会成员及部分高管列席了会议。会议审议通过如下议案：

　　1、《2011年第三季度报告》

　　同意6票，反对0票，弃权0票通过该议案。

　　2、《关于聘任黄兰女士为副总经理的议案》。

　　同意6票，反对0票，弃权0票通过该议案，黄兰女士简历见附件。

　　3、《关于聘任孟凡东先生为财务总监的议案》

　　同意6票，反对0票，弃权0票通过该议案，孟凡东先生简历见附件。

　　4、《公司与锦州宝地纸业有限公司进行带料加工合作的议案》

　　详见同日巨潮资讯网www.cninfo.com..cn《公司与锦州宝地纸业有限公司进行带料加工合作的公告》。

　　同意6票，反对0票，弃权0票通过该议案。

　　金城造纸股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年10月25日

　　附件：

　　聘任的高级管理人员简历

　　黄兰：女，1974年3月出生，大专学历。1996年8月毕业于辽宁广播电视大学。历任锦州城乡自动化研究所会计、北京欣宝业绩经贸中心办公室综合主管、锦州宝地开发公司、锦州宝地建设集团行政部长、人事部长、计划部长、银河商业地产公司副经理。

　　与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事及其他高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　孟凡东：男，1962年2月出生，大专学历，高级会计师。1989年6月毕业于东北财经大学统计专业。历任金城造纸股份有限公司财务处会计、锦州柴油机厂副厂长、锦州食品加工厂副厂长、金城造纸股份有限公司审计处副处长、金城造纸集团营口造纸公司总会计师、金城造纸股份有限公司审计处处长、财务处处长、办公室主任、党委副书记（兼办公室主任），现任凌海金旺置业有限公司经理。

　　与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持股5%以上的股东不存在关联关系，与公司董事及其他高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

　　证券代码：000820 证券简称：*ST金城 编号：2011-044

　　金城造纸股份有限公司与锦州宝地纸业

　　有限公司进行带料加工合作的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　因公司历史债务沉重及资金流断裂，原煤等主要原辅材料供应中断，公司于2011年7月18日被迫全面停产。目前，公司在资金等方面的问题依然没有得到缓解，且冬季来临，许多设备面临冻坏的危险。为维护公司设备的正常运转，本着平等互利的原则，公司拟与锦州宝地纸业有限公司进行带料加工合作。带料加工所需主要原材料原苇、煤、硫化铁等由锦州宝地纸业有限公司提供, 其它辅助材料及人、财、物等由本公司自行解决。锦州宝地纸业有限公司按产成品产量计付加工费，标准为：机制纸2350～2450元/吨，副产品粘合剂300～400 元/吨，带料加工期限暂定为6个月。

　　此事项经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，不需提交公司股东大会批准。

　　二、交易对方基本情况

　　名称：锦州宝地纸业有限公司

　　住所：凌海市金城街道办事处

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：李恩明

　　注册资本： 2000万元人民币

　　税务登记证号码：21078158415747

　　主营业务：机制纸浆、机制纸及纸板、粘合剂生产、销售；造纸原辅材料、机械设备、仪器仪表销售；造纸技术咨询服务及相关进出口业务。

　　成立日期：2011年10月17日。

　　三、交易对方与公司的关系

　　锦州宝地纸业有限公司与本公司不存在关联关系。

　　四、交易协议的签署情况

　　公司董事会审议此事项后，公司将与锦州宝地纸业有限公司签署合作协议。

　　五、交易对本公司财务的影响

　　本公司与锦州宝地纸业有限公司进行的带料加工合作，对公司的利润没有影响。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第十一次会议决议

　　金城造纸股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年10月25日