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证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2011-028 广东盛路通信科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告 2011-10-27 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第五次会议于二〇一一年十月二十六日以现场方式召开。本次会议的通知已于二〇一一年十月十五日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事及部分高管列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经举手表决,审议通过了如下决议: 一、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2011年第三季度报告的议案》 《2011年第三季度报告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于修改公司董事会提名委员会工作细则的议案》 《董事会提名委员会工作细则》登载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于改选董事会提名委员会召集人的议案》 根据董事会提名委员会工作细则规定,改选独立董事胡蔚先生为公司第二届董事会提名委员会召集人。任期与第二届董事会任期相同。 四、以7票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》 根据董事会审计委员会提名,聘任黄锦辉先生为公司内部审计部门负责人。任期与第二届董事会任期相同。 黄锦辉先生简历详见2011年4月15日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东盛路通信科技股份有限公司首届董事会第二十次会议决议公告》。 特此公告。 广东盛路通信科技股份有限公司 董事会 二〇一一年十月二十六日 本版导读:
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