证券时报多媒体数字报

　　证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2011-019

　　江苏南方轴承股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏南方轴承股份有限公司（以下简称"公司"）于2011年10月14日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第二届董事会第八次会议的通知。本次会议于2011年10月25日下午在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事马铭志委托佘上能参加了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

　　一、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2011年第三季度报告的议案》

　　经审核，董事会全体成员认为《2011年第三季度季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　《2011年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2011年第三季度报告正文》详见《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　二、以9票赞成、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于董事会聘任高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会第八次会议认真讨论，一致同意聘任曾庆豪先生为公司副总经理，曾庆豪先生简历见附件。

　　经审慎检查曾庆豪先生的履历等材料，未发现其有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，

　　其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　独立董事已就该议案发表独立意见，独立董事意见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　江苏南方轴承股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年十月二十七日

　　附件

　　简 历

　　曾庆豪，男，1970年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任襄阳汽车轴承股份有限公司工程师，襄阳汽车轴承股份有限公司轿车轴承分厂厂长，常州光洋轴承股份有限公司生产副总、总工艺师，本公司技术副总、核心技术人员，现任公司副总经理。与公司控股股东或实际控制人、持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。截止公告披露日，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。

　　证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2011-020

　　江苏南方轴承股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江苏南方轴承股份有限公司（下称"公司"）于2011年10月14日以书面、电话和电子邮件的方式，向公司监事发出关于召开公司第二届监事会第六次会议的通知。本次会议于2011年10月25日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席于伟先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　一、以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《关于审议公司2011年第三季度报告的议案》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏南方轴承股份有限公司2011年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2011年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2011年第三季度报告正文》详见《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　二、以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《关于董事会聘任高级管理人员的议案》

　　经审慎检查曾庆豪先生的履历等材料，未发现其有《公司法》第一百四十七条、第一百四十九条规定的情况，以及被中国证监会及相关法规确定为市场禁入者且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　特此公告

　　江苏南方轴承股份有限公司监事会

　　二○一一年十月二十七日