证券时报多媒体数字报

　　本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议召开情况

　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第二次临时股东大会于2011年10月11日以公告形式发出通知，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2011年10月26日下午2时30分在河南省巩义市恒星工业园公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年10月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年10月25日下午15:00至2011年10月26日下午15:00的任意时间。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长谢保军先生主持。公司董事、监事、部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　三、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东共21名，代表有表决权股份278,454,381股，占公司总股份的51.58%。其中参加现场股东大会的股东共4名，代表有表决权股份278,242,550股，占公司总股份的51.54%；参加网络投票的股东17名，代表有表决权股份211,831股，占公司总股份的0.04%。

　　四、会议表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式审议了以下议案，并形成决议如下：

　　议案一、《关于审议公司聘请2011年度审计机构的议案》。

　　表决结果：赞成股份278,339,550股，占出席会议有表决权股份之99.96%；反对股份24,000股, 占出席会议有表决权股份之0.01%；弃权股份90,831股，占出席会议有表决权股份之0.03%。

　　议案二、《关于审议公司为洛阳万年硅业有限公司提供担保暨关联交易的议案》。

　　表决结果：赞成股份91,224,181股，占出席会议有表决权股份之99.88%；反对股份108,200股，占出席会议有表决权股份之0.12%；弃权股份0股（由于公司目前持有洛阳万年硅业有限公司26%的股权，且公司实际控制人、董事长谢保军先生兼任洛阳万年硅业有限公司董事，故关联股东谢保军先生针对该议案回避表决）。

　　五、律师见证情况

　　本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师见证并出具了《法律意见书》。

　　《法律意见书》认为：恒星科技本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

　　六、会议备查文件

　　1、《河南恒星科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议》；

　　2、《北京市君致律师事务所关于河南恒星科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　河南恒星科技股份有限公司董事会

　　2011年10月27日