证券时报多媒体数字报

　　股票代码：００２３０９ 股票简称：中利科技 公告编号：２０１１－０４２

　　中利科技集团股份有限公司

　　２０１１年度第一期短期融资券发行公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议和２０１１年第一次临时股东大会，审议通过了公司申请发行短期融资券的议案（相关董事会和股东大会决议公告详见２０１０年１２月２８日和２０１１年１月２１日的《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））。２０１１年９月１９日，经中国银行间市场交易商协会核准，同意接受公司短期融资券注册，注册资金为人民币８亿元（相关公告详见２０１１年９月２２日的《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ））。

　　截止到２０１１年１０月２５日，公司已完成２０１１年度第一期短期融资券（以下简称“本期短期融资券”）人民币４亿元的发行，募集资金均已全额到账。

　　本期短期融资券通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。发行结果如下：

　　■

　　本期短期融资券募集资金主要用于置换银行贷款。

　　本期短期融资券发行情况的有关文件已在中国货币网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国债券信息网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｂｏｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告。

　　特此公告。

　　中利科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年１０月２６日

　　股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2011-043

　　中利科技集团股份有限公司

　　关于“加强中小企业板上市公司

　　内控规则落实专项活动”之整改完成公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中利科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定，按照深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》对公司内部控制展开自查，并于2011年09月13日公司第二届董事会2011年第三次临时会议审议通过了《中小企业上市公司内控规则落实情况自查表》及整改计划（详见巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn）。

　　根据整改计划，公司于2011年10月26日与具有代办股份转让业务资格的国信证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议书》（以下简称"协议"）。协议约定当公司股票终止上市时，国信证券股份有限公司将凭协议代表公司办理证券交易所市场登记结算等事宜，并在本公司股票终止上市后且协议开始执行时收取代办费。

　　目前，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题已完成整改。公司将继续完善内控制度建设，不断提升公司治理水平。

　　特此公告。

　　中利科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年10月26日

　　证券代码：００２３０９ 证券简称：中利科技 公告编号：２０１１－０４１

　　中利科技集团股份有限公司控股子公司

　　利星科技（亚洲）有限公司拟收购

　　ｌｉｖｅ ｃａｂｌｅ ａｓｓｅｍｂｌｙ ｐｔｅ．ｌｔｄ１００％股权公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　１、对外投资的基本情况：

　　投资主体：利星科技（亚洲）有限公司（Ｓｔａｒｇａｚｅｒ Ｌｉｎｋ Ｔｅｃｈｎｌｏｌｇｙ （Ａｓｉａ） Ｐｔｅ．Ｌｅｄ）（以下简称“利星科技”）

　　投资标的名称：ｌｉｖｅ ｃａｂｌｅ ａｓｓｅｍｂｌｙ ｐｔｅ．ｌｔｄ （以下简称“ＬＩＶＥ公司”）

　　投资金额及比例：利星科技拟投资４９３万美元收购ＬＩＶＥ公司１００％股权。

　　２、本次投资已经中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”）２０１１年１０月２６日召开的第二届董事会第七会议审议，全体与会董事以同意９票，反对０票，弃权０票，一致通过了“中利科技控股子公司利星科技收购ＬＩＶＥ公司的议案”，同意控股子公司利星科技以现汇出资４９３万美元收购ＬＩＶＥ公司１００％股权。

　　本次投资总额在《中利科技集团股份有限公司章程》对公司董事会的授权权限内，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，无须提交公司股东大会审议。

　　３、本次对外投资不构成关联交易。

　　二、投资标的基本情况

　　公司名称：ｌｉｖｅ ｃａｂｌｅ ａｓｓｅｍｂｌｙ ｐｔｅ．ｌｔｄ

　　注册地址：１９ ｋｉｍ ｋｅａｔ ｒｏａｄ ＃０２－１０ ｆｕ ｔｓｕ ｂｕｉｌｄｉｎｇ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ

　　注册资本：１３５万新加坡币

　　企业类型：私人有限公司

　　业务范围：一般批发贸易（包括一般进出口贸易）

　　成立日期：２０１０年４月１９日

　　股权结构：

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　　ＬＩＶＥ公司简要利润表（经审计）

　　２０１０年４月１９日至２０１１年６月３０日（单位：人民币万元）

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　　ＬＩＶＥ公司简要资产负债表（经审计）

　　截止至２０１１年６月３０日（单位：人民币万元）

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　　注：以上数据已经江苏天衡会计师事务所审计

　　ＬＩＶＥ公司资产及股权不存在抵押、质押、担保或其他第三人权利；不存在涉及有关资产、正在履行的合同的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等。

　　ＬＩＶＥ公司主要以中、高端定制线缆及其组件销售为主，其产品主要涉及通信、医疗器械、汽车等行业。现主要客户为Ｖｏｌｅｘ Ａｓｉａ Ｐｔｅ Ｌｔｄ。Ｖｏｌｅｘ属于跨国企业，是全球最大的电子与电器连接制造商之一，其为西门子、飞利浦、诺基亚等国际知名电子厂商提供全球支持。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　经双方协商后，利星科技拟以４９３万美元（约合人民币３１９０万元）的资金，收购ＬＩＶＥ公司１００％股权。

　　本次收购金额均为利星科技自有资金。

　　预计收购方案：

　　１）、利星科技应当在签署收购协议完成后立即向ＬＩＶＥ公司支付收购总额中的２５０万元美元。

　　２）、在ＬＩＶＥ公司将相关企业过户法律手续办理完成，并将生产经营相关资质、文件移交后，利星科技支付ＬＩＶＥ公司收购总额中的２４３万美元。

　　截止２０１１年６月３０日ＬＩＶＥ公司的净资产为１５３６．３９万元，经双方协商后拟以４９３万美元（约合人民币３１９０万元）收购，ＬＩＶＥ公司拥有成熟的客户群和市场渠道，同时在高端线缆及组件领域有较为强大的研发能力，有成熟的经营管理团队。公司收购ＬＩＶＥ公司后，可以将ＬＩＶＥ公司在特种线缆及组件的优势与公司在特种电缆领域的优势进行互补，公司进一步拓展产品及市场领域，加快公司进军国际市场的步伐。

　　预计投资进度：

　　根据双方意向与股权收购计划，经双方有权的审批机构批准后于２０１１年１０月底之前签署交易文件。

　　四、对外投资的目的和对公司的影响

　　１、本次收购的目的：

　　利星科技系中利科技海外市场拓展与电缆研发中心，将立足新加坡，以东南亚为依托，延伸至欧洲、非洲市场。其作为中利科技在全球范围的业务发展、市场开拓的开端布局，主要开拓高端订制电缆及电源线、高端订制高速电缆及电缆组件、订制电力电缆组件、订制光伏发电等产品。其目标客户群为苹果、爱立信、阿尔卡特—朗讯、ＤＥＬＬ等国际知名电讯和能源行业的企业。而这与ＬＩＶＥ公司现运行的营销战略与市场定位是相符合的。

　　通过收购ＬＩＶＥ公司，可利用其已成熟且不易复制的销售网络与模式、市场资源迅速做大做强，是实现利星科技跨越式发展重要的战略性选择。

　　２、本次收购可能产生对公司的影响：

　　１）市场风险

　　国内、国际线缆市场竞争激烈，在这种情况下，利星科技要快速进入高端市场并实现更大的市场规模，并保证经营业绩的稳定持续增长，具有一定的困难。

　　为了收购目标的实现，就需加强资源整合，利用各方已有的优势，全面拓宽“营销”的内涵与外延，在提高产品技术含量的同时，加大市场拓展力度。

　　２）人力资源风险

　　ＬＩＶＥ公司被收购后，会快速的发展壮大。这不仅需要产品的支持，还需要出众的管理人才、技术人才与营销人才。

　　作为ＬＩＶＥ公司的唯一股东，利星科技一方面拥有来自于股东的资源，另一方面拥有来自于新加坡知名的研究机构的合作支持，有一定的线缆和太阳能新能源运用的研发能力和市场影响力，对人才的吸引有独特的条件。可以为ＬＩＶＥ公司的人才选择上提供条件。但随着业务不断拓展及向高端市场的发展，面临一定的人力资源风险。

　　３）管理风险

　　ＬＩＶＥ公司是中利科技通过控股子公司在海外收购的第一家实体公司。由于文化与运行机制的不同，运营管理模式必然会有差异。后续的管理需要一定的磨合期，存在一定的管理风险。

　　本次收购完成后，ＬＩＶＥ公司的名称与住所暂时不变。原有相关管理人员将继续留用。利星公司将派任新的总经理，根据利星科技的战略发展规划，对相关业务和资源进行全面有效整合，进一步明确公司的定位、发展规划、运管模式，并建立目标责任等，通过对目标责任完成情况的考核实行有效激励。

　　４）面临汇率风险

　　ＬＩＶＥ公司的产品主要出口到国外，结算主要是欧元和美元，欧元与新加坡币的汇率波动较大，新加坡币对美元面临升值的压力，将通过与银行紧密合作，通过远期结汇等多种方式，有效降低汇率风险，提升盈利水平。

　　五、备查文件

　　１、 公司第二届董事会第七次会议决议。

　　特此公告！

　　中利科技集团股份有限公司董事会

　　２０１１年１０月２６日

　　股票代码：００２３０９ 股票简称：中利科技 公告编号：２０１１－０３９

　　中利科技集团股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年１０月１５日以传真和电子邮件的方式通知公司第二届董事会成员于２０１１年１０月２６日以现场的方式召开第二届董事会第七次会议。会议于２０１１年１０月２６日如期召开，公司董事９名，出席会议的董事９名，会议由董事长龚茵主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《公司２０１１年第三季度报告》；

　　具体内容详见２０１１年１０月２７日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过了《中利科技控股子公司利星科技收购ＬＩＶＥ公司的议案》；

　　中利科技控股子公司利星科技（亚洲）有限公司为能在较短时间内更好地拓展营销网络，实现高端线缆及组件的迅速量产及销售，进一步提升公司产品在高端市场的份额，为实现跨越式发展奠定基础，拟以４９３万美元收购新加坡ｌｉｖｅ ｃａｂｌｅ ａｓｓｅｍｂｌｙ ｐｔｅ．ｌｔｄ １００％股权。

　　具体内容详见２０１１年１０月２７日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　　该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告

　　中利科技集团股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１１年１０月２６日

　　证券代码：００２３０９ 证券简称：中利科技 公告编号：２０１１－０４０

　　中利科技集团股份有限公司

　　关于第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中利科技集团股份有限公司２０１１年１０月１５日以传真和邮件的方式通知公司第二届监事会成员于２０１１年１０月２６日在公司四楼会议室召开第七次会议，会议于２０１１年１０月２６日如期召开，会议应参加监事３名，实参加监事３名，监事会主席吴月平主持了会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经审议一致通过以下议案：

　　一、审议通过了《２０１１年第三季度季报》；

　　具体内容请见１０月２７日公司在《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

　　经审核，监事会认为报告的董事会编制和审核中利科技集团股份有限公司２０１１年第三季报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　该议案表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　二、审议通过了《中利科技控股子公司利星科技收购ＬＩＶＥ公司的议案》；

　　中利科技控股子公司利星科技（亚洲）有限公司为能在较短时间内更好地拓展营销网络，实现高端线缆及组件的迅速量产及销售，进一步提升公司产品在高端市场的份额，为实现跨越式发展奠定基础，拟以４９３万美元收购新加坡ｌｉｖｅ ｃａｂｌｅ ａｓｓｅｍｂｌｙ ｐｔｅ．ｌｔｄ １００％股权。

　　具体内容详见２０１１年１０月２７日公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　　监事会认为，此项收购对公司拓展国际市场，提升公司产品在高端市场的竞争力具有重要意义。

　　该议案表决情况：３票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　中利科技集团股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年１０月２６日