证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2011-035 杭州巨星科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告 2011-10-27 来源:证券时报网 作者:
证券代码:002444 证券简称:巨星科技 公告编号:2011-035 杭州巨星科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议通知于2011年10月20日以传真、电子邮件等方式发出,且全体董事均已书面确认收到全部会议材料。会议于2011年10月26日在杭州市江干区九环路35号公司四楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名,公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事长仇建平主持,经全体与会董事认真审议,以书面投票表决方式表决通过了以下决议: 一、审议通过了《杭州巨星科技股份有限公司2011年三季度报告全文及正文》; 表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。 二、审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》。 表决结果:赞成票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。 特此公告。 杭州巨星科技股份有限公司 董 事 会 二○一一年十月二十七日 本版导读:
|