证券时报多媒体数字报

　　证券代码：６００８８６ 证券简称：国投电力 编号：临２０１１－０６４

　　证券代码：１１００１３ 证券简称：国投转债

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投华靖电力控股股份有限公司第八届董事会第十次会议于２０１１年１０月２６日以通讯方式召开。会议应参会董事９人，实际参会董事９人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司２０１１年第三季度报告》

　　详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ．

　　二、会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于向全资子公司提供信用担保的议案》

　　为支持公司新能源－－－光伏发电项目的工程建设融资需求，公司拟向下属三家光伏发电全资子公司的银行融资提供信用担保，本次担保总额预计不超过１２亿元，累计为其担保总额预计不超过１８亿元。详见公司公告２０１１－０６６。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知》

　　公司将于２０１１年１１月１５日召开２０１１年第四次临时股东大会，审议《关于向全资子公司提供信用担保的议案》。

　　特此公告。

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年１０月２７日

　　证券代码：６００８８６ 证券简称：国投电力 编号：临２０１１－０６５

　　证券代码：１１００１３ 证券简称：国投转债

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投华靖电力控股股份有限公司第八届监事会第八次会议于２０１１年１０月１２日发出会议通知，于１０月２６日在公司会议室召开。会议应参会监事６人，实际参会监事６人。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司２０１１年第三季度报告》

　　公司监事会对董事会编制的《国投华靖电力控股股份有限公司２０１１年第三季度报告》进行了审核，与会全体监事一致认为：

　　１、《国投华靖电力控股股份有限公司２０１１年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　２、《国投华靖电力控股股份有限公司２０１１年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项。

　　３、在公司监事会提出本意见前，没有发现参与《国投华靖电力控股股份有限公司２０１１年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证《国投华靖电力控股股份有限公司２０１１年第三季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于向全资子公司提供信用担保的议案》

　　特此公告。

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　监事会

　　２０１１年１０月２７日

　　证券代码：６００８８６ 证券简称：国投电力 编号：临２０１１－０６6

　　证券代码：１１００１３ 证券简称：国投转债

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　关于向全资子公司提供信用担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：国投敦煌光伏发电有限公司、国投格尔木光伏发电有限公司、国投石嘴山光伏发电有限公司

　　●本次担保金额及累计为其担保金额：公司本次为三家全资子公司项向银行融资提供信用担保，本次批准担保金额不超过１２亿元；累计批准为三家全资子公司担保金额不超过１８亿元；

　　●对外担保累计金额：５２０９７．５万元（不含本次担保）

　　●对外担保逾期的累计金额：无

　　一、 担保情况概述

　　为支持公司新能源－－－光伏发电项目的工程建设融资需求，公司拟向下属三家光伏发电全资子公司的银行融资提供信用担保，担保总额预计不超过１２亿元，其中：国投敦煌光伏发电有限公司的敦煌一二期项目约２７０００万元；国投格尔木光伏发电有限公司的二期项目约５４８００万元；国投石嘴山光伏发电有限公司的二期项目约３３９００万元。以上担保额度在公司董事会审议通过后，被担保人将根据工程进度需要，分批与各家银行签订借款合同，公司据此确定实际担保数额。

　　二、 被担保人基本情况

　　１、国投敦煌光伏发电有限公司：于２００９年９月３日在甘肃省敦煌市注册成立，注册资本３６００万元，法定代表人：赵进堂。该公司负责建设的敦煌１０ＭＷｐ光伏特许权项目已全部投产。目前正在同步建设敦煌一期９ＭＷｐ、敦煌二期９ＭＷｐ光伏项目。

　　２、国投格尔木光伏发电有限公司：于２００９年８月２８日在青海省格尔木市注册成立，注册资本７０００万元，法定代表人：赵进堂。该公司负责建设格尔木一期２０ＭＷｐ光伏项目已全部投产。正在建设格尔木二期３０ＭＷｐ光伏项目。

　　３、国投石嘴山光伏发电有限公司：于２００９年９月３日在宁夏石嘴山市注册成立，注册资本３６００万元，法定代表人：赵进堂。该公司负责建设的石嘴山一期１０ＭＷｐ光伏项目已全部投产。正在建设石嘴山二期２０ＭＷｐ光伏项目。

　　项目财务状况

　　■

　　三、董事会意见及独立董事意见

　　１、董事会意见

　　董事会认为， 以上担保符合公司建设融资需要，其财务风险处于公司可控制的范围之内，符合《公司章程》和《公司担保管理制度》的有关规定， 不损害公司及广大股东利益。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。建议股东大会同意董事会授权公司经营层具体办理上述担保的相关手续，在上述担保总额度内具体办理每项担保时，不再逐项提请董事会和股东大会审批。

　　该议案须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上同意方可通过。

　　２、独立董事意见

　　本公司独立董事姜绍俊先生、汤欣先生、唐伟先生在认真查阅了公司提供的有关资料和听取公司董事会有关人员介绍后，经充分讨论，就公司向全资子公司提供信用担保事项发表独立意见如下：

　　公司拟为三家全资子公司－－－国投敦煌光伏发电有限公司、国投格尔木光伏发电有限公司、国投石嘴山光伏发电有限公司的银行融资提供信用担保，担保金额不超过１２亿元。融资用于满足项目建设需要，其财务风险处于公司可控制的范围之内，符合公司发展战略，没有损害公司及广大股东的利益。上述担保审议程序合法、担保依据充分，担保事项符合国家相关法律法规、《公司章程》及《公司担保管理制度》的要求。

　　同意该项议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、累计担保数量

　　截止２０１１年１０月２６日，本公司及控股子公司对外担保余额为５２０９７．５万元，批准对外担保金额不超过６亿元（不含本次担保）。

　　五、 备查文件

　　１、经第八届第十董事会与会董事签字确认的董事会决议；

　　２、被担保人最近一期财务报表；

　　３、被担保人营业执照复印件。

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月２７日

　　证券代码：６００８８６ 证券简称：国投电力 编号：临２０１１－０６7

　　证券代码：１１００１３ 证券简称：国投转债

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

　　（一）会议召开时间

　　２０１１年１１月１５日（星期二）上午９： ３０ 。

　　（二）会议召开地点

　　北京市西城区西直门南小街１４７号５号楼２０７会议室。

　　（三）会议方式

　　本次会议采取现场表决的方式。

　　（四）会议审议事项

　　１、审议《关于向全资子公司提供信用担保的议案》。

　　（五）股权登记日

　　本次临时股东大会的股权登记日为２０１１年１１月９日。截至于２０１１年１１月９日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会。

　　（六）会议登记方法

　　ｌ、会前登记。法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件（加盖法人印章）办理登记手续。社会公众股股东持本人身份证、股票帐户卡办理登记手续。委托代理人持本人身份证、授权委托书（法人股东法定代表人授权委托书需加盖法人印章）、委托人股票帐户卡办理登记手续。异地股东可用传真方式登记（现场会议的授权委托书格式见附件一）。

　　２、登记时间：

　　２０１１年１１月１１日（星期五）上午９： ００－１１： ３０，下午１： ３０－５： ００。

　　３、登记地点：

　　北京市西城区西直门南小街１４７号５号楼１２０１室 公司证券部

　　联系电话：（０１０） ８８００６３７８ 传真：（０１０）８８００６３６８

　　（七）其他事项

　　现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月２７日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生／女士代表本人／本单位出席国投华靖电力控股股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　■

　　如果股东本人对有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述决议案投票表决。

　　委托人签名： 受托人签名：

　　委托人身份证号码（或单位盖章）： 受托人身份证号码：

　　委托人股东账号： 委托日期：

　　委托人持股数额：

　　（本表的剪报、复印或者按照以上样式自制均为有效）

　　证券代码：６００８８６ 证券简称：国投电力 编号：临２０１１－０６8

　　证券代码：１１００１３ 证券简称：国投转债

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　关于２００９年重大资产重组土地承诺办理情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投华靖电力控股股份有限公司于２００９年１１月９日出具承诺函，承诺对国家开发投资公司２００９年重大资产重组承诺涉及的划拨地办理出让手续事宜自本年度起每月披露办理进展情况（详见公告：临２０１１－０１１）。

　　本月上述承诺涉及的二滩水电、大朝山水电尚未完成的土地使用权证变更情况如下：

　　１、二滩水电。承诺涉及的二滩水电除已经取得出让土地使用权证书的双林路２８８号宗地以外的其他６１宗土地使用权变更手续已全部办理完毕，其中：

　　１１宗面积为２，３１１平方米的土地为气象观测站土地，目前已不再使用，二滩水电决定将上述土地退还，土地使用权证书已交到盐边县、米易县国土资源局注销，土地退还手续亦相应完成。

　　其余５０宗地，米易县境内２８宗土地划拨转出让手续已办理完毕，并取得获得２８宗出让土地使用权证书；盐边县境内原２２宗土地，已归并为１８宗土地，划拨转出让手续已办理完毕，已获得１８宗出让土地使用权证书。

　　２、大朝山水电。承诺涉及的大朝山水电１１宗划拨土地使用权，已有９宗办理完毕，其余正在办理过程中。

　　截至本公告出具之日，公司未出现因未办理前述土地出让手续而导致损失的情形，国家开发投资公司未发生违背相关承诺的情形。

　　特此公告。

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　董事会

　　２０１１年１０月２７日